derecho penal bancario
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Por el Derecho Común, declarándose aplicable en toda la ... ón de intereses o cláusula penal ... Clases de vencimientos de la letra de ... Sección I ... Del Depósito Bancario de Dinero ... Efectos del depósito bancario ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y de Accesibilidad para el estado de Nuevo León
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Diario Oficial de la Federación de 03/05/2021 (Contenido completo)
... del estado actual Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Igualdad de ... están o estuvieron vinculados a un proceso penal, por la comisión de algún delito fiscal o ... y, en su caso, el estado de cuenta bancario del solicitante en donde se identifiq ue el ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios 2024 (Vigésima tercera edición)
... realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, ... de Agua en Bloque (CAEM) Financiamiento Bancario, de Proveedores o Contratistas Participaciones a ... con perspectiva de género Ejecución Penal y Reinserción Social Prevención y reinserción ...
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La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... Así, diremos prime-ramente que es una expresión utilizada para identificar a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada por el uso de la tecnología informática, de este modo, nos encontramos ante un nuevo y moderno fenómeno ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, se ... no estarán protegidos por los secretos bancario" o fiduciario para el CONSEJO GENERAL, por lo que \xC3" ... , con independencia de la responsabilidad penal que en su caso pudiere resultar ...
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Artículo 22 constitucional
... requisito de tiempo de cotización, tiene derecho a retirar el saldo en una sola exhibición o ... se establece: 4 El artículo 40 del Código Penal Federal establece las siguientes reglas para el ... lo adquirió por virtud de un préstamo bancario, o que a la fecha de adquisición del bien ...
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Ejecutoria nº 16-23-ERF-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer ... lo que no implica inobservar su derecho d e defensa y los principios de ... ón visible en el estado de cuenta bancario. La jurisprudencia en mención, es del tenor ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Kanasin, Yucatan
... carecerá de valor y será nulo de pleno derecho toda disposición dictada o convenio celebrado, ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal, que en su caso, proceda ... Artículo 32.- ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tlaxcala
... , y tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la información en posesión ... , en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101,...
... debía ser directo, porque incide en un derecho que no es transferible; por lo que, conforme a ... directa a una cuenta bancaria o por giro bancario, limitándose a establecer una distinción entre ... de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa (que fundamentalmente consiste ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Quintana Roo
... derecho, proteger al inocente, procurar que el culpable ... II. Código Penal: Al Código Penal para el Estado Libre y Soberano ... negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ARTÍCULO 1o ... Derecho a la tutela jurisdiccional ... Ninguna ... ún delito se procederá conforme a la ley penal ... En ningún caso la sentencia favorable ... de cheques del deudor u otro crédito bancario", el ejecutor dará inmediato aviso a la instituci\xC3" ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-05-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8261/2019)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO MA/ARV artículos 117, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito; Séptimo transitorio a la reforma al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación y 101 del citado código federal. 1) Excepción al secreto bancario Facultades de investigación de la
... del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer ... Circuito , ... Castillo Becerra ... por propio ... derecho, solicitó el amparo y protección de la ... ... al secreto bancario, vulnera el artículo 16 constitucional, ... ... -
La regulación del ahorro en México ante el hackeo
... ánea, el sistema de pagos electrónico bancario no es infalible y presenta en la realidad ... * Maestro en Derecho, Profesor-Investigador del Departamento de ... las mismas señala nuestra legislación penal.7 ... 6 v. Ley de Protección al Ahorro ...
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Historia del Derecho Chino y su sistema Jurídico Contemporáneo
... del Derecho con hincapié en el conjunto de normas de naturaleza penal. Fcq"Hc se reÞere a la violación de propiedades públicas y privadas; ... Ley Portuaria, la Ley sobre Supervisión y Regulación del Sector Bancario, la Ley sobre la Industrialización de la Agricultura, la Ley sobre ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
... que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados; ... dos últimos semestres de las carreras de derecho, criminología, psicología o afines, mediante ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA PENAL Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ... en la Ciudad de México, **********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la ... -
Guía Posgrados de anunciantes
... Duración 4 cuatrimestres ... Derecho (MDER) ... Inicio septiembre ... Duración 168 hrs ... Derecho Bancario y Financiero ... Inicio mar 2 ... Justicia Penal ... Inicio ene, may y sep ... Duración ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
... ante la autoridad fiscal lo que a su derecho" convenga, aportando la documentación e informaci\xC3" ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... electrónica de fondos o depósito bancario conforme a las reglas de carácter general que al ...
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Guía Posgrados de anunciantes
... Duración 168 hrs ... Derecho Aeronáutico ... Inicio ago 25 ... ción 120 hrs ... Derecho Bancario y Financiero ... Inicio sep 2 ... Outsourcing: Laboratorio Fiscal, Laboral y Penal (en línea) ... Inicio jun 23 ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... electrónica de fondos o depósito bancario conforme a las reglas de carácter general que al ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Queretaro
... y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información ... de preparación del ejercicio de la acción penal; y ... XII. Se encuentre contenida dentro de las ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Guanajuato
... los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... que pudiera surgir en materia civil o penal; ... VIII. Los comisionados deberán de excusarse ...
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Ejecutoria num. 4/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-04-2016 (AMPARO DIRECTO)
... Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en razón de que también esas dependencias, en ... con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera. El proyecto se discutió y por ... que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la ...