requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

3339 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

  • Decreto Número 205.- Por el que se reforma la fracción III del artículo 295 y el artículo 301; se adiciona la fracción V al artículo 176 y el artículo 190 Bis; se deroga la fracción III del artículo 293 y la fracción IV del artículo 295 y el artículo 300 del Código Penal del Estado de México.
    ... se integra un Título Octavo denominado Delitos contra el equipamiento y mobiliario urbano, al ... si satisface uno de los primeros requisitos de procedibilidad para que se persiga el delito, ... , al corriente de mis obligaciones fiscales y de las demás derivadas por el desarrollo de ...
  • Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
    ... Bancaria y de Valores y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, ... EDICIONES FISCALES ISEF ... El Ejecutivo Federal, a través de la ... contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones jurídicas ... especie para la comisión de los delitos en contra de sus Clientes o de las propias ... DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y LA PRESCRIPCION ... ARTICULO 118. Para ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.

    ... coordinador en la Investigación de Delitos" contra la Integridad Personal, quien firmó tambi\xC3" ... anda la justicia en Querétaro, como en México, por los suelos y vendiéndose al mejor postor ... de todos y en los que, por lo mismo, fiscales y Jueces gozan de credibilidad, en **********, la ... , es evidente que no cumple con los requisitos señalados por el artículo 16 constitucional ... civil exigen como requisito de procedibilidad o presupuesto de la acción de daño moral, que ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DETERMINAR SOBRE SU OTORGAMIENTO CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE APLIQUEN AL QUEJOSO LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS PLANES DE PENSIONES, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE ENERO DE 2016, DEBE ATENDERSE A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128 Y NO A LA ESPECIAL CONTENIDA EN EL NUMERAL 135, AMBOS DE LA...

    ... "Que el segundo de los requisitos previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, ... "‘«b) Del presidente constitucional de México se reclama: "‘«La promulgación del Decreto ... es que se cumplan las obligaciones fiscales establecidas en esas normas autoaplicativas y, de ... CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; "IV. Se permita el alza de ...
  • Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
    ... 1.5.4.1 Dirección General de Delitos Fiscales ... 1.5.4.2 Dirección General ... septiembre de 1925, se fundó el Banco de México, S.A., como Banco Central, con el propósito de ... Disposiciones que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores externos y las ... a fin de formular el requisito de procedibilidad correspondiente, así como dar seguimiento y ...
  • Vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
    ... indígenas procedentes de otras partes de México ... Esta Constitución asume a plenitud ... de buena reputación y cumplir los requisitos que establezca la ley ... #Párrafo ... Beneficiarse de descuentos y exenciones fiscales ... #ADICIONADO, B.O. 30 DE NOVIEMBRE DE ... convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas ... que cumplen con los requisitos de procedibilidad, elegirán de entre ellos una terna, la cual se ...
  • Diario Oficial de la Federación de 12/05/2021 (Contenido completo)
    ... de edición del mes: 9 Ciudad de México, miércoles 12 de mayo de 2021 CONTENIDO ... ” dan do cumplimiento con los requisitos previstos en los planes y programas de estudio, ... ón, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales ... leyes correspondientes tipificarán lo s delitos en materia electoral y determinarán las ... , analizando los requisitos de procedibilidad. 2.- Realizar las respuestas a las solicitudes ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
    ... las reglas que la ley establece para los delitos en general. Cierto, la ley procesal penal del ... Tratndose de delitos fiscales, operar la prescripcin en el trmino de cinco aos, ... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que ... la ley establece algn requisito de procedibilidad, si ste no se ha llenado; III. Cuando padezca ...
  • Ejecutoria nº 172-23-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 30-11-2023
    ... respectiva adolece de uno de los requisitos" indispensables de legalidad, como lo es \xE2" ... Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los ... de presupuestos de procedibilidad para que a los contribuyentes ... í como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a ...
  • Vigente Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacion en la Ciudad de México
  • Código Nacional de Procedimientos Penales
    ... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso ... por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por ... Ciudad de México ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-08-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7234/2016)

    PROCESO PENAL: DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA MECM/IZSO/CHP "Prescripción del Derecho de Querella. El artículo 80 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al prever que la acción que nazca de un delito, perseguible por querella del ofendido, prescribirá en seis meses, es viola tono del principio persona."

    ... HÉCTOR VARGAS BECERRA ... de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... Investigación de Delitos Patrimoniales no Violentos de la ... Fiscalía ... cada uno de los ejercicios fiscales, documentación que el ... imputado se negó a ... se acreditan los requisitos de importancia y trascendencia a que hace ... la querella es un presupuesto de procedibilidad" o ... condición mínima para que el Ministerio P\xC3" ...
  • Qué le toca a quién en materia de lavado

    En los últimos años ha cobrado centralidad uno de los temas torales de toda política criminal de un Estado contemporáneo: la prevención y el combate al lavado de dinero y a los delitos de cuello blanco que le son conexos. El autor analiza las atribuciones que tienen distintas autoridades para combatir estos delitos e invita a que cada una haga lo que le toca

