delitos fiscales federales
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Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... Este Código se aplicará por los delitos del fuero local cometidos en el territorio del ... en los términos de las disposiciones fiscales correspondientes y su importe se aplicará en los ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
... precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacin o de ... destinarn a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad ... ejecutoriada que derive de la comisin de delitos fiscales ... VIII. La solicitud de ...
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Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 ... exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, ...
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... CAPÍTULO I ... DE LAS RELACIONES FISCALES Y SU REGULACIÓN ... ARTÍCULO 1. Las ... facultades que, en materia de ingresos federales coordinados, le delegue la Federación mediante ... V. Tipificar delitos fiscales y establecer sus respectivas sanciones ...
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PGR va contra delitos fiscales
... documentos relativos al sistema financiero que resulte til para el ejercicio de sus funciones; adems establecer colaboracin con autoridades federales, estatales, municipales e ...
- Vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
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Vigente
Ley Federal de Juegos y Sorteos
... que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretara de Gobernacin ... ARTCULO 10.- Todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pblica cooperarn con la ... a la presente Ley que no constituyan delitos, a sus reglamentos o a las disposiciones que ...
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Vigente
Ley Federal de Correduría Pública
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ...
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Vigente
Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores
... podrn recibir los beneficios fiscales contemplados en esta Ley ... TTULO SEGUNDO ... las autoridades sanitarias y laborales, federales o locales, en el mbito de sus respectivas ... correspondan cuando sean constitutivas de delitos ... ARTCULO 18 ... Para la aplicacin ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... 2. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ... el cumplimiento de las contribuciones federales correspondientes a los impuestos sobre la renta, ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
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Vigente
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
... considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del ... ón entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y ...
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Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
... jurídicas entre las autoridades fiscales y los sujetos pasivos de la relación tributaria, ... comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales; para tal efecto podrán: ... a) ... DE LAS PARTICIPACIONES, FONDOS FEDERALES Y ESTATALES, FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES, ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... y participaciones en ingresos federales que establezcan las leyes respectivas, así como ... ARTÍCULO 2. Son leyes fiscales en el Estado: ... I. El presente Código; ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... en la ley para prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, así como para ... pueden promoverse en contra de leyes federales por el equivalente al treinta y tres por ciento ... íticas públicas y bienes colectivos (fiscales, económicos, etcétera). El segundo, como su ... -
Vigente
Ley Numero 163, de Educacion del Estado de Sonora
... con las demás autoridades federales competentes, determinará los lineamientos ... resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio del Estado de Campeche ... social, en general sobre los ingresos fiscales o sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Ejecutoria num. 125/2017 Y SU ACUMULADA 127/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 29-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE...
... disposición establece un catálogo de delitos para la procedencia de la prisión preventiva ... de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta en materia de impuesto ... , como sujeto directo de contribuciones federales tales como impuesto al valor agregado e impuesto ... Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, "V. Proporcionar información a ... -
Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... , en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del ... que manejan provienen de transferencias federales, las cuales representan cantidades descomunales y ... regula la extinción de dominio para esos delitos es letra muerta ... No obstante, el ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el Estado, que sean de la ... y, en general, sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y ... financieras reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan ...
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Ejecutoria num. 653/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
... *********** no informó a las autoridades fiscales dentro de los plazos que la ley establece, el ... privativa de la libertad para aquellos delitos que tienen una afectación patrimonial al erario ... -
Ejecutoria num. 13/2016 Y SU ACUMULADA 14/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCUL
... Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Por su ... de la Unión establecer los delitos federales y las penas, lo que debe hacer a través de leyes ... - Vigente Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro