delitos fiscales federales

Abrogado Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Legislación Federal Actualizada
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... de la presente Ley, las leyes federales y de las Entidades Federativas, según ... previstas en las disposiciones fiscales; ... e) Los nombres de las personas a ...
Vigente Reglamento del Senado de la República
- Legislación Federal Actualizada
... Los senadores son responsables por los delitos que cometen durante el tiempo en que ejerzan su ... Senado invitados especiales, diputados federales o servidores públicos de los poderes Ejecutivo o ...
Vigente Constitución Política de la Ciudad de México
- Legislación Estatal Actualizada
Abrogado Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
- Legislación Federal Actualizada
... de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales; ... b) Dirección General de Quejas y maciones contra Organismos Fiscales Autónomos y Autoridades Coordinadas; y, ... constituir una posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a ...
Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
- Legislación Federal Actualizada
... y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por ... electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que ...
Abrogado Ley General de Bibliotecas
- Legislación Federal Actualizada
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...
Vigente Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco
- Legislación Federal Actualizada
... correspondan cuando sean constitutivas de delitos ... CAPÍTULO CUARTO Procedimiento para ...
Vigente Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- Legislación Federal Actualizada
... III. Las sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos gastos que pudieran ser ... la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y ...
Vigente Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua
- Legislación Federal Actualizada
... d) La Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento; ... e) La ... ón Hacendaria y Procedimientos Fiscales; ... e) La Subgerencia de Operación ... , o que puedan ser constitutivos de delitos; ... XVIII. Comunicar al Prosecretario del ...
Vigente Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
- Legislación Federal Actualizada
Abrogado Reglamento del Código Fiscal de la Federación
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
- Legislación Estatal Actualizada
Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
- Legislación Federal Actualizada
Abrogado Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- Legislación Federal Actualizada
... vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la ... Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad ...
Incumplimiento de las contribuciones
- Principios de Derecho Fiscal
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @4.2. Incumplimiento ... en su obra " Los Delitos Especiales Federales " 63 hace un análisis de este tema: ... "El ...
Vigente Codigo Penal para el Estado de Colima
- Legislación Estatal Actualizada
... ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva ... materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
Vigente Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas
- Legislación Federal Actualizada
... por hechos probablemente constitutivos de delitos, con motivo del ejercicio de sus atribuciones; ...
Precedente num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
... PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.
Vigente Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Legislación Federal Actualizada
... del trámite de cobro de los créditos fiscales a favor del Instituto, así como los formatos que ... de los cuales se presuma la comisión de delitos en contra de los regímenes del Seguro Social, en ... a las participaciones por ingresos federales, que corresponden al Distrito Federal, los ...
Vigente Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
- Legislación Federal Actualizada
... determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás ... para determinar contribuciones federales o locales, y ... VIII. Estar en una ... ón de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena corporal. En este ...
Vigente Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
- Legislación Federal Actualizada
... delitos que sólo se puedan perseguir a petición de la ... án de la competencia de los Tribunales Federales, a excepción de aquellos asuntos que atendiendo ...
Vigente Código Penal para el Estado de Chiapas
- Legislación Estatal Actualizada
... aplicará en el Estado de Chiapas por los delitos del orden local que se cometan en su territorio ... federales será únicamente en los casos de materias ... , en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... EN TIEMPO REAL. DEBE ESTAR ACOTADA A DELITOS TAXATIVAMENTE ENUNCIADOS EN LA LEY Y EN SUPUESTOS DE URGENCIA QUE LA JUSTIFIQUEN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 303, PÁRRAFO PRIMERO [PUBLICADO EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE] DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).XXXI. RESGUARDO DOMICILIARIO COMO MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS MÍNIMOS DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO (ARTÍCULO 155, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE...
Vigente Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos
- Legislación Federal Actualizada
... I.- Auxiliar a las autoridades federales en el cuidado o preservación de zona o monumento ... han sido sentenciados por la comisión de delitos internacionales ... ARTÍCULO 3 ...