    ... distintas autoridades para combatir estos delitos e invita a ŧƚe cada ƚĹa Ęača ĬŅ ŧƚe Ĭe ... En la evaluación realizada a México en 2017 el GAFI concluyó que “hasta hace ... édito Público como requisito de procedibilidad; es decir, la puede hacer la UIF, pero también ... de veriicar si es que existen requisitos previos para acreditar la existencia de alguno de ...
  • ACUERDO DIELAG ACU 017/2023 del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, que expide el Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública.
    ... atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el ... que se ha llevado a cabo la comisión de delitos fiscales y denunciarlos cuando corresponda o ... mencionados dictámenes reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, ... , entidades federativas, Ciudad de México y municipios, así como las derivadas de los ... , así como los requisitos de procedibilidad a que se refiere el artículo 279 del Código ...
  • La cibercriminalidad sexual juvenil como nueva forma de delincuencia

    La amenaza de la ciberdelincuencia es recurrente en cualquier expresión de nuestra vida, manifestándose a través de distintas formas: sexual, económica, política, y ciberacoso, entre otras. Con la paulatina evolución del uso de estas tecnologías, se han ido también actualizando las conductas con reproche penal debido al fuerte incremento de las tasas de prevalencia de los ciberdelitos,...

    Revista Penal México ... D oct r ina ... Núm. 19, julio - ... circulares relacionadas con los delitos tecnológicos: a) Circular 1/2019, de 6 de ... , procesado o acusado, y que los requisitos que se le exigen en sus manifestaciones vertidas ... , no denuncian, condición de procedibilidad prevista en el artículo 201 CP— ... El ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
    ... sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, slo cuando debido a las ... su interior, no se llev a cabo con los requisitos que para el caso establece el artculo 61 del ... estn satisfechos los requisitos de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o ... que se han acatado las disposiciones fiscales, si se atendiera alconcepto histrico de ...
  • Estudio comparativo de las garantías parlamentarias en México y España
    ... a partir de los mecanismos de procedibilidad que la Constitución ordena para el caso de que ... como en México, se han traducido en delitos monetarios, relativos a fraudes, corrupción, ... en su contra, deben cumplirse los requisitos, trámites y procedimientos que establecen la ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-02-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1720/2021)

    JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL POR SUPUESTAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTUALIZACIÓN, RECARGOS Y MULTAS, TODO ELLO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA; INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGLA 2.12.9 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO DE 2015 CDV // EAL inconstitucionalidad de los...

    ... CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE ... de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... no permitirle adicionar las pérdidas fiscales ... generadas u obtenidas, al costo comprobado ... Tributaria establezca los requisitos y el procedimiento ... correspondiente, ello no ... y trascendencia necesarios para su procedibilidad; ello, ... pues si bien en su oportunidad así ... delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTROL DE LA DETENCIÓN Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL TRATARSE DE ACTUACIONES PROCESALES DISTINTAS, DEBEN SEÑALARSE COMO ACTOS RECLAMADOS PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN APTITUD DE ANALIZARLOS.

    ... , y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código ... y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local.(7) 47 ... de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... CFF) ... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfaccin de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretacin armnica de los ... PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MEXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ... y siete, seala como condicin de procedibilidad de la compensacin que las cantidades como saldos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
    ... 14 y 16 constitucionales ?al resolver requisitos de improcedencia de la accin contrariando el ... , llega a constituir requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones mercantiles y ... estn calificadas de manera expresa como delitos, deben ser entendidas como infracciones ... "Pgina: 395 "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5865/2021)

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA JOVT/izso “El alcance restrictivo al derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima de delito, que contiene el artículo 20, apartado C, de la Constitución General.”

    ... , con residencia en la Ciudad de México, solicitó ... al Juez de Distrito Especializado ... posiblemente constitutivos de los delitos de defraudación ... fiscal equiparada y ... Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... ... encuentra colmado el requisito de procedibilidad previsto en el ... artículo 92 del Código ... requisitos 1 : ... las sentencias impugnadas se decida ...
  • Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
    ... de fecha 6 de junio de 2011, en México únicamente se reconocía el interés jurídico ... la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute, e) resolución que decida sobre ... se puede ver reflejado también en delitos fiscales, financieros, de propiedad intelectual, ... ón al formular el requisito de procedibilidad para que en su oportunidad se ejerza la acción ...
  • Análisis de las consecuencias del incumplimiento de la declaración anual de ISR personas morales
    ... és de dicha declaración las autoridades fiscales esperan que los contribuyentes cumplan con la ... una querella por la supuesta comisión de delitos fiscales ... De acuerdo al artículo 225 del ... que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la ... Última Reforma DOF 12-11-2021. México. Obtenido de ...
  • Ley orgánica del Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal
    ... , sólo en relación con los requisitos inherentes a su formalidad ... ARTICULO ... ser Juez de Justicia para Adolescentes en delitos" no graves, Penal de delitos no graves, de Ejecuci\xC3" ... veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 10%; ... b) Cuando ... VIII, IX y XIII será requisito de procedibilidad que la resolución de que se trate haya sido ...

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