doctrina fraude
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Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español
El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...
... 4 ... Actualmente, la labor jurídica de la doctrina y de nuestros legisladores se centra en justificar la intervención del ... resaltarse que en la práctica el acreedor usualmente conocerá el fraude realizado por el deudor una vez que la deuda se encuentre vencida, ya que ... -
Modelos tributarios
... del tratado o de la ley local, o mediante la aplicación de la doctrina de inmunidad soberana, con respecto a los ingresos obtenidos por otros ... ón internacional; sin embargo, no deben facilitar la evasión o el fraude fiscales. Ciertamente, los contribuyentes tienen la posibilidad de ...
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Compliance como antídoto a la corrupción
... por eso que esta herramienta se yergue como un parteaguas ante el fraude y la corrupción ... Compliance involucra: gobierno y derechos ... La doctrina refiere estos dos tipos de obligaciones como Hard Law y Soft Law, siendo ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SG-JDC-0125-2022), 2022
A FIN DE IMPUGNAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO, LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE JULIO PASADO, DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEED-JDC-107/2022, QUE CONFIRMÓ EL ACUERDO IEPC/CG118/2022 DE VEINTIUNO DE JUNIO ANTERIOR, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO, POR EL QUE SE RESOLVIÓ LA SOLICITUD FORMULADA POR LA AHORA PARTE ACTORA,...
... propiciaría la comisión de un ilícito atípico, conocido en la doctrina como fraude a la ley, porque, pese a no estar expresamente prohibía la ... -
Evaluación financiera del desempeño corporativo
... en información de hechos y evidencias, terreno, tiempo, mando y doctrina, estrategias aplicadas desde tiempos de Alejandro Magno, Julio César y ... en el cuadro anterior está libre de desviación material debida a fraude u error, de conformidad con las Normas de Información Financiera ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.
... 18. Ahora bien, siguiendo la doctrina consolidada de esta Suprema Corte, debe desestimarse tal causal en tanto ... ) reconducen por vía de delitos existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización del contagio de ... -
Aspecto legal del fideicomiso
... El fideicomiso en fraude de terceros se puede atacar de nulo en cualquier momento ... En esencia, ... Esta sería una clasificación que se maneja en la doctrina, sin embargo, en algunos casos se menciona que únicamente hay dos tipos ...
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El valor jurídico del Clic
... “Las Empresas pierden hasta 10% de sus ventas por fraude electrónico” ... CNN México ... Tecnología. Miércoles 19 de julio de ... recuerda que la forma de un contrato electrónico depende de la doctrina sobre el “consentimiento entre no presentes”: i) Sistema de la ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... y se desarrolla en innumerables precedentes emanados de la doctrina judicial internacional, el principio pacta sunt servanda conforma la base ... , que: "Es público y notorio que una de las principales formas de fraude aduanero son la subvaluación y falsa declaración del origen de las ... -
Ejecutoria num. 14/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO)
NULIDAD DE UN ACTA DE NACIMIENTO. LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DESCONOCER EN JUICIO LA VOLUNTAD QUE PLASMÓ EL AUTOR DE LA SUCESIÓN RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DE UNA PERSONA.
... 144. La doctrina identifica como elementos que integran la posesión del estado de hijo: el ... -
... Alberto Hurtado Instituto Lati noamericano de Doctrina y Estudios Sociales ILADES. Recuperado en ... detectaron la existencia de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado de lo anterior, el ...
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... Alberto Hurtado Instituto Lati noamericano de Doctrina y Estudios Sociales ILADES. Recuperado en ... detectaron la existencia de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado de lo anterior, el ...
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... Alberto Hurtado Instituto Lati noamericano de Doctrina y Estudios Sociales ILADES. Recuperado en ... detectaron la existencia de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado de lo anterior, el ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
... Artículo 16. El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, que ...
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Sentencia N° 21-2020 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... probable responsabilidad penal en la comisión del delito de ... Fraude Genérico previsto por el artículo 250 del Código Penal ... para el ... de verdad. El engaño ha sido considerado por la doctrina ... como el típico medio para obtener fraude o estafa, ...
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Contabilidad: concepto y generalidades
... 4.1 Características generales De acuerdo con la doctrina, la contabilidad debe reunir las siguientes características: 13 • ... • El fraude contable en México. En nuestro país, t enemos el caso reciente de la ...
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Voto, Plenos de Circuito
REMATE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA.
... mayoritaria.Para demostrarlo, es pertinente atender a la figura del fraude a la ley, fraus legis o in fraudem legis agere, como se le conoció en el ... Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo primero, página 211.2. Doctrina General del Derecho Civil, página 77.3. Apéndice al Semanario Judicial ... -
Versión estenográfica del debate en el PAN
... en 1986, la gubernatura de Chihuahua y nos hacen un megafraude, "el fraude patriótico" le llamaron estos tales por cuales ... Le llamaron el fraude ... positiva para la agenda del PAN, porque las propuestas de nuestra doctrina hoy ya están en la Constitución Política de los Estados Unidos ...
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La falsificación cibernética y sus consecuencias penales
La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación ha dado lugar a un concepto nuevo como es el ciberespacio, a nuevos comportamientos delictivos e, incluso, a nuevos tipos penales. La realidad social presenta continuamente a los juristas, nuevas situaciones y la gran revolución digital es una muestra de ello, lo que también ha alcanzado al ámbito de los delitos de falsedad, en...
... básicos asentados desde hace años y que eran pacíicos en doctrina y jurisprudencia, como la deinición de do- cumento y sus funciones, el ... , los pantallazos fuga-ces que se exhiben a alguien para cometer un fraude informático de compra de bitcoins. Ello, enlazándolo con la necesidad de ... -
Ordena la Corte retirada militar
... 3 en contra, determinó que esa decisión de los diputados era "un fraude a la Constitución" ... Los Ministros Javier Láynez, Luis María ... ón policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 885, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO ANTE LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VISTA OTORGADA CON MOTIVO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE QUE YA NO QUEDAN PRUEBAS POR DESAHOGAR, NO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (TEXTO...
... sistema Interamericano "‘La Corte IDH ha construido una vasta doctrina jurisprudencial sobre el derecho a un recurso efectivo previsto en el ... norma, por lo que la aplicación de dicho numeral, implicaría un fraude a la ley, o fraus legis. "• No es óbice a lo antes manifestado el que ... -
Sentencia N° 301-2019--AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ... [No.4]Eliminado[1], procedente del ... Puntualizado lo anterior, debe indicarse que la doctrina ... ha establecido que el delito de fraude es un delito material o de ...
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La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
Revista Penal México ... Doctrina ... Núm. 18, enero - junio de 2021 ... La punibilidad del ... para identificar a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada por el uso de la ...