delitos fiscales federales

Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...

... deben agotar los legisladores federales, el dirimir su disenso en el propio proceso ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones por ...
Vigente Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
- Legislación Estatal Actualizada
Abrogado Código Federal de Procedimientos Penales
- Legislación Federal Actualizada
... Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 ... exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, ...
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...

... y supuestos previstos en las leyes federales, no así los salarios mínimos vigentes en el ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ...
Precedente num. 159/2017 Y SU ACUMULADA 160/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... DISPOSICIÓN QUE RESTRINGE SU PROCEDENCIA A LOS DELITOS DE SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS O ROBO DE VEHÍCULOS, EXCLUYENDO LOS RELATIVOS A DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS CONTRA LA SALUD EN GENERAL, TRATÁNDOSE DEL SUPUESTO RELACIONADO CON BIENES UTILIZADOS POR UN TERCERO PARA COMETER UN ILÍCITO, CUANDO EL DUEÑO LO SUPIERA Y NO LO NOTIFIQUE A LA AUTORIDAD O DEJE DE CUMPLIR CON SU DEBER DE CUIDADO PARA EVITARLO, ES CONTRARIA AL ARTÍCULO 22...
Vigente Código Penal del Estado de Campeche
- Legislación Estatal Actualizada
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el territorio del Estado de Campeche ... social, en general sobre los ingresos fiscales o sobre precios y tarifas de los bienes y ...
Precedente num. 47/2023 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-02-2024 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PROCESAL MIXTO. EL PLAZO PARA QUE OPERE TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES A INSTANCIA DE PARTE, SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA ESCRITA DEBIDAMENTE RATIFICADA POR LA VÍCTIMA O PARTE OFENDIDA LEGITIMADA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO).
Vigente Ley del Notariado del Estado de Morelos
- Legislación Estatal Actualizada
... Autoridades Fiscales, a las autoridades, según corresponda en cada ... investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante ... los ... Públicos, a todas las instituciones federales, estatales y ... municipales que tengan como ...
Vigente Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
- Legislación Estatal Actualizada
... , los ingresos provenientes de recursos federales y estatales que el Municipio tiene derecho a ... por los contribuyentes en los registros fiscales municipales; o en su detecto: ... I ... Público, la posible comisión de delitos fiscales o en su caso, para formular la querella ...
Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Reglamento General del Colegio del Aire
- Legislación Federal Actualizada
... ón de material reúnan los requisitos fiscales correspondientes; ... VI. Elaborar los ... al fuero de guerra que comprende faltas y delitos contra la disciplina militar, regulándose su ...
Vigente Codigo Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca
- Legislación Estatal Actualizada
... públicos, de conformidad con las leyes fiscales respectivas ... Se consideran unidades ... y Municipales, Fideicomisos Públicos Federales, Estatales o Municipales, y Entidades de la ... comprobar la comisión de infracciones, delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
Abrogado Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
- Legislación Federal Actualizada
... ón con las dependencias y entidades federales competentes, los instrumentos económicos para ... en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; ... XXX ... fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados ...
Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Tabasco
- Legislación Estatal Actualizada
... la investigación y persecución de los delitos; ... Fiscal especializado: en plural o singular, ... Fiscales del Ministerio Público, encargados de la ... federales asignados mediante el Convenio de Coordinación y ...
Vigente Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación
- Legislación Federal Actualizada
... la recepción de recursos públicos federales o el pago con los mismos ... Tratándose de ... , la calificación de las garantías no fiscales consiste en la revisión que realicen la ... que se detecten y que pudieran constituir delitos y a la autoridad competente de aquéllas que ...
Vigente Reglamento del Registro Público de Comercio
- Legislación Federal Actualizada
... mediante sentencia ejecutoriada por delitos patrimoniales, informáticos o alteración o ...
Prescripción de la Acción Penal en los Delitos Fiscales
- Foro jurídico
... Éstos son conocidos como Delitos Fiscales, obviamente son federales y también caen en la clasificación de los llamados especiales, su estudio representa en la actualidad una necesidad inminente, dada la vorágine de ...
Vigente Código Penal del Estado de Chihuahua
- Legislación Estatal Actualizada
... á en el Estado de Chihuahua por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
Vigente Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
- Legislación Federal Actualizada
... que se deban enviar a las autoridades fiscales de los países con los que se tengan celebrados ... hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de ... impacto que representan en los ingresos federales las actividades desarrolladas por las unidades ...
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...

... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, ... Constitución, en las leyes locales y federales aplicales y en los tratados internacionales.(130) ...
Abrogado Ley Federal sobre Metrología y Normalización
- Legislación Federal Actualizada
... de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores ... Los entes públicos federales ...
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN...
Tesis jurisprudencial num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
... PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL MIXTO.
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.

... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la demandante en materia de comercio exterior; ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de las siguientes contribuciones federales: aprovechamientos, derechos de trámite aduanero, ...
Precedente num. 148/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES QUE NO CORRESPONDAN A LA MATERIA PENAL O PROCESAL PENAL, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE...

... se fijaron con precisión aquellos delitos tipificados en la legislación local, los cuales ... de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y ...