defraudación fiscal calificada
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-08-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 327/2016)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ARTÍCULO 235 DLMM/izso/jvc "Igualdad procesal, ratificación de dictámenes periciales emitidos por peritos- oficiales"
... Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la ... por los delitos de defraudación fiscal y defraudación ... fiscal equiparada. 1 ... -
Avalan juicio contra líder de Tribasa
... enfrentar un nuevo juicio por una defraudación fiscal de 88 millones de pesos ... De ... señala que la defraudación puede ser calificada como grave sólo cuando se usan documentos ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-06-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4338/2013)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA JOVT/IZSO/MFUA
... Fiscal de la Federación que describe el tipo de ... defraudación fiscal equiparada, previsto por el artículo ... ... que cierta conducta pueda ser calificada de fraude requiere de la ... presencia ... -
Confirman a Gordillo prisión por fraude
... Esther Gordillo, por una presunta defraudación fiscal grave de 2 millones 199 mil pesos, ... ex dirigente del SNTE aun deberá ser calificada por la Magistrada Velasco, quien de no darle el ...
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C
... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación por declarar inexactamente la clasificación ...
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Monreal buscará acuerdo político en el Congreso antes del proceso legal para la desaparición de Poderes en ...
Ricardo Monreal Ávila comentó que, configurada la hipótesis de ausencia del gobernador de Tamaulipas debido a la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y si así se solicita, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene que convocar al Senado a sesión extraordinaria para declarar la desaparición de poderes en aquel estado y designar gobernador provisional.
... lavado de dinero, no solamente por defraudación fiscal.La desaparición de poderes en los ... -
Código Penal Federal
... en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Defraudación ... Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la ...
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Código Penal Federal
... en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Defraudación ... Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la ...
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Código Penal Federal
... en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Defraudación ... Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la ...
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Diario Oficial de la Federación de 14/08/2015 (Contenido completo)
... osiciones d e la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad ... de este Convenio, salvo los de defraudación fisca l y sus equiparables. Tratándose de los ... Meta calificada anualmente. 1 100% 274. Ampliar ...
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Juan Gómez Fierro, un dique energético
... Esta nueva metodología tarifaria, calificada por el sector privado como un "electrolinazo", ... el acceso de la Procuraduría Fiscal de la Federación a la información bancaria del ... Collado, por una investigación de defraudación fiscal de 2014 y 2018 ... En 2017 ordenó a ...
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Juan Gómez Fierro, un dique energético
... Esta nueva metodología tarifaria, calificada por el sector privado como un "electrolinazo", ... el acceso de la Procuraduría Fiscal de la Federación a la ... Collado, por una investigación de defraudación ...
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Derrogado
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Se considera domicilio fiscal, el señalado por los contribuyentes en los ... Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o aproveche ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-09-2018 (AMPARO EN REVISIÓN 1265/2017)
“SÉPTIMO.- PARA LOS DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE SE HAYAN COMETIDO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, SE APLICARAN LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y LAS REGLAS DE COMPUTO DE LOS MISMOS, PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO EN QUE SE HUBIEREN LLEVADO A CABO, POR LO QUE PARA ELLOS SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO LA FECHA EN LA QUE LA...
... defraudación fiscal. Entre otros temas, argumentó que ... los ... calificada de inconstitucional, razón por la cual no estaba ... -
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos
... no está calificada de inicio como una que legal o reglamentariamente ... puede servir de ... como defraudación fiscal calificada utilizar esquemas simulados de ... prestación de ...
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Sentencia con número de expediente 48/2023. Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2020-10-22
Angel eduardo curioso suárez, penalmente responsable en la comision del ilicito de presuncion de contrabando
... numeral 104, fracción II, del Código Fiscal de la ... Federación (en adelante el delito) ... a febrero de dos mil cinco. Calificada de legal; ... contestó: Soy Agente Aduanal y mis ... defraudación fiscal y sus equiparables, ... contrabando y sus ... -
Declaratoria de aprobación de la Minuta con proyecto de Decreto número 249.- Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
... defraudación fiscal sea cometido por persona servidora ...
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Aviso a la comunidad por el que se da a conocer la terminación del convenio de suplencia notarial entre la Licenciada Luisa González Pérez, Notaria Provisional de la Notaría número 166 del Estado de México con residencia en el municipio de Toluca y Licenciado Diego del Valle Martínez Del Río, Notario Titular de la Notaría número 43 del Estado de México con residencia en el municipio de Ocoyoacac.
... defraudación fiscal sea cometido por persona servidora ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0153-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, GOBERNADOR DE TAMAULIPAS Y DIVERSAS CONCESIONARIAS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO DE LA ASISTENCIA EN HORARIO HÁBIL DE LABORES A UNA ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE RADIO DENOMINADO CIRO
... penal que le preguntamos hace un rato al Fiscal de la República si continuaba, y pues más ... de procedencia ilícita, por defraudación fiscal equiparada junto con Juan Carlos Tamez ... de mi gobierno, siempre ha salido calificada entre los cinco mejores lugares como Presidenta ... -
Procedimiento ordinario
... Fiscales, ambos de la Procuraduría Fiscal, tratándose de una defraudación fiscal, por ...
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CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE NAYARIT
... ARTICULO 104.- Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o se aproveche de errores para ...
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Diario Oficial de la Federación de 18/05/2017 (Contenido completo)
... de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y con objeto de asegurar la aplicación ... Amkie Groswirt, por el delito de defraudación fiscal calificada, ilícito prev isto en el ...
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Rechazan el castigo a las facturas falsas
EL PAQUETE fiscal aprobado por los Senadores y ratificado por ... que consideraba como delito de defraudación calificada asentar datos falsos en comprobantes ...
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Sentencia con número de expediente 33/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2016-05-28
Auto de término
... del delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo ... 108 párrafo ... SE ACTÚA. Calificada de Legal. Respuesta: POR LO QUE ... SE REFIERE AL ... -
Prevén que se entrampe desafuero
... hoy en el Pleno por el delito de defraudación fiscal ... De avalarse, lo que se prevé ... locales, el PAN cuenta con mayoría calificada en el Congreso de Tamaulipas ... A su vez, ...