defraudación fiscal calificada
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. SU REVISIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, YA QUE ES UN DERECHO HUMANO CUYA PROTECCIÓN Y MATERIALIZACIÓN SE LOGRAN CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS...
... condenatoria por delito grave -defraudación fiscal- y, por ende, no tenía derecho a gozar ..., por el delito de defraudación fiscal calificada y solicitó se librara la respectiva orden de ... -
Dictan a Gordillo otra formal prisión
... Esther Gordillo por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos. Con ello, la ... de defraudación fiscal equiparable calificada es considerado grave por la legislación vigente, ...
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Criminalizan outsourcing
... López Obrador propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a enes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y ...
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Sanearemos las finanzas de Tabasco en 2014: Núñez
...énez reconoció que el primer ejercicio fiscal de su sexenio, fue "un año difícil", pero se ha ... federales de lavado de dinero y defraudación fiscal calificada equiparada, le heredó a ...
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Absuelven y dan libertad a exgobernador Andrés Granier
... le quitó una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 ...
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Confirma tribunal auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo
... en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable calificada. En un comunicado, ...
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Dictan segundo auto de formal prisión a Granier
...., julio 2 (EL UNIVERSAL).- Por una defraudación fiscal por más de 2 millones de pesos, el ex ... de defraudación fiscal equiparada calificada. A partir de la querella que presentó en su ...
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SíNtesis Informativa
... de formal prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable calificada, informó el ...
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Responsabilidad fiscal-penal de las personas jurídicas en materia penal-tributaria. Breve derecho comparado entre México y Perú
La doctrina sostiene que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables basándose, en general, en que el ámbito penal es propio de las conductas humanas ya que lo largo de nuestra historia en el campo del derecho fiscal se ha reconocido que los actos con consecuencias jurídicas se adjudican a personas naturales, no a las organizaciones. Es menester reconocer que existe un sinnúmero...
...Contra la salud La defraudación fiscal y conductas equiparables. Tráfico de influencias Cohecho ... de los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal calificada, figuras asimilables a la defraudación fiscal, delitos relativos al ... -
Defensa de Gordillo apela nuevo auto de formal prisión
...én Darío Noguera, por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada, por un monto de dos ...
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Va al bote Fufito por defraudación
... a Pedro Alejo Rodríguez Martínez, "Fufito", por defraudación fiscal y fue internado en el Cereso de Apodaca. Una fuente aseguró ayer que el ... días de prisión, que le fue impuesta por defraudación fiscal calificada. La fuente precisó que un Juez de Distrito condenó a Rodríguez en mayo ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ..., también se encuentra el delito de defraudación fiscal que es regulado y sancionado tanto por el ... I. Es una conducta calificada como grave, de acción u omisión, esto es, de ...
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Termina imperio de Elba
... y le fincó otro proceso por una defraudación de 2 millones 199 mil pesos. La maestra enfrenta ...Delincuencia organizada. Defraudación fiscal equiparable calificada por 2 millones 199 mil ...
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Tribunal determina que se violó debido proceso a Elba Esther
... Gordillo Morales por el delito de defraudación fiscal, determinó que se vulneró el debido ... de Defraudación Fiscal Equiparada Calificada, por más de dos millones de pesos. "En ...
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Abren a Gordillo nuevo proceso
... Elba Esther Gordillo por presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos, la cual es ...· Defraudación Fiscal Equiparable Calificada por 2 millones 199 mil pesos. EL PROCESO. · ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo
... en el análisis y emisión de opinión calificada del proceso de formulación, ejecución y ... del valor del suelo sujetos a imposición fiscal. Artículo 157. Para dar cumplimiento a los ... o recursos se considerará como defraudación fiscal y se castigará conforme dispongan las ...
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Reformas al CFF para 2014. Análisis detallado de los cambios en materia de infracciones, delitos fiscales, recurso de revocación y notificaciones
...Taller de prácticas, sección Jurídico-fiscal-edición 707. · Reformas al CFF para 2014. ... supuestos para considerar que la defraudación fiscal es calificada (artículo 108; ...
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Reprueban cuenta pública de Granier de 2012
... por la PGR de los delitos de defraudación fiscal equiparada calificada y "lavado de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRÁ AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE DEBE APLICARSE ULTRACTIVAMENTE A FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE...
... en la comisión del delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, ... -
En 5 días podría ser enviado Granier a Tabasco: PGJT
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada calificada. Valenzuela Pernas ...
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Otorgan libertad absoluta a Andrés Granier tras acusación de peculado
...ó a Granier Melo una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 ...
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Captura PGR en Coahuila a defraudador fiscal
... operaciones financieras que derivaron en el mayor caso de defraudación fiscal en la historia reciente del país y que inicialmente se calculó en ... en una orden de captura por tentativa de defraudación fiscal calificada de 217 millones 501 mil 579 pesos, ocurrida en los ejercicios fiscales de ...
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Formal Prisión a Gordillo por el Delito de Defraudación Fiscal
... auto de formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable calificada. El Consejo de la Judicatura Federal informó que a las 21:00 horas de este viernes se dio a conocer la determinación por parte del juzgador Rubén ...
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Detienen por fraude a Fufito
... Rodríguez Martínez, "Fufito", por defraudación fiscal y fue internado en el Cereso de Apodaca. ... fue impuesta por defraudación fiscal calificada. La fuente precisó que un Juez de Distrito ...
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Confirman Formal PrisióN Contra Gordillo Por DefraudacióN Fiscal
... formal prisión en contra de Elba Esther Gordillo Morales por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable calificada. La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que el pasado 27 de diciembre dicho tribunal resolvió la apelación ...