doctrina fraude
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La flexible Doctrina Estrada
... Hasta llevar amplia ventaja presiona y genera estrés. La prueba es que, quienes nos dicen que ya ganaron, empiezan a hablar de posible fraude electoral, lo cual saben es mentira ... Acá en el Altiplano las torpes ocurrencias de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, han dado un atisbo de un ...
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Ejecutoria nº 162-23-30-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-09-2023
... La legislación y la doctrina reconocen como medidas o alternativas contra la elusión y, más icamente, el fraude a la ley: a) las presunciones (legales); b) las ficciones; y, c) ...
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La prisión preventiva, ¿condena anticipada?
Uno de los pilares del auténtico sistema procesal penal acusatorio es la excepcionalidad de la prisión preventiva, hecho que no ha sido aceptado por ciertos sectores, desde donde, hoy, se busca una contrarreforma para que la cárcel vuelva a ser el medio que neutralice a “los malos”, a “los enemigos”, a toda aquella persona que se considere contraria al progreso. Motivados por lo anterior, en esta
... Salcedo Flores * ... Sección Doctrina ... I. La privación de la libertad ... Prisión es un término ... Distrito Federal, hoy Ciudad de México, denunció a la señora por fraude genérico, señalándola de haber puesto a su nombre una casa que debió ... -
Ejecutoria num. 124/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105 FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA...
... Es lo que la doctrina más autorizada identifica como democracia formal, es decir, el ... fraude a la Constitución’, cuyo estudio además de guardar una íntima ... -
Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario. A tal propósito coadyuva la imposición del ITF, al que, a su ... los aspectos esenciales del voto particular analizados por la doctrina en la materia, como razón y valor institucional y judicial. Véase: ... -
Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... 39. Este Tribunal Pleno ha sustentado una amplia doctrina jurisprudencial en la que ha definido el parámetro para determinar si una ... que se ha configurado alguna de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada pretende evadir las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el ... También es necesario acudir a la doctrina, a fin de tener presente el concepto del término peritaje; así, en la ... -
La cuestionable regulación penal de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos
La reforma realizada por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo incorporó por primera vez en nuestroCódigo Penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, el cual constituía uno de los temas másconflictivos y cuestionados por la sociedad en relación con este tipo de organizaciones, desde el prismasobre todo de su consideración como una manifestación de la corrupción pública existente en...
... 'caso Pallerols'”, en La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción. Doctrina y análisis de casos , Puente Aba (Directora), ... -
Las dos caras de la Doctrina Estrada
Internacionalistas latinoamericanos consideran que el regreso de la Doctrina Estrada como eje rector de la política exterior mexicana ya pesa en la agenda hemisférica y definirá la relación de México con la región durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para algunos especialistas, la política de no intervención está “desfasada con el siglo XXI” y los convenios internacionales obligan...
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Compliance, Empresa y sistema penal
El presente artículo es un estudio en torno a la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas, tanto en el Derecho positivo mexicano como en el español. El autor llama la atención de que tal aspecto fue abordado —en el caso del Derecho mexicano— dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, primero fue el ordenamiento adjetivo y no el sustantivo. El autor también...
... El autor también sigue a la doctrina alemana, central para la problemática de la responsabilidad penal de un ... que ya es antiguo 6 el de German-Wings, más reciente, o el fraude mundial de Volkswagen, evidencian daños a la economía, también al ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-11-2018 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 239/2016)
INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR ACUSACIÓN DE DELITO. DETERMINAR SI SÓLO SE ACTUALIZA AQUÉLLA CUANDO EL AUTOR DE LA SUCESIÓN SE ENCUENTRA EN VIDA. FRAUDE A LA LEY. DETERMINAR CUÁLES SON SUS ELEMENTOS.
... está ante un fraude a la ley, cuando a través de una ... norma cobertura se obtiene un ... aprobada por el Senado de la República), y en la doctrina de ... tradición romano-germánica extranjera y nacional ... (Alexandre ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2713/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 115 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN VÍA DE AGRAVIOS SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. MECM/MAGC/JYJF De las constancias de autos se advierte que el órgano colegiado fijó un alcance al derecho de acceso a la justicia
... integró la ... carpeta de investigación por el delito de fraude procesal, ... previsto en el artículo 310 del Código Penal para el ... Finalmente, ... la quejosa adherente indica, que es la doctrina, mas no el ... legislador, la que ha establecido que el fraude puede ser ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... en la solución y prevención de los delitos y construir una doctrina de seguridad que demuestre y consolide la cultura de apego a la legalidad ...
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Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... humano de que se tr ate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona ... 20 de 87 Lo anterior, se ... , octubre de 2016, Tomo IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE A L INCULPADO ...
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Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona ... 20 de 86 Lo anterior, se ... , octubre de 2016, Tomo IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE A L INCULPADO ...
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Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el princip io pro persona. Lo anterior, se ve re ... de 2016, Tomo IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL IN CULPADO ES TÁ ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... de robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante la autoridad judicial, ... XLVII. Ordenar la compilación y sistematización de doctrina, leyes, precedentes y tesis de jurisprudencia, salvaguardar el acervo ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... comprenda el hecho incriminado, ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y otras solamente ... formas que concurra, de acuerdo a las diversas clasificaciones de doctrina. El homicidio preterintencional se caracteriza por un resultado ... -
Nomenclaturas
... b) Corrección Inducida ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en una transacción de ... civil, siendo en el Derecho Civil donde se ha elaborado toda la doctrina en torno suyo, sin embargo, para efectos iscales el Código Fiscal deine ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... entidades federativas, al prever el delito de usura o la usura como fraude, en realidad tienden a evitar que una persona obtenga un provecho propio y ... interrogante, en principio, conviene precisar que conforme a la doctrina, existen tres sistemas que tratan sobre cómo sancionar la usura. Entre ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 62/2010. **********.FRAUDE. NO SE ACTUALIZA LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SI AL INCULPADO SE LE ATRIBUYE LA COMISIÓN DE DOS FRAUDES CONTRA DIFERENTES OFENDIDOS Y EN DISTINTOS MOMENTOS.
... luego de que se ejerció acción penal en su contra por el delito fraude genérico (dos), el Juez de la causa dio inicio a la etapa previa a la ... produjo dos resultados lesivos, su proceder integró lo que en la doctrina se denomina concurso real homogéneo de delitos, en términos del ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 286, PÁRRAFO 1, INCISO C), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).II. AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO 3, INCISO F), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).III. AGRUPACIONES POLÍTICAS
... la figura de la transferencia de votos, actualización lo que la doctrina ha llamado "abuso del derecho"; "fraude a la ley"; o "desvío de poder"; ... -
Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
Revista Penal México ... Doctrina ... Los delitos realizados mediante la Dark Net ... Abogada del ... informática puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, estafas, falsificación, malversación de caudales ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0075-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA ALIANZA, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, GABRIEL ARELLANO...
... pesaban sobre Raniere acusaciones de tráfico sexual, extorsión y fraude ... Ávila, experto en seguridad nacional, declaró que tomó ... partido en el poder se “roban” el dinero del presupuesto (la doctrina oficialista) sin asumir la carga de la prueba como corresponde al Derecho ... -
El presupuesto jurídico en el delito de abuso de confianza
... , como el “apoderamiento” en el robo y el “engaño” en el fraude ... Bien jurídico ... El bien jurídico por sí mismo merece toda ... 10 Durante mucho tiempo la doctrina se acostumbró a las palabras que dijo alguna vez don Francisco González ...