embargo precautorio cuentas bancarias
4187 resultados para embargo precautorio cuentas bancarias
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Presunciones aplicables a los accionistas
... ido evolucionando con sus reformas, sin embargo están latentes para ser utilizadas en programas ... , con la facultad de practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del ... accionistas, la cual comprende todas las cuentas contables que integran el rubro del capital ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
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Abrogado
Ley de Extincion de Dominio del Estado de Mexico
... II. El embargo precautorio de bienes, así como de los recursos ... ón provisional e inmediata de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del ...
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De las facultades de las autoridades fiscales
... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ... b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, ... de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable ...
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De las facultades de las autoridades fiscales
... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ... cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o ... b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, ... de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable ...
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Código Fiscal de la Federación
... Hasta 2016 no lo mencionaba el CFF, sin embargo, en la práctica solicitaban que el representante ... á como ingreso, todo depósito en las cuentas bancarias de los contribuyentes que excedieran de ... multa, practicando el aseguramiento precautorio de bienes, o solicitando a la autoridad ...
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del AÑo 2023
... establecimientos y en las instituciones bancarias de la localidad autorizados para tal efecto, y ... Los consumos de las cuentas de este tipo de tomas, serán divididos entre el ... Sin embargo, en el caso de que el mismo no acuda a efectuar ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... así como a los sanos usos y prácticas bancarias; ... V. Los requisitos de calidad técnica, ... de que se efectúen los traspasos a las cuentas respectivas de los accionistas de que se trate; ... ón judicial o administrativa, incluido el embargo y otros actos de ejecución, así como las ... y de Valores tendrán carácter precautorio en protección de los intereses del público y ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2022 (AMPARO EN REVISIÓN 260/2022)
LAS DILIGENCIAS QUE SE PUEDEN PRACTICAR EN CASO DE OCULTAR O DILAPIDAR LOS BIENES SOBRE UNA ACCIÓN REAL ATF/KPSA
... de los coenjuiciados, entre ellos, las cuentas bancarias del señor ... ********** , ... ... instituciones bancarias para el embargo precautorio de las cuentas a ... nombre de los ... -
Ejecutoria nº 6558-21-17-03-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-01-2022
... actas de requerimiento de pago y embargo diligenciadas el 11 de septiembre de ... Se podrá practicar embargo precautorio, sob re los bienes o la negociación ... la inmovilización en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del ...
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Vigente
Ley de Extincion de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza
... El aseguramiento de bienes; ... II. El embargo precautorio; ... III. La intervención en la ... VI. Inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del ...
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Ejecutoria nº 3709-21-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-11-2021
... de requerimiento de pago y acta de embargo levantadas el 24 de marzo del 2021, por los cuales se trabó embargo sobre l as cuentas bancarias de la negociación de la ... autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a ...
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Sentencia con número de expediente 92/2022. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, 2022-08-08
Suspensión. Desbloqueo de cuentas, se cumple porque las respponsables la realizaron, sin que deba abarcar otras que no fueron señaladas como actos reclamamdos en la suspensión.
... "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE ... AUTORIDAD RESPONSABLE ... R.Q.A. 92/2022 ... ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN ... UNA AVERIGUACIÓN ... de cuentas bancarias o bien, el embargo precautorio ... Lo anterior, partiendo del hecho ... -
Vigente
Reglamento de la Ley Registral de Estado de Tabasco
... de familia, usufructo, servidumbre, embargo, secuestro, intervención o aseguramiento de ... En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO O CONGELAMIENTO DE UNA CUENTA SI SE ACREDITA EN AUTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA RETRANSMITIÓ A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA.
... cumplimiento y ejecución de la orden de embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento o ... pueden desprenderse del aseguramiento precautorio trabajo, como podría ser la disposición de los saldos de las cuentas de mi representada, con el impedimento de que ... ón de dicho oficio a las instituciones bancarias y, por ende, no es factible conceder la medida ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-03-2015 (AMPARO EN REVISIÓN 573/2014)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006 (HIPÓTESIS DEL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO Y MONTOS DE HASTA QUE CANTIDADES SERÁ APLICADA, ESTO ES QUE EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO SE REALIZARÁ HASTA POR EL MONTO DE LA DETERMINACIÓN PROVISIONAL DE ADEUDOS FISCALES PRESUNTOS) ADUCE VIOLACIÓN A SUS...
... con las cuentas bancarias de mi representada, identificadas con ... y precise , ... si la orden del embargo de las cuentas que defiende fue de manera ... ... para la ejecución del aseguramiento precautorio ... de cuentas bancarias ... La emisión del ... -
También va Hacienda por Adame
... de auditoría sur del SAT ordenó el embargo precautorio de todas sus cuentas bancarias ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.
... ón del precepto impugnado y la orden de embargo de la cuenta bancaria reclamada. Como apoyo a lo ... ón del aseguramiento de las mencionadas cuentas bancarias de mi mandante’, entonces, dichos ... ón de la orden de aseguramiento precautorio respecto de las cuentas bancarias a nombre de la ... -
Embargará el SAT cuentas de terceros
... el CFF pone en primer lugar para fines de embargo precautorio a los bienes inmuebles, mientras que ... En cuanto al aseguramiento de cuentas bancarias en primer lugar, antes que otros bienes, la ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en ... superior a $1,579,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el ... 24/CFF/N Embargo en la vía administrativa. No es necesario volver ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del ...
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'Cazan' a Aquivaldo
... ón Tributaria (SAT) ordenó embargar las cuentas bancarias en México del futbolista colombiano ... en el presente aseguramiento precautorio de cuentas no constituye una resolución ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO EN REVISIÓN 560/2004. PATRICIA HERNÁNDEZ CORDERO.TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 02-05-2012 (AMPARO EN REVISIÓN 178/2012)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULO 40 PRIMER PÁRRAFO FRACCIÓN III PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE DICIEMBRE DE 2009 FACULTAD DE LA AUTORIDAD EXACTORA, PARA QUE, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DECRETE COMO MEDIDA DE APREMIO EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, CUANDO LOS CONTRIBUYENTES, LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON...
... EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS, consumado ... a través l acta de embargo levantada en fecha **********, de ... todas las ... -
Vigente
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Queretaro
... Ministerio Público podrá solicitar el embargo precautorio de los productos y bienes del delito ... Evaluar y llevar a cabo la rendición de cuentas y transparencia, sin perjuicio de las ...
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Ley Federal del Ttrabajo
... otra orden judicial o administrativa de embargo ... #$LFT 110 V, 130 ... Preferencia de pago ... Rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical ... #$LFT 858 ... Embargo precautorio ... II. Embargo precautorio, cuando sea ... , podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios ...
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Ley Federal del Trabajo
... otra orden judicial o administrativa de embargo ... #$LFT 110 V, 130 ... Preferencia de pago ... Rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical ... #$LFT 858 ... Embargo precautorio ... II. Embargo precautorio, cuando sea ... , podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios ...