defraudación fiscal calificada
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Código Financiero del Estado de México y Municipios
... XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... úblico la querella por el delito de defraudación fiscal ... VI. Revisar las manifestaciones y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. REINSERCIÓN SOCIAL. EL TRATAMIENTO TÉCNICO PROGRESIVO VULNERA LA LIBERTAD Y DIGNIDAD DEL SENTENCIADO POR ENFOCARSE EN SU CAMBIO CONDUCTUAL Y DE PENSAR (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).II. REINSERCIÓN SOCIAL. EL REQUISITO PARA OBTENER LA...
... Federal, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos ... Tesis 1a. X/2004. "DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ... -
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación por declarar inexactamente la clasificación ...
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Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... analizar a través del concepto de defraudación, pero antes el siguiente cuadro: ... DE LOS ... a) Defraudación ... Calificada (108 CFF) Quien con uso de engaños o ...
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Ejecutoria num. 9/2021 de Plenos de Circuito, 25-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS DATOS DEL SUJETO CONTRIBUYENTE QUE SE UBICÓ EN DEFINITIVA EN LA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUNQUE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DERIVE DE LA REVISIÓN DE UN EJERCICIO FISCAL ESPECÍFICO, ES VÁLIDO...
... extralimitó el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al considerar con efectos ... tiene como finalidad mitigar la defraudación fiscal a través del tráfico de comprobantes ... -
Infracciones y delitos fiscales
... a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 24 de diciembre de 2018, ... analizar a través del concepto de defraudación, pero antes el siguiente cuadro: ... DE LOS ... a) Defraudación ... Calificada (108 CFF) Quien con uso de engaños o ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2005 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2005-PS)
... de autoridad fiscal y al amparo del imperio y facultades ... ... defraudación fiscal es de corte patrimonial ... Lo ... calificada, con la finalidad de aplicarse en aquellos casos, ...
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Sentencia con número de expediente 22/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2022-03-09
Defraudación fiscal
... DELITOS: DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SU EQUIPARABLE ... SENTENCIA DEFINITIVA ... -
Resumen Ejecutivo Reforma Fiscal 2010
... Se configura el delito de defraudación fiscal calificada, cuando se dén efectos fiscales a los comprobantes ...
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Delito equiparable a la defraudación fiscal
... 2.5. Defraudación Fiscal Equiparable Calificada en 1999 ... Unicamente por lo que hace al ejercicio de 1999, si el di-nero con el cual se realizaron las erogaciones en cantidad mayor a los ...
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La nueva presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales del artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación
... cual el no corregirse por sí sólo actualiza el delito de defraudación fiscal, en el caso del artículo 69-B Bis del CFF simplemente se dejó ...
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Sentencia con número de expediente 46/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2022-11-30
Sentencia definitiva - delito de defraudación fiscal y su equiparable - condenatoria
... DELITOS: DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SU EQUIPARABLE ... SENTENCIA DEFINITIVA ... -
Ejecutoria nº 6817-23-17-11-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del ... de este Convenio, salvo los de defraudación fiscal y sus equiparabl es. Tratándose de ... dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y ...
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Nombran en Sonora Fiscal Anticorrupción
... Espinoza fue aprobado por mayoría calificada de una terna en la que compitió con Gabriel García Urquídez y Sergio ... por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal ... La bancada del PAN en el Congreso local votó en contra ...
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Ordenan aprehensión de Peñaloza
... enfrentar un nuevo juicio por una defraudación fiscal de 88 millones de pesos ... De ... señala que la defraudación puede ser calificada como grave sólo cuando se usan documentos ...
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación ...
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad, calificada por el IMSS, en más de un 85% ... y en cuanto a ... án con las mismas penas de defraudación ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0051-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN SU PERFIL DE TWITTER, EL CUAL A DICHO DEL INSTITUTO POLÍTICO PROMOVENTE, CONTIENE PUBLICIDAD CALUMNIOSA EN...
... Corte determinó ─por mayoría calificada en ambos casos─ que la denigración no cuenta ... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada , respecto de la cual el PAN se ... -
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. VII-P-2aS-373
REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ... LEY FEDERAL DE ... comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable ...
- Reciben diputados iniciativa de AMLO; la turnan a comisiones
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación por declarar inexactamente la clasificación ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-04-2009 (AMPARO EN REVISIÓN 216/2009)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19, 21 Y 31, CONSTITUCIONALES.
... se reforma el artículo 108 del Código Fiscal de ... la Federación, con la adición del inciso ... de la Federación del delito de defraudación ... fiscal equiparada, previsto en el artículo ... defraudación fiscal calificada, con la finalidad de aplicarse ... en aquellos ... - Sancionaran con prisión a quienes facturen operaciones simuladas
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Juan Gómez Fierro, un dique energético
... Esta nueva metodología tarifaria, calificada por el sector privado como un "electrolinazo", ... el acceso de la Procuraduría Fiscal de la Federación a la información bancaria del ... Collado, por una investigación de defraudación fiscal de 2014 y 2018 ... En 2017 ordenó a ...
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Discrepancia fiscal. Conozca el procedimiento para aplicarla a las personas físicas, aunque no estén inscritas en el RFC
Introducción. Concepto de discrepancia fiscal. Concepto de erogaciones. Gastos. Adquisiciones de bienes. Depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. Depósitos que no se consideran erogaciones. Procedimiento para realizar la discrepancia fiscal. Comprobación del monto de las erogaciones. Determinación de la discrepancia con la declaración del contribuyente. Dar a conocer el...
... con las mismas penas que este código dispone para la defraudación fiscal, aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en ... casos, en los que se considera que la defraudación fiscal es calificada, las penas antes comentadas se incrementarán en 50% ...