delitos fiscales federales
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Precedente num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
... DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
- Vigente Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas
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Abrogado
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
... con el mar, litorales o las zonas federales de las áreas antes mencionadas, en términos del ... sus funciones en posteriores ejercicios fiscales, respetando los principios a los que hace ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ... el cumplimiento de las contribuciones federales correspondientes a los impuestos sobre la renta, ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... -
Vigente
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal
... e interés social y rigen en las vías federales, en términos del artículo 2, fracciones I y V, ... con las autoridades investigadoras de los delitos, mediante la persecución y captura de ... ánsito, se dará aviso a las autoridades fiscales y de las del Instituto Nacional de Migración que ...
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Vigente
Reglamento del Servicio Ferroviario
... de prórroga en el pago de créditos fiscales ... La prestación de los servicios y el ... II. No haber sido condenado por delitos dolosos de carácter grave ni encontrarse en ... la seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en forma directa la ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... , contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio ... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de ... CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos" fiscales ... Reducción de multas y aplicaci\xC3" ...
- Abrogado Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
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Precedente num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE DELITOS, ESPECIALMENTE DE LOS COMETIDOS MEDIANTE TELEFONÍA CELULAR, Y QUE RESULTAN MENOS RESTRICTIVOS DE LOS DERECHOS A LA PRIVACIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, HACE INNECESARIA LA CREACIÓN DE DICHO PADRÓN, POR LO QUE NO SUPERA LA TERCERA GRADA DEL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA NORMATIVO QUE INTEGRA EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana ... de prevención en materia de delitos federales y, tratándose de los delitos del fuero común, ... Directrices sobre la Función de los Fiscales ... Adopción. Octavo Congreso de las ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... á en el Estado de Chihuahua por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Precedente num. 653/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
... *********** no informó a las autoridades fiscales dentro de los plazos que la ley establece, el ... privativa de la libertad para aquellos delitos que tienen una afectación patrimonial al erario ... - Vigente Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta en materia de impuesto ... , como sujeto directo de contribuciones federales tales como impuesto al valor agregado e impuesto ... Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, "V. Proporcionar información a ... -
Tesis aislada num. 1a. XVI/2025 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-05-2025
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SU RECONOCIMIENTO COMO VÍCTIMA DE DELITOS FISCALES NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES.
- Vigente Ley de la Fiscalía General de la República
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Precedente num. 49/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULARLA RESPECTO DE DELITOS CONTRA LA SALUD, SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS, ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE EN LA MATERIA.X. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESE DELITO.XI. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE...
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Precedente num. 13/2016 Y SU ACUMULADA 14/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... , DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS).XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LA TRASLACIÓN DEL TIPO ORDENADA EN ÉSTA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS).
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... , en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del ... que manejan provienen de transferencias federales, las cuales representan cantidades descomunales y ... regula la extinción de dominio para esos delitos es letra muerta ... No obstante, el ...
- Vigente Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
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Vigente
Ley del Servicio Exterior Mexicano
... la Ciudad de México, los otros poderes federales y los órganos constitucionales autónomos, en el ...
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Vigente
Código Urbano del Estado de Querétaro
... ón con otras entidades públicas federales, estatales, municipales o con los particulares, ... los impuestos, derechos y demás cargas fiscales establecidas en la Ley de Hacienda de los ... el Estado de Querétaro, en materia de delitos en contra del Desarrollo Urbano; y ... II ...
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Abrogado
Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 ...
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Abrogado
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
... de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores ... Los entes públicos federales ...