tipificacion delito fraude
1056 resultados para tipificacion delito fraude
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
...: • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ..., refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia por resultar atentatoria ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta ... y si adicionalmente a la comisión de un delito fiscal se cometieran en forma conjunta o conexa a ...Sin embargo, la tipificación y pena del delito de fraude como tal, continuaba ... -
Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
...Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... que, preocupa que ante la tipificación de tales conductas el legislador no haya ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
....Dicha discusión sobre los delitos informáticos y su tipificación dentro de los ordenamientos jurídicos en México enfrenta, por lo ... de un dispositivo informático, con el fin de cometer el delito de fraude, el cual se encuentra tipificado en el Código Penal Federal. Este delito ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia, por resultar atentatoria ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística, omitiendo ...Así, la tipificación del delito no se ajusta al objetivo de proteger ...Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... -
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... 218, fracción I, que prevé y sanciona el delito de despojo, y 220, último párrafo, según el ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... es posible afirmar que la tipificación del delito de despojo en los términos del ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... b), y 124 constitucionales, la tipificación de esos hechos ilícitos corresponde tanto a las ... por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de la ...fraude no deviene derecho alguno. ".. "El presidente ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el ... de la ley penal se actualiza con la tipificación previa de la conducta o hecho que se repute como ... -
¿Qué es la auditoría forense?
... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ...• Posible tipificación. • Presuntos autores. • Cómplices y ...
-
Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
... para adecuar la conducta a un tipo de delito en específico. DEFICIENCIAS. Para Reyes Krafit, ...ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático. La iniciativa también busca ... judiciales en cuanto a la tipificación de ciberdelitos es una reforma quirúrgica, de ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... penal de **********, en la comisión del delito de violación y/o lo que resulte (foja 8 de la ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... elementos que se requieran para la tipificación del delito. Esto, conforme a la tesis P. ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.1o.P.145 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-11-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD –GENÉRICO– PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 310 Y 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ESOS DELITOS, CUANDO INTERVIENEN COMO PARTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DE RESPONSABILIDAD.
Aunque es verdad que dentro de la tipificación de los delitos mencionados, no se exige una ..., como las que prevén los ilícitos de fraude procesal y falsedad de declaración ante ... -
Fraude por colocarse en situación de insolvencia para perjudicar a sus acreedores
... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio en paralelo de la acción que en la jurisdicción civil la ...No debe haber duda de que la referida coincidencia de tipificación entre el fraude previsto en la fracción X del artículo 387 del Código ...
-
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de Marzo de 2018 (Tesis num. II.2o.P.57 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-03-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. ES UN TIPO PENAL PLURIOFENSIVO O PLURILESIVO.
... en el artículo citado, se advierte que el delito de fraude procesal contiene como elementos ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
...ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... en su artículo 386 como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o ... específicamente enfocadas en la tipificación de conductas fraudulentas como delitos, y que ...
-
Antecedentes de la auditoría
...án libres de error material, debido al fraude o error. Esta conclusión deberá contener: • ... directos e indirectos, posible tipificación (según nor - mativa penal aplicable), presuntos ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
-
Mitigan impacto de Código Fiscal
... determinar discrecionalmente la tipificación de un delito de fraude a la ley sin que estuviera ...
-
Piden acelerar ley de violencia política en contra de las mujeres
... figuras al código penal, como la de fraude familiar, la tipificación del feminicidio, la ata como delito", desaparecer el término lenocinio y se pasa al t\xC3"...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
...ón del legislador no fue federalizar el delito de secuestro o de trata de personas, pues su ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... legislativos tampoco alteraron la tipificación de las conductas, sí modificaron las sanciones ... -
Delitos cibernéticos e informáticos
... siempre que las condiciones constituyan un delito de falsificación, cuando sea cometido en ...Fraude Informático.- Según el consejo europeo, se le ..., independientemente de la tipificación...
-
La responsabilidad penal por la falsificación o alteración de facturas como herramienta de lucha contra el fraude fiscal en el derecho penal polaco
La reforma del 10 de febrero de 2017 introdujo en el código penal polaco nuevos tipos de delitos, llamados delitos de facturas, consistentes en la falsificación, alteración o uso de facturas falsas o alteradas relacionados con los fraudes fiscales.
...3. Uso de la factura falsa o alterada. 4. Sujeto pasivo del delito. 5. Sujeto activo. V. Tipo subjetivo. VI. Concurso de normas. VII. ... fraude del impuesto sobre el valor añadido, por lo tanto la tipificación de tal conducta tiende a eliminar facturas falsas o alteradas que sirvan ... -
Antecedentes de la Auditoría
... están libres de error material, debido al fraude o error. . Esta conclusión deberá contener:. ... directos e indirectos, posible tipificación (según normativa penal aplicable), presuntos ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
-
La protección penal de la seguridad social en España: el bien jurídico protegido
El presente trabajo aborda una parte de aquello que se ha venido a denominar “Derecho penal de la Seguridad Social”, el cual es el estudio del interés jurídico protegido por estos delitos. En España, la institución de la Seguridad Social ha ido cobrando, con el tiempo, destacada importancia, por lo que también la respuesta penal debe ser objeto de examen crítico. Como parte de un estudio más...
...ón, Seguridad Social, bien jurídico, fraude de prestaciones. . Abstract: This paper deals ... consideración que tras una inicial tipificación como un delito contra los derechos de los ... -
Fraude por administración desleal
... o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude”. Desde nuestro entender, conforme a la descripción de la ...Nos parece perfectamente aceptable esta nueva tipificación, que ayudará a resolver casos concretos que antes quedaban fuera de la ...