defraudación fiscal calificada
689 resultados para defraudación fiscal calificada
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-01-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 698/2018)
DETERMINAR SI LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR VIRTUD DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 92 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN VIGOR A PARTIR DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN QUE SE RECONOCE A DICHA SECRETARÍA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y JUICIOS RELACIONADOS CON DELITOS PREVISTOS EN EL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, ESTÁ LEGITIMADA PARA...
..., noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de dos mil. cuatro; cantidad que indebidamente ...delito Defraudación. fiscal calificada ,. previsto y sancionado en ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-06-2018 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 140/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 290/2017, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 33/2017 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (SOBRESEE) DETERMINAR SI LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR VIRTUD DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 92 DEL
... Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de. Investigaciones de la Procuraduría ... defraudación fiscal calificada, derivada de la indebida. ... -
Declaran Formal Prisión contra Andrés Granier
...ón jurídica por el delito de defraudación fiscal agravada calificada. Los delitos por los ...
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La acción penal en materia fiscal
Concepto de delito. 1.- Derecho Público y Derecho Privado. 2.- El ámbito espacial de validez de la norma jurídica. 3.- Concepto de delito. 4.- Los delitos federales. Los elementos del delito. 1.- Concepto. 2.- La conducta. 3.- La tipicidad. 4.- La antijuricidad. 5.- La imputabilidad. 6.- La culpabilidad. 7.- La punibilidad. El procedimiento penal en los delitos...
...a. Delitos equiparables al contrabando . b. Delito de defraudación fiscal . c. Delitos relacionados con el registro federal de contribuyentes ... como contrabando, contrabando calificado, defraudación fiscal calificada, alteración o destrucción de aparatos de control, sellos, máquinas ... -
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
...Asimilados al contrabando (artículo 105); g. Defraudación fiscal (artículo 108); h. Asimilados a la defraudación fiscal .... Se considera que la defraudación es calificada cuando el delito se origina por: a. Usar documentos falsos b. Omitir ...
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Suman a Granier fraude de $2 millones
... Andrés Granier de un presunto fraude fiscal de 2 millones 156 mil 489 pesos por concepto de ... motivo fue acusado del delito de defraudación fiscal equiparada calificada, por registrar ...
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Delitos en materia de seguridad social
...1. Fortalecer al IMSS como organismo fiscal autónomo. 2. Incrementar la eficiencia en los ... consideradas como delitos de defraudación fiscal y se indica que el procedimiento para ...Defraudación calificada. Cometida porActoSanciónFundamentoLos patrones o ...
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Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... analizar a través del concepto de defraudación, pero antes el siguiente cuadro: . DE LOS ... a) Defraudación . Calificada (108 CFF) Quien con uso de engaños o ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2016 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 973/2016)
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL ADR.-2924/2016 PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA ATF/MAS/FXCG
...el Director de Defraudación Fiscal adscrito a la Dirección. General de ...Defraudación fiscal equiparada calificada, previsto en el. artículo 109, fracción II, con ... -
El SAT iniciará actos de fiscalización por depósitos en efectivo no declarados. Conozca sus derechos ante una discrepancia fiscal
Introducción - Concepto de discrepancia fiscal - Concepto de erogaciones - Procedimiento para realizar la discrepancia fiscal - Derecho de la persona física de inconformarse o explicar el origen de la discrepancia fiscal - Necesidad de llevar un buen control de las finanzas personales - Consecuencias de la discrepancia fiscal
... con las mismas penas que este código dispone para la defraudación fiscal, aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en ... casos, en los que se considera que la defraudación fiscal es calificada, las penas antes precisadas se incrementarán en 50%. Consideramos ... -
Abren otro proceso a Gordillo
... Esther Gordillo por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos, la cual es ...
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Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... articulo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la G.O. 29 de ... ARTÍCULO 614.- Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de engaños o ...
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Ejecutoria num. 70/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-01-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA RETRACTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL...
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Con base en dicha ... a votación y aprobado por mayoría calificada.(44) 182. El dictamen contiene los siguientes ... -
Aspectos relevantes al proyecto de reforma en temas de subcontratación en México
El Ejecutivo de México presentó la Iniciativa de reforma el 12 de noviembre de 2020, ante Cámara de Diputados, para reformar diversas leyes en el tema de la subcontratación. El objetivo principal es evitar la evasión fiscal y el cumplimiento de obligaciones patronales.
... objetivo principal es evitar la evasión fiscal y el cumplimiento de obligaciones patronales. ... Se prevé como defraudación fiscal CALIFICADA la simulación de ... -
Código Fiscal de la Ciudad de México
.... CAPITULO III . DE LA DEFRAUDACION FISCAL QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE DELITO DE DEFRAUDA- CION FISCAL . ...
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Las operaciones fraudulentas de Samuel y Mariana
La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo con información a la que accedió Proceso, García y sus familiares habrían utilizado empresas fantasma para movilizar por lo menos 40...
... que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez, ... -
Ahora va el fisco contra Elba
... contra la ex líder del SNTE por defraudación fiscal. La nueva aprehensión contra la ex ... 2 millones 199 mil pesos, la cual es calificada como grave y puede impedir su libertad ...
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Código Fiscal de la Ciudad de México
...#$CFCDMX 489, 491. @@@CAPÍTULO III. De la Defraudación Fiscal. ARTÍCULO 495. Defraudación fiscal. Concepto y sanciones. Comete ...
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Enfrenta Gordillo nueva acusación
...ón contra Elba Esther Gordillo, por defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos, la cual es ...
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Morena y sus alianzas
... podrían darle a Morena la mayoría calificada necesaria para aprobar las reformas electoral y ... de las reformas que equipararon la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, en 2019. ...
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Va 4T contra outsourcing ilegal; multas y hasta cárcel
...) en la que propone sancionar como evasión fiscal calificada ?que alcanza penas de hasta nueve ... la subcontratación y acabar con la defraudación fiscal y la afectación en los derechos de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter .." "Artículo 9. ... a quienes cometen el delito de defraudación... -
Código Fiscal de la Ciudad de México
.... CAPITULO III . DE LA DEFRAUDACION FISCAL QUIEN SE CONSIDERA QUE COMETE DELITO DE DEFRAUDA- CION FISCAL . ...
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Proponen a Diputados nuevos delitos fiscales
... de Diputados, se incurriría en una defraudación fiscal calificada cuando el contribuyente use ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... veintidós al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados [158] . . ... Público, que proporcionara la situación fiscal del año 2023 o de las tres anualidades ... responsabilidad en el delito de Defraudación Fiscal equiparable por 6 millones, 6 millones ...