requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
4315 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS.
..., y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código ... y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local.(7) 47. ... de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a ... -
Estructura del código nacional de procedimientos penales
...México. Debió pasar tan largo tiempo para colmar un ... procedentes en los supuestos de procedibilidad de su interposición. Como primer paso advertimos ... ni tiene aplicación en todos los delitos. Comenzamos por las salidas alternas y las formas ... de la Miscelánea Penal 2016, a los requisitos que aparecen en las fracciones antes transcritas, ... hace cien años aproximadamente los Fiscales (sic) y las defensas se presten a negociar tal ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-04-2018 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 1893/2017)
SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE HACE VALER EL TERCERO INTERESADO, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 10, FRACCIÓN III Y 21, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE CPC JOVT/izso
...Ministro: . . . . . Ciudad. de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ...omitió cubrir el requisito de procedibilidad, consistente en. cuestionar a la víctima si era ...la investigación de los delitos y la debida integración. de la averiguación ...20 . . . . . De. ahí que los requisitos de procedencia son aspectos que. conforme a la ... -
El régimen de prisión preventiva en la legislación mexicana y española. Análisis comparado bajo una perspectiva principialista y de derechos fundamentales
... y análisis de la prisión preventiva en México señalando las formas que asume, los eventos . ... culpabilidad (apartado III.1), la procedibilidad de la medida cautelar frente a categorías ... la imposición de la medida cautelar en delitos con pena menor a dos años de prisión, se ... prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del ...
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Ejecutoria num. 1/2019 de Plenos de Circuito, 08-01-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ARTÍCULO 333 DEL REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 561 DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LAS MULTAS PREVISTAS EN EL TABULADOR DE DICHO PRECEPTO RESPECTO DE LAS INFRACCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 158, FRACCIÓN I; 160, FRACCIÓN IX, 75 Y 153, FRACCIÓN IV, TODOS DEL CITADO REGLAMENTO, NO CONSTITUYEN MULTAS FIJAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA...
... ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de ..., constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine ... multas relacionadas a infracciones fiscales y administrativas en materia aduanera, sobre la ... FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO PREVÉ UNA MULTA EXCESIVA NI TRANSGREDE EL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA...
... 14 y 16 constitucionales ?al resolver requisitos de improcedencia de la acción contrariando el ... en contra de Mc Donald's Sistemas de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, existe un ..., llega a constituir requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones mercantiles y ... estén calificadas de manera expresa como delitos, deben ser entendidas como infracciones ...ágina: 395 "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA ... -
Abrogado
Código Penal para el Estado de Baja California Sur
...delitos cometidos en el Estado de Baja California Sur que ... el daño causado, que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto del que ... inflacionarios publicados por el Banco de México, desde la comisión del delito hasta su total ... ilícito, como un requisito de procedibilidad. TÍTULO TERCERO Delitos contra la ...
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Código Fiscal de la Federación
...1o. CFF) . SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... siete, señala como condición de procedibilidad de la compensación que las cantidades como ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-05-2019 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2018)
RGPM*CRA
... Sr. Ministro. . . . . . Ciudad. de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los. tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ...pues la ley mencionada no prevé requisitos impeditivos ni. obstaculizadores al derecho a la ...procedibilidad contenido en el mismo precepto, respecto de la. ... autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación. ... -
Estudio clasificatorio de los delitos financieros
I. Código Penal Federal. II. Leyes Especiales. III. Derecho Penal Financiero. IV. Naturaleza jurídica. V. Clasificación. 1. Delitos de los particulares. 2. Delitos cometidos por Funcionarios y Empleados Bancarios. 3. Delitos cometidos por consejeros, funcionarios, empleados bancarios y particulares. 4. Delitos de los Servidores Públicos de la CNBV. 5. Otros delitos...
... de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las ... . . @VI Requisito de procedibilidad para los delitos bancarios. @@A. Forma de iniciar ... el caso de los delitos financieros los requisitos de procedibilidad son un tanto diferentes a los ... -
Delitos en materia de hidrocarburos (Primera Arista)
El presente estudio obedece a una investigación jurídica a detalle sobre la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual será abordada desde cuatro aristas, en donde cada una de estas, serán publicadas de manera sistemática y ordenada en próximos números, en los términos siguientes: Primera arista: Breve descripción de la ley penal...
..., se comienza por destacar la riqueza de México en cuanto a sus recursos naturales, ... un enfoque de interpretación de procedibilidad única y exclusivamente para dicho caso, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la subdirectora de Amparos en representación de ... previstas para la comisión de los delitos requiere forzosamente de la realización de los ... justificaran dicho requisito de procedibilidad. "Expuso que ante esta hipótesis debe admitirse ... de demostrar que sí se cumplen los requisitos de procedencia del juicio. - Sostuvo que, de ... -
Ejecutoria nº 15-23-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... NÁJERA ROMERO Ciudad de México a veintiséis de abril de dos ... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo e ntrarán al examen de ...án tener, por lo menos, los siguientes requisitos: (…) IV. Estar fundado y ... para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... c on el fundamento legal de procedibilidad de la figura legal en trato 1 . Asimismo, ...
