derecho penal bancario
28915 resultados para derecho penal bancario
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-06-2022 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 160/2022)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 168/2021, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 324/2021 POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD (NO AMPARA Y AMPARA) DETERMINAR LAS DIRECTRICES GENERALES PARA EL EJERCICIO DE VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL...
... TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL" DEL PRIMER CIRCUITO ... MINISTRA NORMA LUCÍA PI\xC3" ... derecho (jueces, ministerio público, defensores), tener ... secreto bancario, sin embargo, dicha información fue ... ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... o ajenos, repeliendo una agresión real, violenta, actual, sin derecho y de la cual resulta un peligro inminente, a no ser que se pruebe que ... encubierto en otra forma contractual, con intereses superiores al bancario, u obtenga otras ventajas evidentemente desproporcionadas para sí o para ...
-
Delitos cometidos por medios informáticos
... todas las conductas posibles del código penal, pero, obviamente nos remitiremos a las que ... , respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponderle por su ... de pago utilizados por el sistema bancario, sin consentimiento de quien esté facultado para ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JE-0039-2022), 2022
CONTENIDO DEL OFICIO FEDE-A-EIL-II-030/2022 EMITIDO POR LA FISCAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN A-II DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE DETERMINÓ QUE, NO HABÍA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD QUE REALIZA LA PERSONA QUE PROMUEVE, CONSISTENTE EN LA EXPEDICIÓN DE COPIA...
... el secreto ministerial que rige la materia penal ... C. Juicio electoral. El quince de ... y debido proceso que todo Estado de derecho constitucional y democrático exige a sus ... del significado de los secretos fiscal, bancario y fiduciario a que se refiere la Norma ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OTROS Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OTROS. APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO INSTRUMENTO O EN OTRO. NO ENCUBRE EL ESTABLECIMIENTO ILÍCITO DE INTERESES SOBRE INTERESES.APERTURA DE...
... asunto se inserta en el tema «crédito bancario», razón por la cual, para tener un mejor ... Joaquín Rodríguez, en su texto Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, Décimo Séptima Edición, ... en una irregularidad administrativa o penal que puede ser sancionada por la Comisión ... -
Código Civil para el Distrito Federal
... un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos ... época, así como ejercitar acción penal contra los Jueces del Registro Civil que hubieren ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
-
Semblanzas de autores
... de cara al nuevo sistema de justicia penal. Coautora de los libros: Políticas Públicas ... Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México; realizó ... estrategias que lograron abatir el robo bancario en Baja California. Actualmente es Fiscal en la ...
-
Voto particular num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ATENDER LAS PARTICULARIDADES DEL CASO Y, DE ESTIMARLOS ABUSIVOS, DISMINUIR LA TASA PACTADA PARA FIJARLA EN UN PORCENTAJE QUE PUEDE SER INFERIOR AL PREVISTO EN DICHA DISPOSICIÓN LEGAL. INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL...
... reforma al artículo 48 de la legislación penal sólo consideró el concepto de "interés ... , por leyes nuevas, reforme y adapte el derecho" a las nuevas exigencias sociales, culturales, pol\xC3" ... , que han originado que el sistema bancario haya cancelado los préstamos de cualquier tipo, ... -
Ejecutoria num. 421/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
PAGO DE INTERESES EN LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA. PROCEDE SÓLO SI FUERON RECLAMADOS EN EL JUICIO (LEGISLACIONES FEDERAL, DE QUINTANA ROO Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... dispositivo, de congruencia y de estricto derecho que, por regla general, rigen en las materias ... Circuitos Primero, respecto de las materias penal y administrativa; Segundo; Cuarto; Quinto; ... és sea por lo menos superior al interés bancario y tan desproporcionado que haga fundadamente ... -
Ejecutoria nº 1026-19-EAR-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-08-2019
... cuando las autoridades otorguen el derecho de audiencia al probable infractor, en ... administrativo sancionador y el derecho penal son m anifestaciones de la potestad punitiva del ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO.
... normas impugnadas son violatorias de sus derecho, porque otorgan beneficios y privilegios ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ... el proceso de investigación y el proceso penal federal, en el cual se mantendrá el resguardo ... -
Celebrando el día internacional de la mujer
... que la gente aún crea en el Estado de Derecho y en las Instituciones públicas ... Estoy ... en el ramo corporativo, laboral y bancario ... Desde 2009 labora para el Sector ... MAESTRA EN DERECHO PENAL POR LA UNIVERSIDAD LATINA ... TRAYECTORIA ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... se trata de una vía distinta a la materia penal, y la VPGM puede revisarse y, en su caso, tener ... La denunciante debió ejercer su derecho constitucional de réplica para dar a conocer su ... -
Infracciones, sanciones y medios de defensa
... (infracciones, faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ... sin la consignación de pago del módulo bancario, sin la firma electrónica avanzada, sin el sello ... una responsabilidad, es una negación del derecho, es un ataque al orden jurídico o la infracción ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CASO EN QUE SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, AL EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL INCULPADO SE EVADA DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ANTE LO ELEVADO DEL MONTO DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI FUE AUTORIZADA EN AUDIENCIA PRIVADA CON BASE EN LOS
... segundo y 16, fracción I, del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en contra del ... , y en su calidad de comisario tiene derecho a voz, pero no a voto, en las decisiones que haya ... -
Derecho de cumplimiento en México
... el departamento de Cumplimiento de una empresa mine-ra o grupo bancario que el de una cadena de hoteles o empresa fabricante de alimentos. La ... ¿Existe alguna responsabilidad penal hacia las personas morales en México? 14 ... De conformidad con lo ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO O DE LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO...
... TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y SEGUNDO EN MATERIA DE ... referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgadores ... con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN.
... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO ... a un escrito formulado en términos del derecho de petición debe considerarse como de autoridad ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tamaulipas
... , de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia ... ARTÍCULO 8 ... , podrán abrir cuentas de depósito bancario de dinero en los términos que establezca la Ley ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que se incurra ... ARTÍCULO 55 ...
-
Código Penal del Estado de México.
... representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho ... II. Sean sometidas a la autoridad de los representantes, ... lucros superiores a los usuales en el mercado o tasas de interés bancario autorizados; ... X. El que para obtener un lucro indebido, ponga en ...
-
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... I. Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley; ... II. Contravenir lo dispuesto en una ley ... édito o débito, o cualquier medio o instrumento electrónico o bancario, la pena se aumentará hasta en una tercera parte de la que corresponda ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de ... concisa los fundamentos de hecho y de derecho procedentes, respecto a la parte relativa de los ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7234/2016)
PROCESO PENAL: DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA MECM/IZSO/CHP "Prescripción del Derecho de Querella. El artículo 80 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al prever que la acción que nazca de un delito, perseguible por querella del ofendido, prescribirá en seis meses, es viola tono del principio persona."
... Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, ... preparatoria, en la que se reservó su derecho a declarar; y el ... dos de marzo posterior, se ... -
Voto, Plenos de Circuito
TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE (ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS).
... el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al fallar el ... Rodríguez Arcovedo, quien se reservó su derecho a formular voto particular, sostuvo ... a las que se sujetara el depósito bancario de dinero a la vista» inscrito por «la ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... I.- OBRAR EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EJERCICIO DE UN DERECHO CONSIGNADO EN LA LEY; ... II.- CONTRAVENIR LO DISPUESTO EN UNA LEY ... édito o débito, o cualquier medio o instrumento electrónico o bancario, la pena se aumentará hasta en una tercera parte de la que corresponda ...