delito de fraude especifico
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-01-2009 (INCONFORMIDAD 315/2008)
DELITO DE FRAUDE GENERICO. EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO Y EMITA UNA NUEVA EN LA QUE REITERE LOS RESTANTES ASPECTOS Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE HAN QUEDADO ESTABLECIDOS EN LA EJECUTORIA DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL ORDINAL 39 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR, AL REALIZAR...
... investigación del delito corresponde por mandato ... constitucional única ... quedó acreditado el cuerpo del delito de fraude ... específico y demostrada la responsabilidad ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito ... #Artículo reformado, B.O. 9 de ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ...
-
Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... 104. En específico, el inciso a), numeral 1 del artículo 3 del ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Ejecutoria num. 233/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
... de prisión preventiva justificada por el delito de fraude específico decretada en perjuicio del ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-03-2013 (INCONFORMIDAD 84/2013)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA, Y EN SU LUGAR PRONUNCIE OTRA, EN LA QUE DEJE INTOCADO LO REFERENTE A LA COMPROBACIÓN DEL ILÍCITO DE FRAUDE ESPECÍFICO COMETIDO EN AGRAVIO DEL TERCERO PERJUDICADO, QUE SE IMPUTÓ AL QUEJOSO EN COMENTO, ASÍ COMO LA PLENA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE EN SU COMISIÓN, LO TOCANTE A LA...
... fraude específico cometido en agravio de **********, ... favor del sujeto pasivo del delito ... Motivos de inconformidad. En ... el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emiti la ordenanza de captura.-En ... : ?FRAUDE, ENGAO O ERROR COMO ELEMENTOS DEL DELITO DE.-Los elementos del fraude, segn el artculo 386 ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
-
Fraude en la construcción de una obra
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al adquirente perjudicado de una ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda ...
-
Acusan arreglo con Magistrado
Un fraude inmobiliario perpetrado en 2013 por los hermanos ... (hasta ese momento preso por fraude específico) de nombre Alberto Israel Cohen, quien ese día y ... pesar de las evidencias que configuran el delito, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, de la ...
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
-
Fraude por libramiento de cheques
... específico cuyo objeto de protección penal es proteger al cheque como instrumento de ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil o la causal, que en la ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-04-2015 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 46/2015)
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL A.D.R.- 6104/2014 TEMA DEL A.D.R.- 6104/2014 PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO DENTRO DEL PROCESO PENAL 215/2012/3 MSN*MAS*CRA
-
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2010 (Tesis num. 1a. XCIX/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2010 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.
... En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-05-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1100/2012)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. EN VÍA DE AGRAVIOS EL QUEJOSO ADUCE POSIBLE INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, TERCER PÁRRAFO Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL.
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... o en el oficio de remesa, el destino específico cuando se trate de multas administrativas no ... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ...
-
Tesis, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 14 de Octubre de 2016 (Tesis num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 14-10-2016 (Reiteración))
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... En ese sentido, tratándose del delito de fraude genérico, si la conducta atribuida al ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... de **********? Respuesta: No en específico, ya que no se me nombraron despachos jurídicos ... -
¿Qué es la auditoría forense?
... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... y aplicando los componentes al riesgo específico de fraude, la evaluación e implementación de ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-11-2012 (INCONFORMIDAD 378/2012)
DELITO DE TENTATIVA DE FRAUDE ESPECÍFICO EN SU MODALIDAD DE SIMULACIÓN DE ACTOS JUDICIALES EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DECLARE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA NUEVA EN LA QUE RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN HECHO VALER POR EL REPRESENTANTE SOCIAL, EN EL QUE DEBERÁ CEÑIRSE A DAR CONTESTACIÓN A TODOS Y CADA UNO...
-
Denuncian irregularidades en supuesto caso de fraude
... Sonora determin que no haba pruebas suficientes para acreditar el delito y, que en caso de que las hubiera ya haba prescrito, por lo que no se ...
-
Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
... específico cuyo objeto de protección penal es proteger al perjudicado en los actos ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... : • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... , porque cada cuerpo normativo en específico brinda esa certeza, y además, contraría el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... como probable responsable de la comisin el delito de fraude especfico calificado (hiptesis de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito