cuando aparece primer banco
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
OBJECIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR SU NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA. LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LIBRADA NO PUEDE OPONER COMO EXCEPCIÓN LA CULPA DEL LIBRADOR, CUANDO SE INTENTA LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS EN LOS ESQUELETOS PROPORCIONADOS POR AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
... Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE ... desestimar las excepciones opuestas por el Banco quejoso, el Juez responsable partió de las ... ón de la firma del librador que aparece en los cheques cuyo pago se objeta y el robo o ... "‘Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los ... -
Ejecutoria num. 26/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LAUDO CELEBRADA POR EL AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SUSTITUCIÓN DE SU PRESIDENTE. PARA DETERMINAR SU VALIDEZ, NO SE REQUIERE QUE EN EL ACTA CORRESPONDIENTE SE EXPRESE LA CAUSA QUE DIO ORIGEN A LA AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL PRESIDENTE.AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LAUDO. ES VÁLIDA LA...
... Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE ... cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o ... (10a.) citada en esta sentencia, también aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... Endosar los documentos del Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, ... -
CAPITANES
... no están muy conformes con el primer" borrador de la nueva ley, pues aseguran que todav\xC3" ... Será en los próximos días cuando esta iniciativa se discuta de lleno en el ... la población mexicana tiene una cuenta de banco tradicional y, en promedio, 65 por ciento de los ... energética mexicana bajo el T-MEC, ahora aparece un escenario en el que las partes estarían ...
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Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht
Uruguay fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht. Nadie ha sido responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y —peor que eso— la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración para que uruguayos acusados...
... Sin embargo, cuando se mencionaba su sobrenombre “Betingo”, todo ... constructora se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo ... 3. Primer nivel de lavado ... Desde el principio de la ... Ayestarán Rodríguez, quien también aparece en el directorio de otras diez empresas ... -
Ejecutoria num. 292/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-05-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PARA TENER POR ACREDITADA O NO LA FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA FIRMA ASENTADA EN EL TÍTULO, EL JUZGADOR DEBE EFECTUAR EL COTEJO DIRECTO DE LA OBJETADA CON LA REGISTRADA EN EL BANCO COMO AUTORIZADA.ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL...
... DE LA OBJETADA CON LA REGISTRADA EN EL BANCO COMO AUTORIZADA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ... CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN ... vista por el juzgador, dado que, aun cuando las diferencias fueren notorias a simple vista, ... legal especial indicado, cuando el cheque aparece extendido en un esqueleto de los proporcionados ... -
Amigos de Hank, empresas en Bahamas
Una de las fortunas más turbias de México -la de la familia Hank- está rodeada de riquezas igualmente oscuras. Al menos tres de los cercanos a Carlos Hank Rhon abrieron firmas offshore gracias al despacho panameño Mossack Fonseca. Se trata de Carlos Alberto Rojo Macedo, Máximo Haddad Abed y Carlos Mauricio Ballesteros Franco, quienes se han beneficiado de las privatizaciones, los subsiguientes...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE ATENDIENDO A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUNQUE EXHIBA DOCUMENTO AL QUE LA LEY OTORGUE EL CARÁCTER DE EJECUTIVO.
... ÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE ... I. Décimo Tercer Tribunal. Criterio: Cuando se ejerce una acción apoyada en un contrato de ... "En el caso, como el propio banco quejoso señala en sus conceptos de violación, ... la demanda en su entidad propia, aparece inevitablemente la pretensión como el fin ... -
Ejecutoria nº 97-23-23-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-09-2023
... Cuando la resolución recaída a un recurso ... el contenido del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los ... determinar si la manera en que aparece satisface los requisitos de ley, y si con el ... que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de ...
- Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
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Tesis Aislada, Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 28 de Junio de 2019 (Tesis num. I.15o.C.16 C (10a.) de Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 28-06-2019 (Tesis Aisladas))
CHEQUE. EL BANCO LIBRADO NO ES LITISCONSORTE PASIVO NI PROCEDE LLAMARLO COMO TERCERO INTERESADO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO CONTRA EL LIBRADOR.
... édito; b) La relación contractual entre el banco librado y su cliente (el librador), en virtud del ... 96/2004 citada, aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.
... contradicción con lo considerado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del ... a la fecha la empresa quejosa sea la que aparece directamente en la lista de personas bloqueadas; ... disposiciones de orden público, cuando la concesión de la suspensión, permita la ... bancaria **********, de la institución Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA ORDINARIA. LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE ABRIR Y DEJAR QUE TRANSCURRA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA FORMULARLOS ANTES DE DICTAR SENTENCIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, AUN CUANDO SE...
... TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO Y SÉPTIMO DEL TERCER CIRCUITO, AMBOS EN ... Tribunal Federal de Justicia Administrativa Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, ... LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESTIME ACTUALIZADA UNA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO ... la jurisprudencia previamente transcrita, aparece plasmado lo que a continuación se retoma: " ... -
Ejecutoria num. 329/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-01-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
... contratados por los contribuyentes, cuando excedan los límites señalados, esto es, ... Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso y lo registró con ... por los créditos contraídos con el Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de ... (10a.) citada en esta sentencia, también aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... -
Turcos y diamantes
... su país por la quiebra fraudulenta de un banco, que operaba en México como empresario joyero ... a finales del sexenio de Vicente Fox, y cuando el gobernador de Quintana Roo era el priista ... Çelik sólo aparece como administrador único de Sondik Maya, empresa ... En el amparo en revisión 25/2017, el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN (BOLETA), ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, AL PREVER LOS ARTÍCULOS 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
... trata, en su carácter de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del ... En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o ... infractora con la fotografía que aparece en la boleta de infracción reclamada, que no ... "‘Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... que se realiza en esta resolución, cuando esta alzada lo estime procedente, hará suyos los ... memoria procesal se logra acreditar como primer hecho cierto en la causa, lo declarado ante el ... , dándome cuenta que algunos empleados del Banco Santander Serfín y profesores del colegio de ... , toda vez que en el sumario probatorio no aparece alguna constancia que lo acredite y, menos aún, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE ... á limitado a requerir información sólo cuando la medida se solicitó dentro de juicio, sino que ... "Dicha ejecutoria aparece publicada en el Sistema Integral de Seguimiento ... sobre un asunto de naturaleza civil y el banco quejoso no se encuentra en alguno de los ... -
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... en Materia Administrativa del Primer Circuito y resuelto en los siguientes ... de ingresos, la cual se produce cuando de la revisión realizada por la autoridad ... la cuenta de cheques **** *** *** del banco ** ** ********* *** ., papel de trabajo para la ... al respecto, tal cuestión aparece inserta en la resolución det ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CUENTA CON ELLA LA PERSONA MORAL QUE EJERCITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, CUANDO EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN APARECE COMO BENEFICIARIO UNA SIMPLE DENOMINACIÓN, SI...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... ón en el Fideicomiso, siendo esto cuando el fideicomitente es distinto del fidecomisario ... En el primer año de operaciones del fideicomiso o cuando no ... de Contribuyentes de quien los expide y aparece en ellos, son los correctos, así como verificar ... emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México cuyo fin sea replicar el rendimiento ...
- Banxico, con 90 años de estabilidad y credibilidad
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Ejecutoria num. 470/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. PARA EL CESE DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO SON INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 46, 46 BIS Y 127 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
... Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE TRES ... "XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito ... banco a reinstalar al trabajador. Del juicio de ... jurisprudencia número noventa y uno, que aparece publicada en la página setenta y dos del Tomo ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE AUN CUANDO LA ACCIÓN SE EJERCITA CON BASE EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y UN ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, QUE INTEGRAN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL Y SE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO BASAL.
... ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES ... su criterio deviene improcedente prevenir cuando los vicios de una demanda no se limitan a la ... documento denominada saldo del crédito, aparece el monto de $236,165.67 (doscientos treinta y ... certificado por contador facultado por el banco, en términos de lo que establece el artículo 68 ... -
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 14-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO SE DEMANDA LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EL PAGO DE LOS COSTOS CON MOTIVO DE HABER REALIZADO TRABAJOS EN FAVOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) Y SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE RESOLVER EN SU INTEGRIDAD TALES PRESTACIONES Y NO DEJAR A SALVO LOS DERECHOS PARA EJERCERLOS EN LA
... COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE OCHO ... de los Jueces de Distrito en materia civil cuando se trata de diligencias de jurisdicción ... 82/2022 (11a.) citada en esta sentencia, aparece" publicada en el Semanario Judicial de la Federaci\xC3" ... " ... "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de ... -
Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que tramitara y ... de ahorro, cheques e inversión con Banco Ahorro Famsa, Sociedad Anónima, Institución de ... ís, ya que, contrario a lo que acontecía cuando fue creada la disposición hace veintiún años, ... 140/2017 (10a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de ...