defraudación fiscal calificada
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La Defensa Fiscal en la Jurisprudencia
... calificada en términos de las fracciones I o II del propio precepto; condición no ... -Tipo básico, presunto y equiparado ... DEFRAUDACION FISCAL ... -No proceden beneficios ... DEFRAUDACION FISCAL ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales., de 26 de Abril de 2022
... de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Fiscal de la ... organizada: el contrabando, la defraudación fiscal, y a quien expida, enajene, compre o ... referidas, por mayoría calificada de ocho votos invalidó las reformas legales para ...
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Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
... Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Fiscal de la ... ... contrabando, la defraudación fiscal, y a quien expida, enajene, compre ... o ... referidas, por mayoría calificada de ocho votos ... invalidó las reformas legales ...
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Consecuencias fiscales derivadas de los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes
... que se consideren de elusión o evasión fiscal, deben ser conocidos por la autoridad y por lo ... pasivo directo comete el delito de defraudación fiscal, si con el uso de engaños o ...
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Lecciones esenciales para negociaciones exitosas
... o trimestral acorde con el ejercicio fiscal (Q1, Q2, Q3, Q4) y al igual que los Futuros es ... , así como en la mano de obra calificada que se hará cargo de la operación de los ... más oneroso el monto objeto de defraudación, pues en realidad el Capital captado no es ...
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Código Financiero del Estado de México y Municipios.
... XII. Ejercicio Fiscal. Al que comprende del primero de enero al treinta ... úblico la querella por el delito de defraudación fiscal ... VI. Revisar las manifestaciones y ...
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Tesis y Jurisprudencia - Código Fiscal de la Federación
... patrimonial que trae como consecuencia el delito de defraudación fiscal. Por otro lado, debe considerarse que como el referido artículo 92 ...
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Código Penal Federal
... en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Defraudación ... Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... , además, expedientes de la Agencia Fiscal de Hermosillo -adscrita a la Dirección General ... ; de Investigación y Asuntos de Defraudación, y Laboral." ... 59. Reglamento Interior del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-06-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2924/2016)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA ATF/MAS/FXCG "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON...
... III del numeral 95 del Código Fiscal de la Federación ... retuvieron y no enteraron ... de la querella del Director de Defraudación Fiscal ... adscrito a la Dirección General de ... calificada, previsto en el artículo 109, fracción II, ... ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-02-2008 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 100/2008 )
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. (PROHIBICIÓN DE QUE EL JUZGADOR PUEDA SUSTITUIR LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD).
... 101 d el Código ... Fiscal de la Federación, ... el cual a la letra dice: ... responsabilidad en el ilícito de defraudación fiscal, ... previsto y sancionado en el artículo ... equiparada calificada, contra la cual se ... inconformó el defensor ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... " "Artículo 9 ... a quienes cometen el delito de defraudación ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-01-2008 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1807/2007 )
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE CALIFICADO. EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DOBLE SANCIÓN A UNA MISMA CONDUCTA. FACULTAD DE LOS VISITADORES PARA SOLICITAR COPIAS DE LA CONTABILIDAD Y DEMÁS PAPELES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
... , como responsable del delito de defraudación fiscal ... equiparable calificado, con una pena ... defraudación fiscal equiparada calificada, por la que como ... representante legal de una ... -
Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 1 de Abril de 2003 (Tesis num. I.6o.P.56 P de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-04-2003 (Tesis Aisladas))
DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA MENCIÓN EN LA DECLARACIÓN FISCAL DE HABER ENTERADO PAGOS PROVISIONALES NO EFECTUADOS, NO DEBE SER CONSIDERADA COMO DEDUCCIÓN FALSA PARA INTEGRAR EL DELITO.
... fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación prevé el supuesto de ... fiscales, corre el riesgo de ser calificada de "falsa" y que el contribuyente pueda ser ... -
Tolera Senado facturas falsas
... del Ejecutivo de reformar el Código Fiscal para castigar la emisión y uso de facturas ... que tipificaba como delito de defraudación calificada asentar hechos falsos en comprobantes ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-05-2008 (AMPARO EN REVISIÓN 181/2008)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS FISCALES, PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 19, 20 APARTADO A) FRACCIÓN X Y 21 CONSTITUCIONALES.
... RECLAMADOS: Artículo 100 del Código Fiscal de la ... Federación, así como su primer acto ... penal proveniente del "delito de defraudación fiscal ... equiparada, con "apoyo en lo cual se ... de defraudación fiscal (calificada), de conformidad con los ... artículos 108, ... -
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a) Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el ...
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Abrogado
Código Fiscal del Estado de Yucatán
... defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0148-2018), 15-06-2018
Marco normativo. Derecho público. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Delitos falsos por parte de partidos políticos
... , enriquecimiento Ilcito y defraudacin fiscal. 41. Por otra parte, seala que se utiliza ... de intercampaa local, la conducta calificada como irregular, incidi en los procesos ... -
Falla la PGR por Mexicana
... previsto en el artculo 110 del Cdigo Fiscal de la Federacin, dentro de la causa penal 2/2012 ... La defraudacin equiparable calificada es grave por la legislacin secundaria vigente y ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-08-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 327/2016)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ARTÍCULO 235 DLMM/izso/jvc "Igualdad procesal, ratificación de dictámenes periciales emitidos por peritos- oficiales"
... Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la ... por los delitos de defraudación fiscal y defraudación ... fiscal equiparada. 1 ... -
Avalan juicio contra líder de Tribasa
... enfrentar un nuevo juicio por una defraudación fiscal de 88 millones de pesos ... De ... señala que la defraudación puede ser calificada como grave sólo cuando se usan documentos ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-06-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4338/2013)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA JOVT/IZSO/MFUA
... Fiscal de la Federación que describe el tipo de ... defraudación fiscal equiparada, previsto por el artículo ... ... que cierta conducta pueda ser calificada de fraude requiere de la ... presencia ... -
Confirman a Gordillo prisión por fraude
... Esther Gordillo, por una presunta defraudación fiscal grave de 2 millones 199 mil pesos, ... ex dirigente del SNTE aun deberá ser calificada por la Magistrada Velasco, quien de no darle el ...
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C
... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación por declarar inexactamente la clasificación ...