requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
4315 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Código Penal Federal
... Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación ... El C ... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4o. de este Código y ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ...
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Código Penal Federal
... Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación ... El C ... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4o. de este Código y ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ...
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Reglamento para Alumnado del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec.
... EN EL MUNICIPIO DE TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO. DE LA AVISOS JUDICIALES: 1888, 1898, 1987, 1992, ... de Información • Subdirección de Delitos de Alto Impacto • Departamento de Redes y ... proceso y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable ... fiscales establecidos en la normatividad y lineamientos ... cual se requiere como requisito de procedibilidad; 4.- En razón a la celebración del contrato de ...
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Diario Oficial de la Federación de 24/07/2015 (Contenido completo)
... Tomo DCCXLII No. 18 México, D.F ., viernes 24 de julio de 2015 ... operativas para abatir lo s delitos que más afectan a la sociedad; disminuir los fa ... establecieron las políticas, normas, requisitos, ejes , procedimientos y criterios para que las ... , debiendo cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales ... requieran de un requisito de procedibilidad para su persecución; formular o, en su ca so, ...
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Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública
... , para la investigación de los probables delitos del orden federal o común que se detecten con ... ía, así como el cumplimiento de los requisitos jurídicos fijados a los interesados en celebrar ... requieran de este requisito de procedibilidad; ... XII. Requerir a las unidades ... Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México ...
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Abrogado
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí
... delitos cometidos en el territorio de esta entidad ... nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes: ... I. Que el nuevo delito no ... inicial de la querella o de procedibilidad, ya se hubiese deducido la acción ante los ... de observancia obligatoria en México, y los que señalen las demás disposiciones ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. NO PROCEDE QUE LOS SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL LA SOLICITEN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DE DICHO ORDENAMIENTO, SI ESTÁN COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA.
... Penales Federales en la Ciudad de México, en la causa penal **********, que resolvió ... improcedencia o de sobreseimiento son requisitos de procedibilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... -
Ejecutoria nº 350-23-30-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-11-2023
... , le determina diversos créditos fiscales en cantidad total de $*´***** ** *** ... ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Asimismo, de la ... para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información ... los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa ... ó una serie de requisitos de procedibilidad para que se configurara la hipótesis de ...
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De la competencia
... internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros; ... II. Representar al Secretario ... centrales fuera de la Ciudad de México y aquéllos por los que se apruebe la ubicación ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores - REF:011283
... Sede (Radicación) ... Ciudad de México ... Funciones ... 1. Examinar, revisar, ... dichos documentos cumplir con los requisitos aplicables ... 2. Revisar, junto con ... ), analizando los requisitos de procedibilidad ... 2. Analizar que la información ... 17) Puesto ... Subdirector (a) de Delitos y Sanciones ... Código de Puesto ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS).
... del órgano investigador, en los delitos perseguibles de oficio o de particular en los de ... PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, PUESTO QUE AL CAUSAR EJECUTORIA ALCANZA LA ... a su juicio no están reunidos los requisitos del artículo 19, de la Constitución Política ... NO SE CUMPLE EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA ACREDITAR AQUÉL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.
... érica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento ... que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables ... , entre otros casos, las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que ... de contribuyente, el requisito de procedibilidad de la querella de parte ofendida y la oportunidad ... delitos fiscales previstos en este capítulo, será ... -
Abrogado
Código Penal para el Estado de Baja California Sur
... Este Código se aplicará por los delitos cometidos en el Estado de Baja California Sur que ... el daño causado, que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto del que ... inflacionarios publicados por el Banco de México, desde la comisión del delito hasta su total ... ilícito, como un requisito de procedibilidad ... TÍTULO TERCERO Delitos contra la ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA NORMA TÉCNICA NORTEC-SSA-01-2015, QUE OBLIGA A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL ESTADO DE MÉXICO QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL CONSUMO INMEDIATO, AL COPEO O EN BOTELLA ABIERTA, A ADQUIRIR E INSTALAR INSTRUMENTOS QUE PERMITEN CUANTIFICAR LA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE A TRAVÉS DEL AIRE...
... écimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ... el cumplimiento del equipo con los requisitos técnicos, descritos en la presente norma ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; "‘IV. Se permita el alza de ... acreditados dichos requisitos de procedibilidad de la suspensión, se realice un análisis ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ACUSACIÓN. NO PROCEDE SOBRESEER EN LA CAUSA, AUN SI EL MINISTERIO PÚBLICO LA PRESENTÓ EXTEMPORÁNEAMENTE EN LA ÉPOCA EN LA QUE EXISTÍA VACÍO LEGISLATIVO O DISCREPANCIA DE CRITERIOS CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, PORQUE SE VALIDA Y CONSIENTE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI LAS PARTES...
... de la Universidad Nacional Autónoma de México, editorial Porrúa y Universidad Nacional ... de tener al ente persecutor de los delitos formulando la acusación, como se la hubiera ... Derechos Humanos, como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instituciones ... , constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine ... de una carga excesiva de trabajo de los fiscales y en algunos casos, se pondera la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-JDC-0545-2017), 05-10-2017
... Los medios de impugnacin cumplen los requisitos de procedencia previstos en los artculos 7, ... estar colmados los requisitos de procedibilidad indicados y toda vez que esta Sala Superior no ... XXI de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se contempla como delito proveer ... no estn obligadas a expedir comprobantes fiscales conforme a la legislacin mexicana ...
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Ejecutoria num. 187/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES O TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS...
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la ... seguridad para prevenir la comisión de delitos y combatir actos delictivos. 2.32. El motivo de ... emite el PEF 2022, cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos ... hacer una generalización sobre la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad en contra ... -
De la averiguación previa a la carpeta de investigación. Breve estudio dogmático en paralelo a la historia del Inacipe
... A lo largo de muchas décadas en México, lo penal y procesal penal no había tenido ... la investigación y prosecución de los delitos, el cual le incumbe al Minis-terio Público y a ... inicia con la denuncia o la querella -requisitos de procedibilidad y sine qua non-, sin la cual no ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... en el caso el requisito de procedibilidad, ya que la hiptesis que prev el artculo 103, ... Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este captulo, ser necesario ... sin que se hubieren cumplido los requisitos de la ley de donde se infiere que ese acto de ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria
... de las atribuciones de esta dependencia.- México, D.F., a 7 de mayo de 2008.- El Secretario de la ... ; establecer las bases para fijar los requisitos que deberán cubrir las personas que ocupen un ... a operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales realizadas con recursos públicos federales ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ... requieran de este requisito de procedibilidad ... - Requerir a las Unidades ...
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Investigan a empresario por fraude en Enciclomedia
... Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuradura General ... , proceda a ejercer el requisito de procedibilidad de conformidad con el artculo 92 del Cdigo Fiscal ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... verdad que cumple todos los siguientes requisitos: ... #$CFF 2; RCFF 1-I, 74 ... I ... aviso cuando se deje de ser residente en México" XX. No presentar el aviso a que se refiere el \xC3" ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-09-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8236/2018)
PROCESO PENAL (ABUSO DE CONFIANZA) ATF/lmac "Sobreseimiento y extinción de la acción en la causa penal. Validez de la regulación del Estado de Nuevo León relativa a dichos temas."
... presente asunto cumple con los requisitos legales para la procedencia ... del recurso ... de seguridad jurídica? ... de México ... Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema ... en Delitos Patrimoniales del Estado de Nuevo León, inició ... está sujeta a un requisito de procedibilidad consistente en ... la presentación de la ... -
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el ... internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros; ... II. Representar al Secretario ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... éstas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el ... internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros; ... II. Representar al Secretario ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...