delitos fiscales federales
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- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales" respectivas ... Se consideran unidades econ\xC3" ... subsidios y transferencias de recursos federales ... Los recargos, las sanciones, los gastos ... comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales, y para proporcionar información a ...
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Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ...
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, ... ía Fiscal, en materia de ingresos federales coordinados, al establecer: ... Sala Superior ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
... calcularán conforme a las disposiciones fiscales" aplicables ... ARTÍCULO 108 ... #Art\xC3" ...
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Precedente num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.XXXII. DELITO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA A FAVOR DE MUJERES EMBARAZADAS QUE NO GUARDAN UN VÍNCULO INSTITUCIONALIZADO. LA NECESIDAD DE PROTEGERLAS CON UN TIPO PENAL ESPECIAL DERIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE ESE ILÍCITO COMO SON: EL SUJETO ACTIVO (PROGENITOR NO GESTANTE), EL SUJETO PASIVO (MUJER,...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... á en el Estado de Guerrero por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... I. Por los delitos perpetrados dentro de su territorio jurídico, ... social; en general sobre ingresos fiscales y sobre precios o tarifas de los bienes y ... pública municipales, estatales, federales, de las fuerzas armadas mexicanas, de seguridad ...
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Vigente
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
... XXIX. Delegaciones Federales; ... XXX. Derogada ... XXXI. Órganos ... , derechos, productos y aprovechamientos fiscales generados por la Secretaría, y ... XIX ... que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente; ... XIII. Coordinar la ...
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Precedente num. 1077/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-11-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES URGENTES DICTADAS POR EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS PUEDE Y DEBE SER SUPERVISADO JUDICIAL Y CONSTITUCIONALMENTE.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL DERECHO A NO SER VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA COMPRENDE EL DERECHO A LA BÚSQUEDA COMO PARTE DE SU NÚCLEO ESENCIAL.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
... relativas a la persecución de los delitos y responsables relacionados con la desaparición ... llevado por unas personas vestidas como federales y que portaban armas largas a bordo de dos ... por Personas Desaparecidas, contará con fiscales especializadas y especializados directamente ... -
Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
... Delitos Electorales: La Fiscalía Especializada en ... XL. Acordar con los Fiscales Especializados, Vicefiscales y demás titulares ... sus acciones con otras autoridades federales, estatales y municipales; ... XLII. Impulsar ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).
... ha incumplido con sus atribuciones fiscales; de ahí que al no precisarse los límites ... Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, emitió sentencia, en la ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... -
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
... DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO DA LUGAR A SU NULIDAD.
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Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal
... CAPÍTULO VIII De los delitos e infracciones de los profesionistas y de las ... existentes en el Distrito y Territorios Federales, un plazo de seis meses para obtener su registro ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... RESPECTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN AQUELLOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48, 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
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Vigente
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar Los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Proteccion y Asistencia a las Victimas de Estos Delitos del Estado de Oaxaca
... conducto de las autoridades federales y estatales encargadas en la ... materia, las que se podrán auxiliar de ...
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Precedente num. 51/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DEPENDE DE QUE EN ESE INSTANTE O EN EL MOMENTO INMEDIATO ANTERIOR SUS INTEGRANTES EJECUTEN O HAYAN EJECUTADO ACTOS VINCULADOS CON ESE DELITO.
... Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro, de la Subprocuraduría de ... los cuerpos de seguridad pública tanto federales como locales, los que han sufrido bajas muy ... , cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o ... -
Precedente num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... de lo anterior, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... judicial o las autoridades hacendarias federales para fines fiscales.(39) j) La ley se reformó ... -
Precedente num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... EXISTENCIA DE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).XXIX. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA FACULTAD QUE SE OTORGA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EN CASO DE URGENCIA U OTRA NECESIDAD DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, ADOPTE LA MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, ESTÁ ACOTADA...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL
... de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, ... a cumplir con las resoluciones federales que conceden la protección constitucional y, de ... - Vigente Reglamento de la Ley General de Protección Civil
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales" respectivas ... Las disposiciones de este C\xC3" ... , los Organismos Descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas de ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... deben agotar los legisladores federales, el dirimir su disenso en el propio proceso ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones por ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... el Estado de Baja California Sur por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio, ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ... materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará ...