defraudación fiscal calificada
797 resultados para defraudación fiscal calificada
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Vigente
Código Penal Federal
... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ... VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los ... Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2006 (Tesis num. 1a. XI/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2006 (Tesis Aisladas))
DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE CALIFICA COMO GRAVE AQUEL DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2006 (Tesis num. 1a. X/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2006 (Tesis Aisladas))
DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA. CONSTITUYE UN DELITO GRAVE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN VI, INCISO 2), DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE ANTE SU COMISIÓN PROCEDE NEGAR LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-04-2007 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 415/2007)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA CALIFICADA (SUPUESTO EN EL QUE UNA PERSONA NO PUEDE SER JUZGADA DOS VECES POR EL MISMO DELITO).
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Vigente
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí
... ARTÍCULO 165 ... Comete el delito de defraudación fiscal, quien dolosamente omita el pago total o parcial de alguna ... Se considera defraudación fiscal calificada, pudiéndose aumentar la pena hasta en la mitad de lo que corresponda, en ...
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Precedente num. 154/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-05-2025 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERALES INSTRUIDOS POR DELITOS FISCALES.
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Inconstitucional, prisión oficiosa por defraudación fiscal
Jueces podrán dictar cárcel preventiva si lo consideran necesario, afirman ministros.
... ón de la SCJN de declarar inconstitucional aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan los delitos de defraudación fiscal calificada, contrabando y venta de facturas falsas.“La SCJN nos dio la razón. Hace dos años, en el Senado mexicano nos opusimos a los excesos de Morena y ... -
Discrepancia fiscal. Conozca sus derechos y las consecuencias ante este acto de fiscalización
... con las mismas penas que este código dispone para la defraudación fiscal, aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando ... casos, en los que se considera que la defraudación fiscal es calificada, las penas antes precisadas se incrementarán en 50% ... Consideramos ...
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Juez federal concede a Granier amparo contra formal prisión
... de formal prisión por el delito de defraudación fiscal agravada, para efectos de que se dicte uno ... de defraudación fiscal equiparada calificada ... El 17 de enero de 2014 la juez Quinto de ...
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Abren a Gordillo nuevo proceso
... Elba Esther Gordillo por presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos, la cual es ... · Defraudación Fiscal Equiparable Calificada por 2 millones 199 mil pesos ... EL PROCESO ...
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Delitos fiscales para las personas morales
A raíz de las últimas reformas y adiciones a la legislación penal en México, se ha resaltado la idea de que las personas morales pueden responder por la comisión de delitos en forma independiente de las personas físicas
MIRADOR FISCAL ... DELITOS FISCALES PARA LAS PERSONAS MORALES ... contrabando y su equiparable y la defraudación fiscal y conductas equiparables, que traen ... Si es defraudación fiscal calificada aumenta la sanción en una mitad (por ejemplo, ... -
César Duarte un gobernador más que cae de la famosa foto con EPN
... le quitó una acusación por defraudación fiscal equiparada calificada por un monto de 2 ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5865/2021)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA JOVT/izso “El alcance restrictivo al derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima de delito, que contiene el artículo 20, apartado C, de la Constitución General.”
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Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
... 64.- Son delitos fiscales en el Municipio: ... La defraudación fiscal; ... El quebrantamiento de sellos oficiales; ... La ...
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Captura PGR en Coahuila a defraudador fiscal
... operaciones financieras que derivaron en el mayor caso de defraudación fiscal en la historia reciente del país y que inicialmente se calculó en ... en una orden de captura por tentativa de defraudación fiscal calificada de 217 millones 501 mil 579 pesos, ocurrida en los ejercicios fiscales de ...
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Otorgan amparos a Gordillo, pero no sale
... para desestimar las acusaciones de defraudación fiscal en su contra ... Un tribunal federal ... por defraudación fiscal equiparable calificada ... La defensa alegó que los informes bancarios ...
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISR, de la Ley del IVA, de la Ley del IEPS, de la Ley Federal del ISAN
... sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y Otros Ordenamientos ... CFF como calificativa de delito de defraudación fiscal o su equiparable, a efecto de aumentar, en ... los supuestos de defraudación fiscal calificada y defraudación fiscal equiparable calificada, el ...
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Tabasco busca reestructurar mil mdp de deuda
... federales de lavado de dinero y defraudación fiscal calificada equiparada, así como indiciado ...
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'Si hay subcontratación, se elimina', dice AMLO
... , el Presidente propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a enes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y ...
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El eterno líder ferrocarrilero
... extorsión, fraude, amenazas, defraudación fiscal calificada, intimidación, peculado, ...
- Vigente Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
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Acumula juicio Andrés Granier
... és Granier Melo por la presunta defraudación fiscal de 2 millones 156 mil 489 pesos en ... de defraudación fiscal equiparada calificada, previsto por el artículo 109, fracción I, y ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO SEÑALADO EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU DIVERSO PRECEPTO 17-A, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE RETROACTIVAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y PROTECCIÓN A SU DERECHO HUMANO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY...
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Criminalizan outsourcing
... López Obrador propuso reformar el Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a enes incurran en defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y ...