juridica dinero
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA...
... NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. RENTA. EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ... del artículo 107 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores
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Ejecutoria num. 482/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL. CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA.
... ; para lo cual, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla. Esto, porque el primer ... *, en la vía mercantil ejecutiva, el pago de diversas cantidades de dinero, derivadas de la celebración de un contrato de crédito simple. 2. De la ... -
Vigente
Ley Numero 163, de Educacion del Estado de Sonora
... , considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el ... , así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios durante la visita; ... VII.- Permitir al servidor ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA.
... EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 648/2014. 3 ... que la fecha de ratificación de contenido y firma del recibo de dinero que corresponde al precio total de la compraventa del predio rústico de ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores
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Abrogado
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
... , sistemas y controles para el ingreso y manejo de donativos en dinero o en especie, as como de cuotas de recuperacin, siguiendo las normas de ...
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... contratantes o integrantes tratándose de cualquier otra figura jurídica, la obligación de obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y ... el ámbito competencial que corresponde (prevención de lavado de dinero) porque actualmente se encuentra en estudio un conjunto de iniciativas ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... ARTÍCULO 2 ... La capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer; en consecuencia, la mujer no ... ARTÍCULO 557 ... El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la ...
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Abrogado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
... implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en ... solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente ...
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... de daños y perjuicios al no haber podido disponer libremente de su dinero. b). Por otra parte, son infundados los argumentos de la quejosa en los ... pueden demandarse simultáneamente, al tener la misma naturaleza jurídica como lo indica la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) "DAÑOS Y ... -
Compliance previene contra riesgos específicos a empresas
El cumplimiento normativo es sectorial y en función del riesgo relacionado, por ejemplo, con el lavado de dinero, o conductas asociadas con la corrupción, coinciden especialistas en derecho.
... específicos que atiende riesgos específicos, como el lavado de dinero, el cohecho o las conductas asociadas con la corrupción, riesgos que ... de una empresa, una persona moral puede tener responsabilidad jurídica independientemente de la responsabilidad de la persona física”, ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... VI. Toda persona física o jurídica puede demandar o ser demandada ante los tribunales del Estado de Morelos ... Cuando se pida la entrega de una cosa o cantidad de dinero o el desalojamiento de un fundo, casa o local, pactados por un día ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... , en que las resoluciones que pronuncien gozarán de certidumbre jurídica y de verdad en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley al caso ... Unidad de Medida y Actualización vigente, o no cuantificables en dinero, con excepción de los que correspondan al derecho familiar y al ...
- Vigente Circular 10/2015. Facilidad de liquidez adicional ordinaria
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 19 ... La personalidad jurídica es uno de los atributos de la persona física, se adquiere por el ... económico se forma por los derechos y obligaciones valorables en dinero y que constituyen una universalidad ... ARTÍCULO 43 ... El ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... hace, para garantizar los derechos fundamentales a la seguridad jurídica de acceso a la información pública, a la propiedad, a la protección de ... a los delincuentes, porque si es prescriptible, es un lavado de dinero, por el paso del tiempo, un delincuente que se hace de bienes, fruto de un ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
... ejecutivo mercantil no se encuentran en una misma situación jurídica y, por el otro, consideró que el contenido del precepto tiene una ... "Artículo 448. Cuando el secuestro recaiga sobre el dinero efectivo o alhajas, el depósito se hará en una institución de crédito, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con ... La multa es la obligación de pagar al Estado una suma de dinero que será fijada en número de días de salario hasta un máximo de mil ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... pena o medida de seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista ... La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero" al Estado que se fijará en días multa. El mínimo será de veinte y el m\xC3" ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERESES MORATORIOS CONVENCIONALES. PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMO BASTA ADJUNTAR A LA DEMANDA EL PAGARÉ BASE DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA QUE LOS CONTENGA.
... procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre generada por la existencia de criterios ... préstamo al consistir en la ganancia o beneficio que produce el dinero prestado a otra persona; mientras que los intereses moratorios consisten ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance.
... La posibilidad de sancionar administrativamente a la persona jurídica es muy anterior a la admisión de su responsabilidad penal, que en el ordenamiento español solo se introdujo en 2010. De ahí que se haya invertido ... -
Vigente
Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores
... cobro a los trabajadores solicitantes de empleo, ya sea en dinero, servicios o especie, en forma directa o indirecta, incluyendo los gastos ... , y del instrumento mediante el cual se acredite la personalidad jurídica e identificación oficial de su representante, así como copias ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México