delitos fiscales federales
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Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos
... I.- Auxiliar a las autoridades federales en el cuidado o preservación de zona o monumento ... han sido sentenciados por la comisión de delitos internacionales ... ARTÍCULO 3 ...
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Abrogado
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
... de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores ... Los entes públicos federales ...
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Vigente
Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral
... : Los rganos o unidades administrativas, federales o locales, que cuentan con facultades para ... inspeccin que puedan ser constitutivos de delitos; ... X. Omitir asentar en el acta de ... Las autoridades fiscales competentes debern informar a las autoridades del ...
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Vigente
Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... , aumento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, ... para determinar contribuciones federales o locales, y ... VII. Estar en una ... ón de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena corporal. En este ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... determinación y pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás ... para determinar contribuciones federales o locales, y ... VIII. Estar en una ... ón de un delito de carácter fiscal o por delitos intencionales que ameriten pena corporal. En este ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @4.2. Incumplimiento ... en su obra " Los Delitos Especiales Federales " 63 hace un análisis de este tema: ... "El ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, donde se radicó como ... -
Vigente
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
... correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus ... , les serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia ... án dar aviso previo a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales o municipales ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... de vehículos en la investigación de los delitos sin que al efecto se exija que cuenten con orden ... la materia de procedimientos en asuntos federales no se encontraba en un ordenamiento único, sino ... que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes ... -
Vigente
Ley Federal de Sanidad Vegetal
... ás que señalen esta Ley, demás Leyes Federales y Tratados Internacionales en los que sean parte ... , sanciones, recurso de revisión y delitos ... #Denominación del Título reformada DOF ...
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Abrogado
Ley de la Propiedad Industrial
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ... y Sanciones Administrativas y de los Delitos ... CAPÍTULO I De la Inspección ...
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Vigente
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
... y autorizaciones de las autoridades federales, entidades federativas y municipios así como de ... procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por el mismo artículo ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... , contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio ... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de ... CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos" fiscales ... Reducción de multas y aplicaci\xC3" ...
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Vigente
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
... ón entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control ... de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... Federal está a cargo de los Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y ... Distrito Federal, la persecución de los delitos del orden común cometidos en el Distrito ... án exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de personas físicas y ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... á en el Estado de Chihuahua por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Abrogado
Ley Federal de Radio y Televisión
... a sus atribuciones y denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de ... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ...
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Abrogado
Ley General de la Infraestructura Física Educativa
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... , debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas ... dichos programas incorporen recursos federales y respecto de los que el Instituto convenga con ...
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Vigente
Reglamento de la Ley General de Población
... , nacionales o extranjeros, locales o federales y promover los convenios y acuerdos que sean ... solicitante sea perseguido con motivo de delitos comunes; ... c) Que se encuentre sujeto a un ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... Fiscales Regionales y Oficinas Federales de Hacienda ... El 31 de diciembre de 1979, ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @2. Incumplimiento ... en su obra “ Los Delitos Especiales Federales ” 62 hace un análisis de este tema: ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince ...