cuando aparece primer banco
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO ... LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA."; por lo que, ... de equilibrio calculada por el Banco de México. e). Finalmente, se concluye que la ... 61/2020 (10a.), que aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... -
Abrogado
Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
... de los trabajadores y patrones, cuando se trate de conflictos colectivos, o de ... que ordenen el endoso de los documentos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros ... autógrafos de los contratos colectivos de primer depósito ... VI. Actuar como Secretario de ... denominación nueva o distinta a la que aparece en el Reglamento que se abroga o con competencia ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht
Uruguay fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht. Nadie ha sido responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y —peor que eso— la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración para que uruguayos acusados...
... Sin embargo, cuando se mencionaba su sobrenombre “Betingo”, todo ... constructora se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo ... 3. Primer nivel de lavado ... Desde el principio de la ... Ayestarán Rodríguez, quien también aparece en el directorio de otras diez empresas ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE ... necesario que dichas medidas se adoptaran cuando se haya promovido un juicio, pero no mientras se ... - De esta manera, si el banco actor no había precisado los bienes a retenerse, ... 21/98 citada en esta ejecutoria, aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULOS DE CRÉDITO. EL USO DE ABREVIATURAS POR EL SUSCRIPTOR O BENEFICIARIO AL ASENTAR LOS DATOS RESPECTIVOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
... 12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio ... ejercitar la acción cambiaria directa, cuando en el documento basal, que le ha sido endosado ... moral, difiere la denominación de quien aparece como beneficiaria. – El Tribunal Colegiado ... ÓN, PUBLICADO PERIÓDICAMENTE POR EL BANCO DE MÉXICO, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 08-07-2022
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO
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'Libertad por Libertad'
... Cuando en julio de 2020 Collado empezó a negociar con ... El primer pago iba a ser el año pasado por 300 millones de ... de que vendiera la Sofom "Caja Libertad" al banco de Villarreal en 900 millones de pesos, aunque su ... un acuerdo reparatorio en el que también aparece el "compromiso" del empresario para vender sus ...
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Salinas pliego saca el cobre
Para escapar de la recién aprobada reforma a la Ley Minera que impulsó el presidente López Obrador, la compañía Cobre del Mayo –que se encuentra asentada sobre la tercera reserva de cobre más importante del país–, consiguió de un juez un amparo contra todos los efectos de esa ley. Detrás de Cobre del Mayo existe un tinglado de sociedades de México, Luxemburgo, Chipre, Reino Unido y las Islas...
... El primer golpe vino de la empresa minera First Majestic ... de Las Lomas, pudo dar clases presenciales cuando las demás escuelas públicas y privadas se ... Banca Quadrum, en los años noventa –un banco con el que Grupo Elektra tenía una operación de ... , y sin embargo, el nombre del magnate no aparece formalmente en las actas de las decenas de ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
... COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL ... , pues como se verá más adelante, aun cuando en estricto derecho no pudiera conocer de la ... ón de la cosa juzgada, porque ésta no aparece como notoriamente inconvencional y, por el ... A LAS TASAS DE INTERÉS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
... Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE ... desestimar las excepciones opuestas por el Banco quejoso, el Juez responsable partió de las ... ón de la firma del librador que aparece en los cheques cuyo pago se objeta y el robo o ... "‘Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los ... -
Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA ... jurídicos y sus consecuencias legales, cuando se cuestionan transferencias electrónicas no ... de los cargos indebidos, condenó al banco demandado. Que en el plazo de cinco días, ... ’ y a nombre de la empresa conocida que aparece en el anuncio. La víctima lleva a cabo la ... -
Ejecutoria num. 215/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USURARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADOS POR PERSONAS FÍSICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MÁS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
... DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO ... promedio ponderada (TEPP), regulada por el Banco de México, para clientes no totaleros. I ... , debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad ... mil pesos 00/100 M.N.), pues el mismo no aparece firmado por ella, como aval, como se desprende a ... -
Diario Oficial de la Federación de 01/09/2020 (Contenido completo)
... Banco de México Convocatorias para Concursos de ... Á “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES” , AL ... de sus familias, mediante personal d e primer contacto capacitado, refugios y albergues se ... Seguridad de la Declaratoria, en los que aparece como pr ioridad el fortalecimiento del Centro de ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... y se remitirán a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establezca el presente ... caso, las fichas de depósito con sello del banco en original o las copias de los comprobantes ... II. Nombre del candidato que aparece en cada espectacular; ... III. Número de ... En el primer caso, deberá acreditarse la voluntad del ...
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Ejecutoria num. 235/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA DISPOSICIÓN DE DINERO SIN AUTORIZACIÓN DEL CUENTAHABIENTE A PARTIR DE QUE ÉSTE HACE EL AVISO CORRESPONDIENTE Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO REEMBOLSA LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS.
... demandó en la vía oral mercantil, del banco del que era cuentahabiente: a) la declaración ... • El artículo citado prevé que cuando una persona incumpla con una obligación a su ... 13. Primer Requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio ... 16/2019 (10a.) citada en esta sentencia, aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... directamente al interés público o cuando no perjudiquen derechos de terceros ... se forma con el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la ... Si el presentado aparece como hijo de padres desconocidos, el Oficial del ... de captación de dinero que registra el Banco de México ... Interés convencional ...
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Ejecutoria num. 482/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL. CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA.
... TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN ... ó la procedencia de la vía ejecutiva cuando la pretensión se sustenta en un título que trae ... Banco Santander de México, Sociedad Anónima, ... MERCANTIL." citada en esta sentencia, aparece publicada con la clave VI.1o.C.94 C (10a.) en el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... ón VII; 147, tercer párrafo; 148; 153, primer párrafo; 155, fracción XIII; 242; 249; 251, ... personas y en situaciones de flagrancia o cuando existan indicios de que cierto individuo oculta ... (materialmente entendido) depositado en un banco serviría de prueba en un juicio. Los que ... Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación ... -
Demanda oral mercantil en la que se objeta el pago de cheques efectuados y su reembolso
Se advierte que por su forma de regulación, los juicios Orales Mercantiles, son mixtos, toda vez que la demanda, contestación y reconvención se formulan por escrito y una vez nivelada la tramitación procesal surge por excelencia la oralidad, como se observa de las audiencias preliminares y de juicios que por regla general se registran por medios electrónicos, aunque también permite cualquier otro
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, ... 87. En relación con el primer requisito –que se trate de normas de carácter ... Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación ... á dicha información, si en forma de banco de datos al operar la entrega-recepción de los ... -
Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... Salvo señalamiento expreso en contrario, cuando se señale algún número de una regla o anexo se ... a la legislación aplicable que aparece al final de cada regla son meramente ilustrativos ... supuestos previstos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que sean notificados a ... 22 de noviembre de 2010, expedidas por el Banco de México ... Tampoco se considera que ...