Actividades ilegales
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Ecatepec sufre. Vive entre inseguridad y pobreza
... Ecatepec, narró que varios de los alumnos se han dedicado a actividades ilegales ?narcomenudeo y robo? porque su familia no tuvo dinero para que ...
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Custodia y administración de activos de clientes
...Por ejemplo, si los activos se derivaran de actividades ilegales, como lavado de dinero, se crearía una amenaza al cumplimiento ...
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Custodia y administración de activos del cliente
...Por ejemplo, si los activos se derivaran de actividades ilegales, como lavado de dinero, se crearía una amenaza al cumplimiento ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos ... -
Arguyen 'impulsos' menores infractores
...ños de edad, y 18 por ciento tenía como fuente "laboral" las actividades ilegales. "Los factores de riesgo asociados a los adolescentes son la ...
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México en la prevención de lavado de dinero
Por fin, México tomó cartas en el asunto para la prevención del lavado de dinero que, al parecer, se realizaba de forma sencilla y sin problemas. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, México era tomado como un país en donde, si bien tenía candados, podía depositarse dinero sin restricción alguna, se compraban bienes inmuebles, joyas, autos de lujo, etc., en forma abierta y cínica; es decir, se podía
... cantidades de dinero que generan las ganancias de muchas actividades ilegales que crean esas ganancias; estas se insertan en el sistema ... -
Refuerzan medidas de protección para la vaquita marina
... para determinar el cierre total o parcial a la pesca por actividades ilegales que ayudarán a la vigilancia y supervisión en el hábitat de ...
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Abren investigación contra notario de Chiapas
... públicos de Chiapas, acusados de incurrir en presuntas actividades ilegales en el desempeño de su representación pública. Las indagatorias ...
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Custodia y administración de activos de clientes
...Por ejemplo, si los activos se derivaran de actividades ilegales, como lavado de dinero, se crearía una amenaza al cumplimiento ...
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Onexpo responde a AMLO: "no se defiende ni se defenderá el huachicol"
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo expuso ante los comentarios del presidente que el huachicol existe porque se ha tolerado y que antes de su estrategia para combatirlo había más venta ilegal que puntos para la comercialización lícita.
... las autoridades y los gasolineros, además de no defienden las actividades de corrupción que dañan al país."Onexpo Nacional no defiende ni rá a quienes realizan actividades ilegales o contrarias a las mejores prácticas de comercio en el mercado de ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o ...
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Azota narco al sureste
...En diversos oficios denominados "actividades delictivas", la dependencia identificó a los grupos que operan en estados ...
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Semar, EU y Canadá realizan operaciones navales conjuntas en BC
..., Baja California, con el objetivo de prevenir y disuadir actividades ilegales en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La Armada de México, la ...
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Endurece EU reglas de testigos protegidos
... ahora que las fuentes confidenciales no podrán realizar actividades ilegales, como la venta de droga, a menos que se acuerde por escrito y ...
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Buscan sancionar con 25 años venta de medicamentos ilegales
... un millón de fármacos apócrifos, lo que hace que el mercado emergente de estos productos converja con el crimen organizado, donde las actividades ilegales se han vuelto más perjudiciales para la sociedad", explicó. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Universal/México. Todos los ...
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Sigue la fayuca al narco
... de tecnología y personal capacitado para detectar importaciones ilegales. El administrador de la Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México, ...
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Alertan sobre importaciones ilegales de HFC.
...A traves de una investigacion promovida por el EFCTC, la empresa con sede en Nueva York, realizo un seguimiento a 228 denuncias de actividades ilegales, entre marzo y diciembre de 2019. A raiz de ello, cientos de envios de gases HFC, mayoritariamente procedentes de China, fueron ...
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Jorge Suárez-Vélez / Aspirinas para el cáncer
... en México tiene una limitación importante: sólo incluye actividades legales. ¿Cómo se vería nuestro PIB si incluyéramos narcotráfico, ... lleva rato proponiendo que las cifras de PIB incluyan actividades ilegales como prostitución, narcotráfico y contrabando de tabaco. En Estados ...
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Combatirán exmarinos la pesca furtiva
...En un comunicado, indicó que esas actividades derivan de un convenio entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo ... en el sector pesquero y acuícola para combatir las actividades ilegales. El funcionario señaló que las acciones deficientes que antes se ...
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Burla pesca furtiva los límites con EU
... la detección de embarcaciones mexicanas que realizan actividades ilegales de pesca en aguas estadounidenses del Golfo de México. Pese a ...
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Ejecutoria num. 54/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. DIFERENCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y DE PRECAUCIÓN.DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EL ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEBE SER CONFORME AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. POR VIRTUD DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, RESULTA CONSTITUCIONAL ADOPTAR DECISIONES JURISDICCIONALES EN SITUACIONES QUE PUEDAN...
... el proyecto denominado "Construcción de una zona de actividades logísticas del Puerto de Veracruz y proyectos asociados", con número de ... -
HACERLO MEJOR / Piratería
... piratas las llevan a cabo grupos que también están en otras actividades ilegales; estas actividades operan al margen de la ley y obtienen ventaja ...
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La facturación fraudulenta de operaciones simuladas
El registro de las operaciones comerciales simuladas, identificado comúnmente como facturación fraudulenta, constituye un fenómeno creciente que ha sido materia de análisis en los últimos años, particularmente en los ámbitos académico y legislativo. La inquietud generada por los alcances y la magnitud de esta práctica ilícita al paso de los años, fue convirtiéndose en una seria preocupación que...
... comerciales simuladas debe enfocarse como una de las actividades que más ha obstaculizado el desarrollo de la economía de las naciones, ...La facturación fraudulenta de operaciones simuladas. ilegales como delitos, corrupción, evasión fiscal y falsificación o facturación ... -
Admite juzgado amparo contra la difusión ilegal
... frenar la difusión de audios que lo involucran en supuestas actividades ilegales. El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa ...
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Aseguran embarcación por pesca ilegal en área de vaquita marina
...ón y en la que se encontraban cuatro personas, por efectuar actividades ilegales de pesca dentro de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de ...