embargo precautorio cuentas bancarias
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Inducción a la aduana
... Sin embargo, los trámites relacionados con el despacho ... , verificaciones y el embargo precautorio. Practicar dictámenes científicos y ... Identificadores a nivel pedimento 507 Cuentas aduaneras 555 ... Cuentas de Garantía General ... Punto de Venta mediante tarjetas bancarias. Vía banca móvil (teléfono móvil). ...
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Sentencia con número de expediente 63/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, 2023-03-07
Infundado. Suspensión provisional. Suspensión provisional. Discusión, aprobación y expedición del decreto legislativo 464 por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código hacendario para el municipio de boca del río, veracruz, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en específico los artículos 195 al 199 bis. Agravios ineficaces. De concederse la...
... que conforman la litis. Sin embargo, no existe ... prohibición para hacer tal ... EMBARGO PRECAUTORIO DE CUENTAS ... BANCARIAS. Cuando el embargo ... -
Código Fiscal de la Federación
... o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ... fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente ... #$CFF 32-B IV. J2a. SCJN ...
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Sentencia con número de expediente 15/2022. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, 2022-05-26
Los agravios del quejoso recurrente son fundados, porque un requisito para que procediera la inmovilización de su cuenta bancaria por parte del titular de la unidad de inteligencia financiera, era que proviniera de un agente extranjero pero que constara de manera expresa tal solicitud; en el caso, si bien, la responsable adjuntó una solicitud de un agente extranjero, de su contenido no se...
... irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades ... contra el bloqueo de cuentas, reclamado a la Unidad de ... Inteligencia ... Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso ... dicha suspensión provisional se ... LA SUSPENSIÓN ... CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE ... EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO EN REVISIÓN 144/2006. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS.EMBARGO PRECAUTORIO. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
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Diario Oficial de la Federación de 27/09/2016 (Contenido completo)
... II. Decretar el embargo precautorio de las mercancías y de los ... Transparencia y rendición de cuentas Cumplir la normativa aplicable para el ... diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al ...
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CAPITANES
... , ejecutó por solicitud del fisco un embargo precautorio sobre las cuentas bancarias de esta ...
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Sentencia con número de expediente 54/2022. Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, 2022-08-19
Ampara- la omisión no ha sido subsanada
... en diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ... de treinta de junio de dos ... desbloqueo de las cuentas bancarias ********* aperturada en la ... vigente el embargo precautorio realizado a las cuentas bancarias de ... la parte ... -
Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... , transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y derechos humanos ... V. Embargo en la vía administrativa ... La garantía ... se encuentre concentrado en las cuentas bancarias de la Secretaría, pero no abonado a la cuenta ... 625 A.- Se podrá practicar embargo precautorio sobre bienes o la negociación del contribuyente ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-06-2016 (AMPARO EN REVISIÓN 1358/2015)
LA ORDEN, EL EMBARGO Y/O ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS 0194073142, 0172497476 Y 0171444476; LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS CONTENIDA EN EL OFICIO NÚMERO 110-04-02-2014-8274 DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 5, 14, 16 Y 22 CONSTITUCIONALES RGPM*GAGG*CRA
... PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL ... aseguramiento de todas las cuentas bancarias de **********, el uno ... de diciembre ... de resentir un embargo en sus cuentas bancarias ... este sentido, la ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... , tarjetas de crédito y débito, fichas bancarias de depósito o comprobante de pago de ... ón y entero, apercibiéndolas como si de embargo de créditos se tratase de conformidad con el ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, ...
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El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la...
... Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían ... b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse ... medidas cautelares afines al embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores ... -
Sentencia Nº 0315/2022 de Juzgado Noveno Especializado En Materia Mercantil, 08-09-2022
... INSTITUCIONES BANCARIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA ... FINANCIERO MEXICANO, ... deudora, el demandado señaló para su embargo los siguientes bienes ... inmuebles: ... Lote de ... levantado el embargo precautorio decretado, respecto de las siguientes ... cuentas ...
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Sentencia con número de expediente 13/2022. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, 2022-05-23
Aseguramiento de cuentas bancarias, sobresee por inexistencia a la fecha de presentación del acto, y por definitividad.
... congelamiento y/o embargo de sus cuentas bancarias ... Así mismo a la ... se ordenó el embargo precautorio sobre activos ... contenidos en las referidas ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-03-2018 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014)
MATERIA PENAL. ESTABLECIMIENTO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD PERSONAL, LIBERTAD DE TRÁNSITO, AUDIENCIA PREVIA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, VIDA PRIVADA, INTEGRIDAD PERSONAL, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DE NO INJERENCIAS ARBITRARIAS, DE NO RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS, Y DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO...
... Silva Meza. Sin embargo, en virtud de ... la conclusión de su periodo ... Embargo ... precautorio y aseguramiento de bienes por valor equivalente ... cuentas bancarias o embargar bienes en momentos y con ... -
Ejecutoria nº de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 2007
... embargo, en el caso que nos ocupa, el hoy actor no ... precautorio de diversas cuentas bancarias, se acredita ...
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Sentencia con número de expediente 535/2023. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, 2023-05-29
Niega. Incidente daños y perjuicios mercantil, el promovente debe de acreditar la afectación y menscabo a su patrimonio.
... embargo sobre los bienes que esta tuviera a bien ... una de las cuentas bancarias, de inversión y ahorro cuyo titular ... las cuales consistieron en el embargo precautorio ... de cuentas bancarias propiedad del quejoso, ... -
Código Fiscal de la Federación
... o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ... fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente ... #$CFF 32-B IV. J2a. SCJN ...
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Código Fiscal de la Federación
... o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición ... Sin embargo, en el caso de que se identifiquen cuentas ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los ... fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente ... #$CFF 32-B IV. J2a. SCJN ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... efectúen en un Ejercicio Fiscal en las cuentas bancarias de una persona que no esté inscrita en ... Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos ... 124.- Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal municipal, en ...
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Embargan cuentas de Global
Un Juez federal embargó las cuentas bancarias y 4 contratos que ascienden ... a pagarlo, el Juez ordenó el embargo precautorio de cuentas bancarias y de los contratos ...
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Sentencia con número de expediente 421/2023. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, 2023-06-09
Es improcedente conceder la suspensión provisional contra actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuando la acción se ejerció con base en un interés legítimo. Se desestiman los agravios, pues el interés para el ejercicio de la acción no es distinto del que se requiere para obtener la suspensión, de modo que si para la procedencia del juicio se exige, cuando se...
... no somos parte del juicio de origen, sin embargo, ... consideramos que estas actuaciones son ... referida inmovilización de cuentas impedirá que se puedan ... pagar las nóminas, ... BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ... LA ... SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN ... GARANTÍA ALGUNA” ... 4 ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Aguascalientes
... ósito, prenda o hipoteca o permitan el embargo de bienes de su propiedad, hasta por el valor de ... á cancelar los créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro o por ... III.- Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes, depósitos bancarios, componentes ...
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Voto particular o de minoría num. 3/2022 de Plenos de Circuito, 30-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
... en Ciudad Victoria, Tamaulipas; sin embargo, respetuosamente disiento de la decisión ... expresa, para efectos del bloqueo de cuentas bancarias; determinación que no comparto por las ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... acciones, sea indemnizado y se le rindan cuentas ... ARTÍCULO 28 ... El comunero ... No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitro el negocio ... de apremio en el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o ejecución forzosa contra ...