Actividades ilegales
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Abrogado
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual ...
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Usan sindicatos facturación falsa
... percató de que actuaban como personas morales que realizaban actividades lucrativas, pese a que la naturaleza de estas agrupaciones es la defensa y ... También permiten encubrir pagos de actividades ilegales, disfrazándolos de operaciones de compraventa de bienes y servicios ...
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Vigente
Ley de Transporte del Estado de Puebla
... , penal o administrativa, con motivo de la realización de las actividades reguladas en esta Ley. La disposición anterior se observará, no ... , el cual tendrá lugar cuando éstos se destinen a actividades ilegales o cualquier otra que impida la prestación del servicio público de ...
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Vigente
Acuerdo 07/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva.
... existe disposicin expresa que seala que la ejecucin de las actividades del Sistema Integral comprender a los Integrantes de la Polica Federal ... No se admitirn pruebas inconducentes o ilegales, ni es admisible la confesional a cargo de la autoridad ... Las ...
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Vigente
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas
... medidas de control a los sujetos obligados que realicen Actividades Reguladas relacionadas con las sustancias químicas susceptibles de ...
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Vigente
Ley de Asociaciones Agrícolas
... e instituciones filiales a ellas, que dediquen sus actividades a la Industria Animal ... CAPÍTULO I Constitución y objeto de las ...
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Proposición con Punto de Acuerdo N° 603 del H. Congreso del Estado de Oaxaca, 03-04-2019
Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Othón Cuevas Córdova del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Agua Delegación Oaxaca, así como, a la Presidenta Municipal Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, para que en el ámbito de sus facultades y en el marco de...
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¿Qué es la auditoría forense?
... El término forense proviene de la antigua Roma, en donde las actividades políticas, religiosas, comerciales y jurídicas se realizaban en la plaza ... financieros, crímenes cibernéticos, transferencias de dinero ilegales (G. Stevenson Smith, 2009) ... La auditoría forense se diferencia de ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... la Administración Pública Federal; además de llevar a cabo actividades de investigación y monitoreo tecnológico que fomenten el desarrollo de ... IX.- Presentar denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles federales, debiendo avisar a la Secretaría de las ...
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Vicisitudes bajo el agua
... a buzos de todo el mundo, pero también a las flotas pesqueras ilegales que arrasan indiscriminadamente con la fauna marina, lamenta el director ... , en algunos casos, los pobladores prefieren continuar con las actividades ilegales para hacerse de mayores recursos, a esperar aquel porcentaje que ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosi
... La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; ... XI. La autonomía ... medidas de prevención y protección para evitar adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad ...
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Al descubierto, las ilegalidades de la DEA
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos es estremecedor: en el uso que hace de informantes confidenciales, la DEA viola leyes, pone en riesgo la seguridad nacional y solapa y aun alienta actividades relacionadas con el narcotráfico. Es una llamada de alerta de la administración de Obama para contener el abuso de la figura del "testigo protegido".
... para la seguridad nacional de varios pases y coadyuva con las actividades del trfico de drogas y del crimen organizado, sentencia un informe del ... , las fuentes confidenciales se pueden involucrar en actividades ilegales o pisar la lnea de la legalidad, creyendo que la DEA condona cualquier ... -
Decreto número 234.- Por el que se reforma el artículo 72; se adiciona un párrafo segundo al artículo 59; y se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... ás, en el impulso a la economía relacionada con todas las actividades vinculadas a tan importante expresión culinaria, en el contexto temporal ... delictivo, como es el secuestro, reclutamiento para actividades ilegales o la pornografía infantil. En últimos días diversos medios de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL.ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL GRAVAR COMO OBJETO DEL IMPUESTO A LAS BOTANAS DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XXVI, DEL CITADO ORDENAMIENTO Y EN LA...
... normativas aludidas, es diáfano en señalar que los actos o actividades de enajenación o importación de alimentos no básicos que se mencionan ... que vertió el Juez de amparo para tal efecto, resultan ilegales. 211. El Juez de amparo resolvió que el artículo 73, fracción XXIX, ... -
Crimen, gran reto de AMLO
... del pas", que busca impedir la expansin y multiplicacin de las actividades de esos grupos, cuyo nmero es mucho mayor al reconocido oficialmente ... que la reconfiguracin criminal y la gama de actividades ilegales en las que actan se traducen en el sometimiento de poblaciones enteras e ...
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La subcontratación laboral y sus implicaciones en materia de lavado de dinero
... DESARROLLO Las actividades vulnerables y su marco legal La Ley Federal para la Prevención e ... como finalidad hacer que los recursos provenientes de actividades ilegales se hagan pasar como el fruto de supuestas actividades legítimas y ...
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Los territorios ilegales mexicanos y la violencia regional en Michoacán
El artículo reflexiona acerca de la existencia de territorios ilegales, considerados como un orden socioeconómico, donde el negocio del narcotráfico ha configurado una cadena de violencia con la participación de diversos actores (narcotraficantes, pobladores, empresarios y autoridades) por los altos beneficios derivados de la expansión de los negocios ilegales. Esto se ilustra con algunos hechos...
... 5 ... Aunque algunas de sus ganancias ilícitas se han canalizado a las actividades económicas, que forman parte de la globalización desde abajo, configurada por una economía que produce y comercializa copias de mercancías para ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... b) El artículo 17 que se impugna establece como actividades vulnerables y objeto de identificación, diversas actividades lícitas que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS.DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE
... necesaria para que cada uno de los quejosos pueda realizar las actividades respecto de las cuales fueron amparados, ya sea mediante un permiso ... de Adicciones señalan que entre 2002 y 2008 el consumo de drogas ilegales aumentó de 4.6% a 5.2% entre la población de 12 a 65 años,(87) lo que ... -
Respalda AN a Vázquez Mota contra acusación de ?lavado?
... Sobre las actividades econmicas de sus familiares, Vzquez Mota se deslind y asegur que desconoce ... de dos firmas presuntamente dedicadas a encubrir actividades ilegales, segn la indagatoria ... Estas son Smart Bussines Consulting Sima SA de ...
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Suspensión de actividades de un establecimiento mercantil
... de los asistentes, vecinos o trabajadores del establecimiento y puede dar lugar a que decreten y lleven a cabo suspensiones de actividades ilegales ... C) Cuando el establecimiento mercantil opere con un giro distinto al manifestado en el aviso o solicitud de permiso. Como ejemplo podemos ...
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Contadores Públicos en la práctica independiente
... No describen todos los hechos y circunstancias, tales como actividades profesionales, intereses y relaciones, con que podrían encontrarse los ... amenaza incluyen la participación del cliente en actividades ilegales, deshonestidad, prácticas de información inanciera cuestionables u otra ...
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Ejecutoria num. 3/2022 de Plenos de Circuito, 30-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL...
... se perseguía desmantelar la organización y prevenir futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos. De ahí que consideró ... -
Hay autogobierno en tres penales del Edomex: CNDH
... , Nezahualcyotl, Chalco y Cuautitln los internos ejercen actividades de autogobierno o cogobierno, por lo que tambin se registran cobros ... de parte de presos, lo que permite que se cometan actividades ilegales como extorsiones y sobornos entre los reos y se extienden a sus ...