formato demanda penal fraude

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1693 resultados para formato demanda penal fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ...�n a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ... la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los ... por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las ...�o de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ...I. Proporcionarán al cliente un formato de reclamación, en el que éste anotará su ...Si no hay oposición a la demanda de separación, el juez de distrito podrá ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ... 400 mil UDIs al momento de la solicitud o demanda. Las empresas de participación estatal ... deberá ser presentada en los formatos que al efecto dé a conocer el Instituto, la cual ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...

  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ... de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la ...�o de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las ... de Solución de Controversias en materia Penal, desagregada por medios de mediación, ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de ... Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes;. IV. Evaluar el ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de la Federación sea parte, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... cuya emisión pueda ser realizada en formatos de libre impresión, podrán consignar en dichos ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ...Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas ...�o de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 4. El derecho a que se refiere el ... practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales, y. d) La información de ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ...18. FED, Formato Electrónico de Devoluciones. 19. FIEL, la Firma ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ..., en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a ...#REFORMADO, G.O. 4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el ...VI. Induzca a error al demandado, con relación a la providencia de embargo decretada en su ...

  • Vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios

    ... y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público ... de manera permanente y den respuesta a la demanda;. XLIII. UMA: A la Unidad de Medida y ...�o de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2014 Y SUS ACUMULADAS 91/2014, 92/2014 Y 93/2014. PARTIDO VERDE ESCOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II.

    ... último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil ..."III. Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.

    ... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de ... manta con la leyenda «solución a las demandas», «educación al hijo del obrero, después al ... consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...

  • Vigente Código Familiar del Estado de Sinaloa

    ... la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos ... de declaraciones, establecido en el Código Penal. CAPÍTULO IV. De los Impedimentos para Contraer ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 142/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.

    ... de dos mil nueve la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco de Mora, del Tribunal Superior de ..."891. Formato único de personal expedida a favor de ********** ... que en el capítulo respectivo de la demanda de amparo se realiza transcripción íntegramente ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...

  • Vigente Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco

    ... civil, familiar, mercantil concurrente, penal, de adolescentes, de ejecución del fuero común; ... con relación al 187, fracciones I y II; Fraude, previsto y sancionado en el artículo 190, ...I. Recepcionar demandas, consignaciones, promociones, escritos y toda ... lo cual proporcionará gratuitamente los formatos, manuales e instructivos. Artículo 331. En todo ...

  • Vigente Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

    ... Los juzgados de procesos y procedimientos penales orales, los que se integrarán por:. a) Jueces de ...VI. Dar cuenta al Pleno de las demandas instauradas en contra de los servidores públicos ...�o de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... los procedimientos, manuales y formatos necesarios para que los órganos jurisdiccionales ...

  • Vigente Código Electoral del Estado de México

    ...I. Aviso: Formato que emite la Legislatura del Estado para que los ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... electorales, no serán motivo para demandar la nulidad de la votación correspondiente. ...�o de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016

    JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN

    ... que los actores hacen en sus escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los ... con el procedimiento de responsabilidad penal de los probables partícipes de actos ilícitos ..., señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ... también el sobre que contenga el formato para los resultados preliminares de la lección, ...

  • Vigente Código Civil para el Distrito Federal

    ... época, así como ejercitar acción penal contra los Jueces del Registro Civil que hubieren ... persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaria de ...ARTÍCULO 250. No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 740. ...

  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico

    ... y, en cualquier otro por la presentación de la demanda para hacerla efectiva. CAPÍTULO XIV Criterio de oportunidad. ...Se sancionará con la pena que para los delitos de fraude establece este código, a los servidores públicos de la hacienda ...XI. Entregando documentación falsa en formatos electrónicos a los sujetos de la Ley de Gobierno Digital del ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 47/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1000/2016. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A

    ... informativas, así como los formatos y medios de envío, y derivado de su naturaleza, ... de los planteamientos formulados en la demanda de amparo, resolviéndose, en suma, en el ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO...

    ..., así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping ...Por ende, el partido demandante sostiene que la disposición impugnada no es ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ... establezcan condiciones de equidad en el formato. "5. La transmisión de los debates por los ...

  • Vigente Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

    ..., el desarrollo tecnológico y la oferta y demanda de servicios de consultoría en esta materia. ... elimine las oportunidades de corrupción y fraude;. V. Asegurar la utilización óptima de los ... y elaborar, en su caso, los proyectos o formatos de convenios, contratos y demás instrumentos ... del Organismo ante autoridades civiles, penales, administrativas y laborales, así como atender ...