congelamiento cuentas

2696 resultados para congelamiento cuentas

  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ...ón provisional del acto reclamado consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias que reclama la parte quejosa. El criterio del otro tribunal es ..."Además, el motivo por el cual se llevó a cabo el congelamiento de las cuentas, está fundado en el hecho de que las personas físicas ...
  • Familia Alemán en crisis tras congelamiento de cuentas

    Decisión judicial comprende participación en Interjet y otras empresas.

  • Reportan congelamiento de cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps

    La acción ocurre en momentos en que se presume que el todavía secretario general del Sindicato de Pemex alista su salida de ese gremio y que sería este miércoles.

  • Solicita amparo hijo de Granier contra congelamiento de cuentas
    MEXICO, D.F., julio 13 (EL UNIVERSAL).- Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, solicitó un amparo en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias luego que un juez federal le dictara el segundo auto de formal p...
  • Cooperativa Cruz Azul colaborará con Hacienda ante el congelamiento de las cuentas bancarias de sus directi...

    El equipo jurídico del Cruz Azul dijo que demostrará que las imputaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada por 1,200 millones de pesos, son falsas y no merecen la medida cautelar de congelamiento de cuentas.

  • Empresas que utilicen outsourcing ilegal podrían enfrentar congelamiento de cuentas: Carlos Romero Aranda

    El procurador fiscal Carlos Romero Aranda aseguró que las empresas que utilicen mecanismos de outsourcing considerados ilegales, podrían enfrentar el congelamiento de sus cuentas y podría ser considerado como delincuencia organizada. 

  • Entrevista con Santiago Nieto. El polémico artículo 115 que aplica la UIF

    Ante las críticas que provocan sus solicitudes de congelamiento y el bloqueo de cuentas de personas y empresas sospechosas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aclara en entrevista que se debe aplicar el controvertido pero vigente artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que le otorga esa facultad. Además, explica su estrategia para enfrentar...

    ... la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar cuentas, eventual-mente bloquearlas, proceder a extinciones de dominio y conocer ...De otra forma, resulta inconstitucional. La intervención y congelamiento de cuentas, sin embargo, se han convertido en la principal herramienta de ...
  • UIF amplía abanico de delitos para congelamiento de cuentas

    La instancia presentó un reporte al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados donde describe parte de su labor en materia de bloqueo de recursos.

  • Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 17 de Junio de 2016 (Tesis num. IV.2o.A.123 A (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 17-06-2016 (Tesis Aisladas))

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU CONTRA.

    ...ón provisional, con efectos restitutorios, contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de ...
  • AMHSA afirma que es ilegal y arbitraria el congelamiento de cuentas; desconoce motivos de detención de Anci...

    La siderúrgica mexicana aseguró que desconocen las razones por la cual Alonso Ancira fue detenido y seguirá operando de manera normal hasta que las autoridades mexicanas no entreguen información sobre el congelamiento de sus cuentas por parte de la UIF. 

  • Grupo Alemán niega congelamiento de cuentas
    CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Alemán negó que le hayan congelado las cuentas bancarias, personales o de sus empresas. En un comunicado, informó que lo que ordenó la juez Noveno Civil de la Ciudad de México, Magdalena Malpic...
  • Niega Grupo Alemán congelamiento de cuentas bancarias
    CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Alemán negó que le hayan congelado las cuentas bancarias ni personales ni de sus empresas. En un comunicado, el grupo informó que lo que ordenó la Juez Noveno Civil de la Ciudad de México, Magd...
  • Rector denuncia congelamiento de cuentas bancarias de la Universidad
    PACHUCA, Hgo., abril 26 (EL UNIVERSAL).- El rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, dio a conocer que en las últimas horas le fueron congeladas a esta institución un total de 224 cuentas bancarias, lo que se traduc...
  • Pide AMECH no abusar de congelamiento de cuentas
    CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) aseguró que el congelamiento de cuentas es una medida extrema que debe revisarse caso por caso, así como cuidar que la autoridad no abuse de é...
  • Víctor Manuel Peña Briseño y Juan Jair Santos Navarrete / Congelamiento de cuentas
    Con frecuencia se escucha en noticias y pláticas el problema que aqueja a ciertos contribuyentes al momento de querer realizar un depósito, librar cheques o hacer trasferencias bancarias electrónicas y de pronto se enteran que tienen sus cuentas banc...
  • Tesis Aislada 2011913

    Es improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando el justiciable desconozca los motivos del acto.

    . CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE ...
  • Voto, Plenos de Circuito

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ... de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico."En los casos previstos en ... vinculación en torno a medidas precautorias relativas al congelamiento de cuentas bancarias, es decir, no impuestas como pena o sanción ...
  • Solicita Márquez par de Amparos
    ... Peters, presentó un par de demandas de Amparo contra el congelamiento" decretado por la PGR de cuentas bancarias de dos de las empresas del capit\xC3"...
  • Acusan persecución por ligas con Ebrard
    ... cada uno por separado, que no hay motivos legales para congelarles cuentas bancarias, como lo solicitó la Secretaría de Hacienda en días pasados. ... ilícita que haya realizado por la cual se haya ordenado el congelamiento de mis bienes, lo que pone en evidencia que el congelamiento de mi cuenta ...
  • Cuidado con el congelamiento de cuentas bancarias por parte del IMSS

    Facultades del IMSS para el cobro de créditos fiscales. Inconstitucionalidad del embargo precautorio. Ilegalidad del embargo de cuentas bancarias por el IMSS. Posible estrategia legal para la atención del embargo de cuentas bancarias por el IMSS. Conclusión.

    El IMSS ha implementado como medida de fiscalización el embargo precautorio de cuentas bancarias, con objeto de asegurar el cobro coactivo de posibles créditos fiscales por concepto de diferencias u omisiones en el pago de las cuotas obrer...
  • Tesis, Plenos de Circuito, 9 de Marzo de 2018 (Tesis num. PC.III.A. J/44 A (10a.) de Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 09-03-2018 (Contradicción de Tesis))

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ...ón provisional en el amparo promovido contra el bloqueo de cuentas bancarias de una persona moral que no se encuentra en la lista de personas ...
  • Critican congelamiento de cuentas
    El aseguramiento de cuentas bancarias de los contribuyentes que realiza el SAT para cobrarse un adeudo es una facultad excesiva, según el documento de conclusión del primer Foro de Interlocución y Análisis con los Contribuyentes. No es la forma co...
  • Continuará Sat 'Congelamiento' de Cuentas Bancarias
    (Ampliación) * El organismo reporta nivel histórico en ingresos tributarios México, 9 Feb. (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con la inmovilización de cuentas bancarias de contribuyentes como parte de sus acciones d...
  • Congelan cuentas de 330 ligados al Cártel de Sinaloa

    De las últimas acciones que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido el congelamiento de cuentas a 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

    ... De las últimas acciones que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha sido el congelamiento de cuentas a 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, informó su titular, Santiago Nieto.Al participar ...
  • "Billy" Álvarez, contra la pared

    El conflicto en la Cooperativa La Cruz Azul sigue escalando. El congelamiento de las cuentas del director general, Guillermo Álvarez, obedece a una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, a partir de una denuncia del grupo disidente. Y aunque la defensa de Álvarez desestima las acusaciones, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya señaló que existen más

    ... (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar las cuentas bancarias del director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente ... de México la denuncia contra Álvarez Cuevas que motivó el congelamiento de sus cuentas. A decir de Barradas, aportaron 51 facturas firmadas por el ...

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