delitos fiscales federales
146679 resultados para delitos fiscales federales
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
...federales asignados a los estados y municipios, con el ... para el Turismo y de Asuntos Fiscales, así como del Grupo de Trabajo de Cruceros de la ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Migración
..., en términos de las legislaciones federales y locales en materia penal;. e) El retorno ..., las mujeres migrantes, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las personas ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL
... de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, ... a cumplir con las resoluciones federales que conceden la protección constitucional y, de ... -
Vigente
Reglamento de la Ley General de Población
..., nacionales o extranjeros, locales o federales y promover los convenios y acuerdos que sean ... solicitante sea perseguido con motivo de delitos comunes;. c) Que se encuentre sujeto a un ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ... el cumplimiento de las contribuciones federales correspondientes a los impuestos sobre la renta, ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... o incumplimiento de las obligaciones fiscales y procedimientos administrativos y contenciosos ...Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
...2. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... -
Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
...LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN RESGUARDO Y ... de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
..., transferencias y subsidios de ingresos federales, y en su caso, los derivados de empréstitos ...úblico del Estado, conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
...Asimismo, se aplicará a los delitos que se inicien, preparen o cometan fuera del ...Tratándose de delitos fiscales, operará la prescripción en el término de ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 17-06-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU...
... O DE BANDAS DEDICADAS A LA COMISIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA ... inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de otras normas de carácter general que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... derivada del tráfico de comprobantes fiscales que amparan operaciones fraudulentas. Así, ... derecho de compensar contra impuestos federales de distinta naturaleza y contra retención de ... para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales. Pues bien, al expedir la norma general ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
... como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en su caso, la información a que se refiere ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Artículo 13. .. .. El ... y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la demandante en materia de comercio exterior; ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de las siguientes contribuciones federales: aprovechamientos, derechos de trámite aduanero, ... -
Vigente
Reglamento del Servicio Ferroviario
... de prórroga en el pago de créditos fiscales. La prestación de los servicios y el ...II. No haber sido condenado por delitos dolosos de carácter grave ni encontrarse en ... la seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en forma directa la ...
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Vigente
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco
... correspondan cuando sean constitutivas de delitos. CAPÍTULO CUARTO Procedimiento para aplicar las ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
...12 de junio de 2023. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y ... de Seguridad Nacional, o en zonas federales; o. #Inciso adicionado, P.O. 11 de junio de 2018. ... de seguridad social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... y supuestos previstos en las leyes federales, no así los salarios mínimos vigentes en el ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
...XXIX. Delegaciones Federales;. XXX. Derogada. XXXI. Órganos Desconcentrados:. ..., derechos, productos y aprovechamientos fiscales generados por la Secretaría, y. XIX. Participar ... que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente;. XIII. Coordinar la atención ...
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, ...ía Fiscal, en materia de ingresos federales" coordinados, al establecer: . Sala Superior \xE2\x80"...
- Vigente Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Chihuahua
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
...án, tipifican, respectivamente, los delitos de omisiones en materia de adopción e ..."Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en ...