Actividades ilegales
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Custodia y administración de activos de clientes
... Por ejemplo, si los activos se derivaran de actividades ilegales, como lavado de dinero, se crearía una amenaza al cumplimiento ...
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Vigente
Código de Ética del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
... 4.3. Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su ... 5.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes ... 5.2. Rechaza cualquier dádiva, ...
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Sigue la fayuca al narco
... de tecnología y personal capacitado para detectar importaciones ilegales ... El administrador de la Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de ...
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Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... o probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales ... DÉCIMA CUARTA. La Unidad podrá interrumpir y, en su caso, dar por terminado unilateralmente el proceso de obtención del Certificado ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos
... titular de un permiso para la realizacin de cualquiera de las actividades previstas en la Ley; ... V. Personas Acreditadas: Las previstas en el ...
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Buscan sancionar con 25 años venta de medicamentos ilegales
... ms de un milln de frmacos apcrifos, lo que hace que el mercado emergente de estos productos converja con el crimen organizado, donde las actividades ilegales se han vuelto ms perjudiciales para la sociedad", explic ... Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Universal/Mxico. Todos los ...
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Decreto número 230.- Por el que se designa representantes, propietario y suplentes del Poder Legislativo para integrar la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, (CEDIPIEM).
... ás, en el impulso a la economía relacionada con todas las actividades vinculadas a tan importante expresión culinaria, en el contexto temporal ... delictivo, como es el secuestro, reclutamiento para actividades ilegales o la pornografía infantil. En últimos días diversos medios de ...
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Decreto número 231.- Por el que se declara al día 17 de noviembre de cada año, como el “Día de la Cocina Tradicional Mexiquense”.
... ás, en el impulso a la economía relacionada con todas las actividades vinculadas a tan importante expresión culinaria, en el contexto temporal ... delictivo, como es el secuestro, reclutamiento para actividades ilegales o la pornografía infantil. En últimos días diversos medios de ...
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Decreto número 228.- Por el que se declara “2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.
... ás, en el impulso a la economía relacionada con todas las actividades vinculadas a tan importante expresión culinaria, en el contexto temporal ... delictivo, como es el secuestro, reclutamiento para actividades ilegales o la pornografía infantil. En últimos días diversos medios de ...
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Decreto número 229.- Por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados a la “LXII” Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre del año 2024 al 4 de septiembre del año 2027 y de integrantes de ayuntamientos de los 125 municipios del Estado para el período constitucional comprendido del 1° de enero del año 2025 al 31 de diciembre del año 2027.
... ás, en el impulso a la economía relacionada con todas las actividades vinculadas a tan importante expresión culinaria, en el contexto temporal ... delictivo, como es el secuestro, reclutamiento para actividades ilegales o la pornografía infantil. En últimos días diversos medios de ...
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Endurece EU reglas de testigos protegidos
... incluye ahora que las fuentes confidenciales no podrn realizar actividades ilegales, como la venta de droga, a menos que se acuerde por escrito y ...
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Semar, EU y Canadá realizan operaciones navales conjuntas en BC
... , Baja California, con el objetivo de prevenir y disuadir actividades ilegales en la Zona Econmica Exclusiva (ZEE) ... La Armada de Mxico, la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
... de Residentes de que se trate; asistir a conferencias y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos ... -
Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... VIII. La ejecución de actividades, obras o instalaciones orientadas a proteger la biodiversidad y conservar ...
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Alertan sobre importaciones ilegales de HFC.
... A traves de una investigacion promovida por el EFCTC, la empresa con sede en Nueva York, realizo un seguimiento a 228 denuncias de actividades ilegales, entre marzo y diciembre de 2019 ... A raiz de ello, cientos de envios de gases HFC, mayoritariamente procedentes de China, fueron ...
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Vigente
Codigo de Conducta de las Personas Servidoras Publicas del Poder Judicial del Estado de Queretaro
... Judicial deben observar y aplicar en el desempeño de sus actividades jurisdiccionales y administrativas ... De igual forma, el Código de ... o distribuir instrucciones para la práctica de actividades ilegales ... 14. Publicar imágenes que muestren documentos oficiales que se ...
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Jorge Suárez-Vélez / Aspirinas para el cáncer
... en México tiene una limitación importante: sólo incluye actividades legales. ¿Cómo se vería nuestro PIB si incluyéramos narcotráfico, ... lleva rato proponiendo que las cifras de PIB incluyan actividades ilegales como prostitución, narcotráfico y contrabando de tabaco. En Estados ...
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Burla pesca furtiva los límites con EU
... la detección de embarcaciones mexicanas que realizan actividades ilegales de pesca en aguas estadounidenses del Golfo de México ...
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Outsourcing y lavado de dinero. ¿Sancionar el cumplimiento y la actuación legal?
Nadie niega la necesidad de regular al sector, lo inaceptable es que leyes se apliquen a discreción y que se utilice a la IP como si fuera un órgano gubernamental.
... Hablar de lavado de dinero nos hace pensar en actividades fuera de la ley y en procesos que buscan darle apariencia de licitud a ... : el narcotráfico, secuestro o trata de personas son actividades ilegales que se sancionan por sí mismas, el procesamiento de los recursos ... -
Combatirán exmarinos la pesca furtiva
... En un comunicado, indicó que esas actividades derivan de un convenio entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo ... en el sector pesquero y acuícola para combatir las actividades ilegales ... El funcionario señaló que las acciones deficientes que antes ...
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Aseguran embarcación por pesca ilegal en área de vaquita marina
... y en la que se encontraban cuatro personas, por efectuar actividades ilegales de pesca dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de ...
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Admite juzgado amparo contra la difusión ilegal
... frenar la difusión de audios que lo involucran en supuestas actividades ilegales ... El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia ...
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HACERLO MEJOR / Piratería
... piratas las llevan a cabo grupos que también están en otras actividades ilegales; estas actividades operan al margen de la ley y obtienen ventaja ...
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Jóvenes quieren votar, pero no se informan: INEE
... y se les aplic un cuestionario en el que se pregunta sobre sus actividades y actitudes hacia diferentes cuestiones cvicas y ciudadanas ... En ese ... , los jvenes mexicanos son ms propicios a realizar actividades "ilegales" o indebidas como tomar edificios pblicos, realizar pintas o bloquear el ...