delitos fiscales federales
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Vigente
Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
... públicos, de conformidad con las leyes fiscales respectivas ... Se consideran unidades ... y Municipales, Fideicomisos Públicos Federales, Estatales o Municipales, y Entidades de la ... comprobar la comisión de infracciones, delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Vigente
Ley del Servicio Exterior Mexicano
... la Ciudad de México, los otros poderes federales y los órganos constitucionales autónomos, en el ...
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Ejecutoria num. 104/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE DIEZ DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL CUARENTA POR CIENTO DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE DURANGO]
... Público le corresponde investigar los delitos del orden común; ejercer la representación y ... selección del fiscal general y/o de los fiscales especializados en Combate a la Corrupción y en ... un mandato dirigido a los Poderes Federales, sin que se advierta la intención del ... -
Vigente
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados ... hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de ... impacto que representan en los ingresos federales las actividades desarrolladas por las unidades ...
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Vigente
Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora
... la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la ... del Consejo Municipal, los funcionarios federales, siguientes: ... I.- El Comandante del resguardo ...
- Vigente Ley de la Guardia Nacional
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... la actora en el juicio mercantil, por los delitos de alteración y uso de documento falso, fraude ... -
Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
... Delitos Electorales: La Fiscalía Especializada en ... XL. Acordar con los Fiscales Especializados, Vicefiscales y demás titulares ... sus acciones con otras autoridades federales, estatales y municipales; ... XLII. Impulsar ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 12-02-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA).II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA...
... PBLICO PARA LA PROSECUCIN DE LOS DELITOS Y CON LA QUE SE INTEGRARN LAS CARPETAS DE ... de las normatividades locales y federales regulatorias, no solamente del trato y acceso a ... - Vigente Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en uso de la facultad que le confiere la ... se formularon por los correspondientes delitos fiscales, y fueron considerados como prueba en ... -
Vigente
Ley de los Órganos Reguladores coordinados en materia energética
... sus funciones en posteriores ejercicios fiscales, respetando los principios a los que hace ...
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Ejecutoria num. 26/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-01-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE VIOLACIÓN NO SE EXTIENDE A LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN.
... ón nacional, para determinar los delitos que se encuentran establecidos como de prisión ... -
Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatan
... Informar al Ministerio Público de los delitos que conozca relacionados con la violencia contra ... Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales para realizar acciones ... Los fiscales del Ministerio Público podrán otorgar órdenes ...
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Ejecutoria num. 1615/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-11-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DEFINE LOS RUBROS QUE DEBE COMPRENDER, NO ES LIMITATIVO Y, POR TANTO, NO VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE SU FIJACIÓN SE HARÁ DE...
... , el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal (hoy Ciudad de ... al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales; resolución que fue revocada por la sala de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la demandante en materia de comercio exterior; ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de las siguientes contribuciones federales: aprovechamientos, derechos de trámite aduanero, ... -
Vigente
Reglamento para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sus Reglamentos establecen a cargo de los Patrones
... que le proporcionen otras autoridades fiscales, as como los Patrones o Trabajadores ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...
... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, ... Constitución, en las leyes locales y federales aplicales y en los tratados internacionales.(130) ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA ... ón y persecución de los delitos federales; incluso, en algún proyecto previo, la Primera ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 23-04-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE SU CONSEJERO JURÍDICO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (LEY NÚMERO 104 DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLOS (INVALIDEZ DEL...
... SEGUNDO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "O DELITOS QUE SE PERSIGAN DE OFICIO" Y "O DE GNERO", DE LA ... federativas y diversas normativas federales, de la prohibicin del uso de la conciliacin y ... -
Vigente
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
... coordinacin con autoridades nacionales, federales, de los Estados, municipales, autoridades y ... los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurdicos e histricos de los datos personales ... para la investigacin y persecucin de los delitos, as como la procuracin o administracin de ...
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Abrogado
Ley de Petróleos Mexicanos
... ; para formular querellas en casos de delitos que slo se pueden perseguir a peticin de parte ... con las diferentes instancias federales, de entidades federativas y municipales, para ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... en determinar si las autoridades fiscales, al determinar ingresos presuntos en términos ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... competente en materia de contribuciones federales. "Cuando otras autoridades proporcionen ... -
Adiós a la prisión preventiva en México
... , ya que los presuntos culpables de delitos como homicidio culposo, robo simple o ... , 17 administradas por autoridades federales, 285 por gobiernos estatales, 74 por entidades ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... "Trámites Fiscales" ... Contenido ... I. Definiciones ... por información de créditos fiscales federales proporcionadas a las sociedades de información ...