delitos especiales del codigo fiscal
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán
... establecido por las leyes de coordinación fiscal o cualquier otra disposición legal aplicable en ... IV.- Otorgar poderes generales o especiales; ... V.- Ser conducto oficial para mantener ... á por tres jueces tratándose de los delitos de trata de menores, tráfico de menores, trata ... serán responsables en los términos del Código Penal del incumplimiento de órdenes judiciales; ...
- Vigente Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
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Ejecutoria num. 219/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO ES RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y CON POSTERIORIDAD SE APLICA UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD QUE PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL.
... diverso 270, fracción II,(3) ambos del Código de Justicia Militar, en virtud de que se separó ... ón que no se basa en consideraciones especiales a la persona como militar ni a su jerarquía, ... de dos mil veintidós, comunicó que el fiscal militar autorizó la aplicación de un criterio ... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... -
Ejecutoria num. 231/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... , al establecer los tipos penales especiales para la materia, atendiendo a la realidad social ... asiste la razón al accionante, porque el Código Penal del Estado de Guanajuato ya prevé en sus ... 9. NOVENO.—Pedimentos del fiscal general de la República y del consejero ... DÉCIMO SEXTO.—Omisión de prever los delitos que en materia archivista establece la ley ... -
Averiguacion previa
... Público incumbe la persecución de los delitos y bajo tal razonamiento, entendemos que la ... de la cual está investido el fiscal, misma que da origen a la averiguación previa e ... exem-plum, el contenido del numeral 2 del Código Federal de Procedimientos Penales que afirma que ... 21. Los previstos en diversas leyes especiales. (El Código Fiscal de la Federación, Ley de ...
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Sentencia de amparo indirecto en revision
R.P. _____________
... Público Auxiliares del Procurador y Fiscal de Revisión "B" Público Revisor, adscrito a la ... , 3 fracción I, 9 bis, 37, 122 y 162 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito ... ón de la probable "comisión de los delitos de HOMICIDIO cometido en agravio "de quien en ... , quienes con sus "conocimientos especiales sobre materias específicas, "ilustran a este ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
... EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código". Del precepto ... las disposiciones generales y por las especiales de esta ley, según la clase de sociedad de que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO "OCULTAR" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA CONSULTA.
... en el artículo 111, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual combatió a ... Número Uno Especializados en Delitos Fiscales y de la Banca, **********, mediante la ... contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los ... -
Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... 20 18, por la cual el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco confirmó la le ... y de derecho: El artículo 132, del Código Fiscal de la Federación establece lo ... penal se conoce como concurso ideal de delitos. Entonces, cuando exista una pluralidad de ... precisión, las circunstancias especiales, razone s particulares o causas ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... generales, específicas, delegadas, especiales y discrecionales ... Las facultades generales ... constituir infracciones administrativas, delitos perseguibles de oficio o fiscales que requieran ... ilícita, a que se refiere el Código" Penal Federal ... Comunicar a los contadores p\xC3" ...
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Agenda extraordinaria, políticos ordinarios
... reforma político-electoral; un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales; leyes que ... la discusión de la reforma energética y fiscal, ya anunciadas por el Ejecutivo para su próxima ... del ejercicio de la acción penal en delitos de corrupción y a perder el control del ...
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Ejecutoria num. 504/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUDIENCIA ACLARATORIA DE ALEGATOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LA PREVÉ, NO VULNERA EL DERECHO DE TODA PERSONA A SER SENTENCIADA EN AUDIENCIA PÚBLICA, PREVIA CITACIÓN, A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.
... es determinar si el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio ... a las personas en condiciones especiales de vulnerabilidad que acuden al juicio.(27) 52 ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "2. Toda persona ... -
Ejecutoria num. 40/2023 de Plenos Regionales, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE...
... , así como el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ... del orden penal y se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa a los ... de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, ... necesario atender a las disposiciones especiales de la materia del juicio de origen, puesto que la ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... á la SHCP en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código ... 93. Casos de comunicaciones de la ... Casos especiales D. Casos especiales: ... Inscripción en el RFC l. Para efectos de ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ón Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal “2”, del Servicio de ... I y II, 95, 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros s ociales, control de ...
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Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
... Administrador Desconcentrado Auditoría Fiscal de J alisco “3”, determina que la actora se ... ú ltimo párrafo del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, al no ... o contratos simu lados para efecto de los delitos previstos en este Código.” De los num ... razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autorid ad a concluir que el ...
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Vigente
Ley de Ejecucion de Sanciones Penales y Reinsercion Social para el Distrito Federal
... Ley, se aplicarán supletoriamente el Código Penal para el Distrito Federal y el Código de ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la ... lugares asignados con características especiales para tal fin, previa valoración especializada ... del Distrito Federal para el ejercicio fiscal ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
... El primer Código Sanitario se expidió en 1894, el cual concedió ... Ley de Coordinación Fiscal ... D.O.F. 27-XII-1978 ... Reformas ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ... las comisiones y funciones especiales que le confiera el Ejecutivo Federal ...
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Ejecutoria num. 138/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA
... advierte que se refiere a la comisión de delitos dolosos); en ambos casos, aun cuando ya ... Judicatura Federal, artículo 100; el o la fiscal general de la República, artículo 102, apartado ... ón; • Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas ... í, pues de acuerdo con el artículo 8 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ... - Voto particular num. 99/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ejecutoria nº 146-19-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... , emitida por el Procurador Fiscal dependiente de la Secretaría de ... , y los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de ... todas las causas, circunstancias especiales o motivos que haya tomado en ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...
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Ejecutoria num. 70/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-01-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA RETRACTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL...
... Tamaulipas por la supuesta comisión de delitos federales, y b) la orden de aprehensión librada ... de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Con base en dicha clasificación, el ... 125. El artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece ... -
Ejecutoria num. 47/2019 Y SU ACUMULADA 49/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, SIEMPRE QUE COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTANCIA DE SU NOMBRAMIENTO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III....
... de Amacuzac, Morelos, para el ejercicio fiscal 2019. "2. 8 de la Ley de Ingresos del Municipio ... Código Fiscal para el Estado de Morelos, así como las ... obra pública (contribuciones especiales o de mejoras), pues el sujeto pasivo debe ... presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los Jueces ... -
Facultades de las autoridades fiscales
... @@1.3. Fiscal ... Raúl Rodríguez Lobato, en su obra Derecho ... con el artículo 2 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se entiende por: ... por leyes privativas ni por tribunales especiales, esto significa que deben existir, previamente, ... ; ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la Secretaría en ...
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Ejecutoria num. 141/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Jalisco; así como el artículo 151 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o actos de corrupción, ... , al omitir establecer los delitos especiales en materia de archivos. Sostiene que existe ... un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable producido, recibido y utilizado en el ...