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Sentencia con número de expediente 138/2022. Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, 2022-08-31
Carta porte- sobresee falta de interes jurídico
...MEXICANOS, CON SEDE EN. LA CIUDAD DE MÉXICO. 156-208 Parcialmente cierto. CÁMARA DE ...de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de tipo. ingreso o ... consideración, lo concerniente a los requisitos para expedir. los Comprobantes Fiscales Digitales ...juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los. abogados ... Público el requisito de procedibilidad que. corresponda, podrá allegarse de los datos ... -
Voto particular num. 2/2021 de Plenos de Circuito, 02-12-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
... justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe ... obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las ‘averiguaciones ... los tratados internacionales de los que México es Parte, que implican, entre otras cosas, ... para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.’ ... por el quejoso y aquí recurrente a las fiscales (1) Primera y (2) Tercera Especializadas en la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
RECURSO DE REVISIÓN. EL HECHO DE QUE SE INTERPONGA CONTRA LA SENTENCIA QUE ANULÓ LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE VINCULÓ A PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) A REMEDIAR UN DAÑO AMBIENTAL, NO SATISFACE LOS PRESUPUESTOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTOS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA SU PROCEDENCIA.
... EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER ... el asunto que nos ocupa cumple con los requisitos de importancia y trascendencia. "Ciertamente, la ..., por conducto del director general de delitos federales contra el ambiente y litigio, aquí ... medio ambiente como requisito de procedibilidad, al considerarla en sí misma de importancia y ...ón Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCURARLA TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA NECESARIA Y EN LOS DE OFICIO CUANDO EL PERDÓN DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA SEA CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
... INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", es mediante el juicio de amparo indirecto en ...ón previa o durante ella, en los delitos que se persiguen por querella. Al respecto, el ... el Juez debe pronunciarse sobre los requisitos de procedibilidad, es el auto de radicación de ... -
Código Fiscal de la Federación
...1o. CFF) . SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ...PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MEXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ...á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...
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Ejecutoria num. 170/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE CALIFICA DE ILEGAL LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO, AL SER UN ACTO EN JUICIO CON EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
... tesis denunciada, al cumplirse con los requisitos que para ello ha fijado esta Suprema Corte de ... y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. 31. En ... de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a ... - Vigente Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacion en la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 511/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 24-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
REQUERIMIENTO DE PAGO DE FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AL PREVER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD EN SU CONTRA, RECONOCE EL DERECHO DE DEFENSA.
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte ... emitió un acto administrativo con los requisitos legales para hacerlo, explicando las razones del ..., afirma que el requisito de procedibilidad es el de señalar a los titulares de los órganos ... Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. LAS AUTORIDADES CON EL CARÁCTER DE PARTE ACTORA O DEMANDADA EN EL JUICIO, NO ESTÁN OBLIGADAS A INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE LA UNIDAD ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO).
...Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del ... tribunal procede al análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión, por ... Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la referida procuraduría. ... demandadas para interponer revisiones fiscales (de cuya naturaleza jurídica participan las ... -
Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... de fecha 6 de junio de 2011, en México únicamente se reconocía el interés jurídico ... la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute, e) resolución que decida sobre ... se puede ver reflejado también en delitos fiscales, financieros, de propiedad intelectual, ...ón al formular el requisito de procedibilidad para que en su oportunidad se ejerza la acción ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-10-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6056/2017)
PROCESO PENAL: DELITO DE LESIONES CULPOSAS. ATF/RARP:. "Querella. Hechos de tránsito de vehículos de índole culposa, tratándose del caso de que el parte de las autoridades administrativas hará las veces de querella, sin permitir que cuando el sujeto pasivo recobre la conciencia pueda desistirse de la querella y otorgar e! perdón`
... . . . . Ciudad. de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... consiste en analizar si se cumplen los requisitos. que condicionan la procedencia del recurso y, en ... cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no. exceda dos años de ... requisito de procedibilidad. . . . . . . . . Es. infundado que el ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0012-2020), 2020
LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL EXPEDIENTE TEEP-A-125/2019 QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINÓ FUNDADOS LOS AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA INDEBIDA DESTITUCIÓN DEL CARGO, OMISIÓN DE PAGAR SUS REMUNERACIONES Y VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO, RESPECTO DE LA REGIDURÍA QUE DESEMPEÑA EN EL AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA,
... . . . Ciudad de México, veintiuno de mayo de dos mil veinte. . . .... . . IV. Requisitos de procedibilidad. . . . V. Estudio ... al Ministerio Público especializado en delitos cibernéticos a efecto de que realice la denuncia ...