Actividades ilegales
-
Vigente
Código Penal Federal
... XII. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 96; 97; 98; 99; ... cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales ... III. A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor ...
-
Reguladores financieros de China instan al Ant Group a rectificar actividades financieras ilegales para pro...
Los reguladores instaron a Ant a rectificar las actividades financieras ilegales, incluso en sus negocios de crédito, seguros y administración de patrimonio, y regular su unidad de calificación crediticia para proteger la información personal, dijo el vicegobernador del PBOC, Pan Gongsheng.
-
Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
-
Moneda digital requiere escenario apropiado más que llegar primero: Jerome Powell de la Fed
El jefe de la Fed dijo que es vital que el banco central evalúe el impacto que las operaciones globales de moneda digital (CBDC) podrían tener en la política monetaria, la estabilidad financiera, la seguridad de los sistemas electrónicos y la capacidad de prevenir actividades ilegales.
... de los sistemas electrónicos y la capacidad de prevenir actividades ilegales.El banco central de China está emitiendo 10 millones de yuanes ... -
Vigente
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
... sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; ... VI.- La ...
-
Vigente
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; ... XI. La autonomía ... medidas de prevención y protección para evitar adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad ...
-
Vigente
Ley Federal de Sanidad Animal
... ía; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los ... En los casos de enfermedades, plagas de los animales o residuos ilegales o que excedan a los límites máximos establecidos por esta Ley y demás ...
-
Señalan actividades ilegales
Siete familias vivían ilegalmente en 12 chozas de madera con techos de palma o de lámina en medio de la exuberante selva de Montes Azules en Chiapas y en las márgenes de la Laguna El Suspiro. En casas construidas con maderas preciosas como caobas ...
-
Vigente
Ley General de Salud
... organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; ... VIII. La ...
-
Deducción y acreditamiento ante la subcontratación laboral
El 24 de abril de 2021 se publicó el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter fiscal, laboral y penal, que, comúnmente, hemos denominado "reformas anti- outsourcing", mediante las cuales se prohíbe la subcontratación laboral como hasta ese entonces se conocía. Algunos efectos colaterales de estas medidas prohibitivas de la subcontratación de...
... limitación en la deducción de erogaciones relacionadas con actividades ilegales a la luz de estas medidas, así como en el acreditamiento de los ... -
El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente su configuración se da mediante ... -
Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos ... humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin ...
-
Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... II. Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que ... imputables al mismo, en materia de aprovechamiento o comercio ilegales ... c) No existan faltas en materia de trato digno y respetuoso ...
-
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... ón y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado ...
-
Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales, así como aquellas a las que se refieren la fracción X de la 29a., y la lista de Personas Políticamente Expuestas que, conforme a la 57a. de las ...
-
Vigente
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... II. Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las ...
-
Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... permisos o autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales, conforme a lo que disponga el reglamento que para ... IX.- Presentar denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles federales, debiendo avisar a la Secretaría de las ...
-
Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; ...
-
Al servicio de Washington... y del Cártel del Milenio
Se codeaba con algunos de los panistas más prominentes de México mientras blanqueaba capitales para el Cártel del Milenio. Marco Antonio Delgado, además, era informante de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadunidense y novio de Lilian de la Concha, exesposa de Vicente Fox. Su historia -según se desprende de los documentos de una Corte de Texas donde fue juzgado- muestra incluso la hipocresía
-
El mercado negro y sus foros vinculados en internet profundo
Por medio de este artículo, proponemos explicar el funcionamiento del mercado negro en internet profundo. Nos referimos a actividades ilegales que se desarrollan y se llevan a cabo gracias a la adaptación y adquisición de competencias digitales por parte de algunos individuos. Nuestro análisis de una muestra nos llevó a observar la existencia de una comunidad activa que intercambia información en
... Nos referimos a actividades ilegales que se desarrollan y se llevan a cabo gracias a la adaptación y ... - Burlaron Budas operativos
-
Chantajean con información clasificada, asegura Fasci
... de Investigaciones (DGI)- tenían información sobre presuntas actividades ilegales en el departamento 1403 de la Torre Semillero Dos, en Monterrey ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JE-0146-2022), 2022
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO EN EL PROCEDIMIENTO TEEH-PES-040/2022, QUE DECLARÓ POR UNA PARTE INEXISTENTES Y POR OTRA EXISTENTES LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS CONSISTENTES EN LA COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PAN, DERIVADO DEL EVENTO DE CIERRE DE...
... que, dada la naturaleza del cargo que ostentaban, realizaban actividades permanentes y, con independencia de que estuvieran sujetos a un horario, u ... -
Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... VIII. Aprobar los informes trimestrales de actividades del Instituto que le presente el Comisionado Presidente; ... IX ... I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad física, ya sea ...