clasificacion juridica de empresas
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Compliance previene contra riesgos específicos a empresas
El cumplimiento normativo es sectorial y en función del riesgo relacionado, por ejemplo, con el lavado de dinero, o conductas asociadas con la corrupción, coinciden especialistas en derecho.
... Explicó que el plan de compliance incluye la evaluación y clasificación de riesgos que puede enfrentar una empresa, pues éste se traduce en un ... de una empresa, una persona moral puede tener responsabilidad jurídica independientemente de la responsabilidad de la persona física”, ... - Abrogado Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... , ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una ... en instituciones públicas, educativas, empresas de participación estatal o empresas privadas ... ARTÍCULO 80. Clasificación de la gravedad de la culpa e individualización ...
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Ejecutoria num. 5/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
... ós, transgreden el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de ... Fiscal de la Federación indica la clasificación de las contribuciones. Así, distingue cuatro ... , datos dados en UMA "Bloque tres: Empresas industrial y/o comercial pequeños (aplicación ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... , ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una ... en instituciones públicas, educativas, empresas de participación estatal o empresas privadas ... ARTÍCULO 80. Clasificación de la gravedad de la culpa e individualización ...
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Vigente
Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo
... : Resultado de la evaluación técnico-jurídica emitida por la autoridad competente, respecto de ... de individuos, instituciones o empresas para el resguardo de vehículos, siempre que el ... CAPÍTULO TERCERO ... De la Clasificación del Transporte ... (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL ...
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Ejecutoria nº 847-23-03-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 19-10-2023
... la demanda, la defensa jurídica de la autoridad exhibió la constancia de ... Social en materia de Afiliación Clasificación de Empresas de Recaudación y fiscalización. Al ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... y Utilidades de las Sociedades y Empresas, antecedentes que dieron origen al Impuesto sobre ... al otorgársele personalidad jurídica y patrimonio propios el 20 de diciembre de 1991, ... - Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para ... los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ... se genera una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. • Finalmente, señaló que no ... trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del ... -
Ejecutoria num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-07-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS.III. DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS.IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARGUMENTO DEL ACCIONANTE EN EL SENTIDO DE QUE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA NO...
... porque generan inseguridad jurídica respecto del ámbito de aplicación de la ley y ... de mando superior puedan laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las ... las causas que dieron origen a su clasificación; "II. Expire el plazo de clasificación; "III ... -
Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
... XVII.2. Dirección Jurídica; ... XVII.3. Dirección de Supervisión de ... que integran el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria, agrupadas ... concesionados, y definir la clasificación de los caminos de jurisdicción federal; ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... "4" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien ... La clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se ... , concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de ... -
Ejecutoria num. 26/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO PREVISTO EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA. PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO CUANDO ES CELEBRADO POR UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN Y EL OBJETO DE DICHO CONTRATO ESTÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL, PUES SE TRATA DE UN ACTO DE COMERCIO.
... De esta forma se otorga certeza jurídica sobre la solución de contradicción de criterios ... ,(23) prevé como actos de comercio a las empresas de construcción y trabajos públicos y privados ... Los cuales, de acuerdo con la clasificación reconocida por esta Primera Sala en sus ... -
Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima
... se determine su viabilidad técnica, jurídica y administrativa; ... XI. Fomentar la ... ón territorial de largo plazo, la clasificación del suelo, la estructura ecológica, las áreas ... Acreditar no ser empleado o directivo de empresas del sector inmobiliario; y ... VIII. Los demás ...
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Ejecutoria num. 16/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN...
... , ni de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, para justificar la restricción de las ... una determinada área bajo la clasificación de área no urbanizable "por altos riesgos no ... con las dependencias, entidades y empresas prestadoras de los servicios públicos ... -
Ejecutoria num. 269/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SE INTERRUMPE HASTA QUE SE NOTIFIQUE LA ACTUACIÓN QUE GENERE DICHA INTERRUPCIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 113 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, AL ESTABLECER DIVERSAS...
... violatorio del principio de seguridad jurídica; así como si existe una antinomia entre los ... ón se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo ... las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, encargadas de la ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 2. AGJ, a la Administración General Jurídica, por ALJ, a la Administración Local Jurídica y ... del CFF, los corredores públicos, las empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, ... al vehículo en la siguiente clasificación: ... #Párrafo reformado por la segunda ...
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Vigente
Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
... peligrosos biológico-infecciosos, Clasificación y especificaciones de manejo ... así como los organismos paraestatales o empresas privadas que por su funcionamiento e ... manifiesta que no existe obligación jurídica en la legislación estatal y de los municipios ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ROBO AGRAVADO. LOS ARTÍCULOS 224 Y 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
... en el determinado por su naturaleza jurídica. " ... "Ahora bien, agotado el análisis de las ... delitos culposos (artículo 76) y clasificación de la gravedad de la culpa en los delitos ... pública o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, ...