requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
4315 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... por parte de quien lleva a cabo delitos de esta materia, así como de aquéllos ... el caso más común la operación en México de empresas sin estructura física, pero ... emitido las siguientes tesis: “LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Ejecutoria num. 7/2019 de Plenos de Circuito, 12-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO NO COMPRENDE LOS ACTOS U OMISIONES, PREVIOS O INTERMEDIOS, DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL QUE NO CONSTITUYAN EL EJERCICIO DE FACULTADES SOBERANAS O DISCRECIONALES.
... territoriales de la Ciudad de México, y que serán responsables por el manejo indebido ... á ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. "(Reformado, D.O.F. 29 ... de naturaleza política, requisitos que solamente deben cumplir los procedimientos de ... ón de los requisitos para su procedibilidad y no constituye una resolución en la que se ... -
Delitos en materia de hidrocarburos (Primera Arista)
... , se comienza por destacar la riqueza de México en cuanto a sus recursos naturales, ... un enfoque de interpretación de procedibilidad única y exclusivamente para dicho caso, ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... , así como para comprobarla comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... , así como para comprobarla comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO.
... facultados y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso ... para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales para el Municipio ... , constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine ... de los Estados y de la Ciudad de México; y "IV. A los ciudadanos en un número ... altos funcionarios de la Federación por delitos ... -
Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... , así como para comprobarla comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Ejecutoria nº 530-23-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... NÁJERA ROMERO Ciudad de México a treinta y un o de agosto de dos ... de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las ... requisitos: (…) IV. Estar fundado y motivado y ... ácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... contar con el fundamento legal de procedibilidad de la figura legal en trato 1 ...
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Delitos en materia de hidrocarburos (Cuarta Arista)
El presente estudio obedece a una investigación jurídica a detalle sobre la nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual fue abordada desde cuatro aristas, en donde han sido publicadas tres de ellas, a fin de concluir esta investigación con el análisis de los retos y perspectivas de la ley penal especial.
... debe operar bajo el requisito de procedibilidad consistente en la previa acreditación que la ... empresariales para evadir obligaciones fiscales o contractuales por parte de las compañías ... México" recientemente emitido por la Secretaría de Energ\xC3" ... -
Carpeta de investigación. Técnicas ordinarias y extraordinarias
Este artículo aborda la relevancia de la etapa de investigación en el sistema penal acusatorio, y la importancia de la investigación técnica y científica del delito para una completa y objetiva integración de la carpeta de investigación. Lo anterior producirá el éxito en cualquier mecanismo alternativo anticipado o juicio oral, pero todo ello depende de la aplicación correcta de las técnicas de...
... sustentan el andamiaje jurídico-penal en México ... Esta nueva arquitectura de la justicia penal ... en la investigación y persecución de delitos, puesto que todas las policías tienen ... en su estructura jurídica (procedibilidad), procedimiento y resultados, para ello se ... porque requieren cierto sigilo y requisitos para su autorización, y son utilizadas en ... -
De las infracciones y delitos fiscales
... verdad que cumple todos los siguientes requisitos: ... CFF 2; RCFF 1-I, 74 ... I. Haber ... aviso cuando se deje de ser residente en México" XX. No presentar el aviso a que se refiere el \xC3" ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Estructura del pensamiento jurídico penal
... 4.4. Concurso de delitos. 4.5. Delito continuado. 4.6. Causas de ... la formación de miles de juristas en México y el mundo ... El Doctor Miguel Ángel Aguilar ... la formulación del requisito de procedibilidad o detención, en su caso, hasta la etapa de ... al no tratarse de los sujetos fiscales" obligados ... Un ejemplo claro de interpretaci\xC3" ... legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales ...
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Título Quinto. De las causas de extinción de la acción penal
... extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ... extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... EDICIONES FISCALES ISEF ... Para efectos de este artículo y del ... estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las ... Los requisitos de presentación y plazos, así como otra ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las ...
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Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
... Control y Cobro Persuasivo de Créditos Fiscales ... B) Dirección de Cobro Coactivo de Créditos ... del estado de Morelos; y del Estado de México, los siguientes municipios: Malinalco, Ocuilán, ... hechos que puedan ser constitutivos de delitos y, ante las autoridades competentes, de los actos ... consiste la figura del dictamen y sus requisitos de procedencia, para qué puedan orientar al ... las formalidades o requisitos de procedibilidad establecidos en Ley; ... XIII. Determinar los ...
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Ratifican en tribunal amparo para Padrés
... parecer, carece desde su origen de los requisitos formales de procedibilidad ... El Décimo ... a Hacienda para imputar penalmente los delitos que le atribuyen ... El fallo del tribunal, ...
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Ejecutoria num. 48/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27-08-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. FORMA DE REALIZAR EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU INTERPOSICIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE AMPARO).
... Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México celebró la audiencia constitucional y dictó ... motivo de la resolución de revisiones fiscales, de manera análoga a como ocurre con la ... ítima constituye un requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine ... restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de ... -
Quitan a Collado proceso por fraude
... imputación de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia, y ... denuncia, sin víctima y sin monto, requisitos básicos para proceder por este ilícito ... para cubrir esos requisitos de procedibilidad, pero después de haber vinculado a proceso al ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS.
... México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de ... y servicios municipales, siendo requisitos constitucionales: a) que exista imposibilidad ... mencionados es un factor multiplicador de delitos, pues generan crecimiento en el tráfico y ... , al prever como requisito de procedibilidad de toda solicitud, la anuencia del Municipio. En ... el solicitante acredite no tener adeudos fiscales municipales y haber realizado el pago de derechos ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-09-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017)
CRA
... M inistro ... de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de ... aquellos delitos tipificados en la legislación local, los ... ... que deben ser sensibles a los requisitos del género ... y el ciclo de vida, y deberán ... los cuales se fija un requisito de procedibilidad ... denominado querella , ... la cual se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA 3/98. RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. REQUISITOS DE LA PRUEBA PARA HACER FACTIBLE EL.
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Ejecutoria nº 2904-19-11-02-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-11-2021
... REGIONAL NORTE-ESTE DEL ESTADO DE MÉXICO EXPEDIENTE: 2904 / 19 - 11 - 02 -7 ACTORA: ... a diverso requisito de procedibilidad del juicio-; asimismo se tuvo como ofrecida ... de que acreditaran reunir con los requisitos correspondientes, aceptaran el cargo, ... el oficio determinante de créditos fiscales, se ajustan a derecho al estar debidamente ... o para comprobar l a comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ...
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Reforma fiscal de EPN generó 70 mil amparos, dice Hacienda
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Durante el ... También 52 requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y ... manera, presentó 295 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-RAP-0020-2023), 2023
LA RESOLUCIÓN INE/CG396/2023 EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN VERACRUZ YA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE SU ENTONCES CANDIDATA A LA...
... Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Delitos contra la Libertad de ... El RAP cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8, ... , estatales, municipales, de la Ciudad de México u órganos autónomos) dentro del ámbito de sus ... a distintas autoridades electorales, fiscales, ministeriales y hacendarias, así como a las ... -
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México
... establecidos en las normas fiscales aplicables; ... VII. Pedimento: declaración ... carácter de víctima u ofendido en los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación ... Requisitos ... 9o.- El Titular de la Agencia será ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...