formato denuncia delito fraude
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... cualquier texto impreso o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda ... Capítulo Sexto ... De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Pblico, cuando se acompae a una denuncia de hechos o a la aplicacin de un procedimiento ... a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la Auditora Superior ... reputacin y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de ms de un ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... ífico de letra, el fraseo legible y el formato del código, siempre que el código de ... a la determinación de que una denuncia está debidamente documentada; y ... (b) para ... utilizado en la comisión del presunto delito, pruebas documentales relativas a la presunta ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... quejoso ********** en la comisión del delito de secuestro equiparado. TERCERO. Sentencia ... , por lo que en este acto presento formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ... consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... en que se actúa, toda vez que se denuncia la presunta calumnia en contra del entonces ... “Badabun”, recopilando un archivo en formato pdf, del que se puede apreciar el proceso de ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
... ón de otra, sin dejar entre ellas ningún formato en blanco; ... II. Tanto el número ordinal ... indicios sobre la probable comisión de un delito, quien tenga conocimiento del mismo, hará la ... mismos términos procederá cuando haya denuncia expresa del impedimento asentándose en el acta, ... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... y recibieron las llamadas, motivo de la denuncia. Las quejas fueron admitidas en su oportunidad ... justicia viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... compacto que contiene dos archivos en formato Excel el primero denominado llamadas primera ... -
Ejecutoria num. 34/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 23-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA, TRAE COMO CONSECUENCIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... de un hecho que la ley señale como delito. 69. En ese orden de ideas, si de las actuaciones ... , levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la ... -
Defrauda ajustador con $3.8 millones
... fraude de 3.8 millones de pesos a Seguros Inbursa al ... La acusación es por el delito de fraude por presuntos trámites irregulares con ... grupo financiero Inbursa, presentó la denuncia del fraude el 18 de abril del año pasado ante el ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... RESULTANDO: PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio ... criterio involucrado en disco óptico, en formato word; se informó a la coordinadora de ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘ ... y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los ... - Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... **********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... "891. Formato único de personal expedida a favor de ********** ... lo anterior, tiene sustento en base a la denuncia que se presentara ante el personal del órgano ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Baja California
... información necesaria para requisitar el formato relativo a la declaración de nacimiento ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... un cónyuge al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... Primera Denuncia [2] ... El dieciocho de mayo, el PAN presentó ... forma íntegra o si se trasmitieron en un formato noticioso y, de ser necesario, incluso ordene la ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... -
Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur
... los Derechos Humanos reciba una queja o denuncia atribuibles a empleados del ámbito federal, ... se advierta la configuración de un delito, o bien, de los órganos competentes en materia ... VIII.- No haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ... juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... hechos posiblemente constitutivos de un delito en el Recinto Oficial; ... XIX. Asistir a las ... , así como determinar la duración y el formato de las mismas; ... XII. Determinar la aplicación ... Puntos Constitucionales determine que la denuncia es atendible en los términos de la presente Ley; ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... ón.- Desde la presentación de denuncia o querella hasta el auto que declara cerrada la ... @@Formato de cadena de custodia ... CONVENCIONES: ... (*) ... 16. Fraude"; ... 17. Abuso de confianza; ... 18. Administraci\xC3" ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 ... IV. Prisión de cuatro a seis ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
... , por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... contra el infractor en caso de delito ... ARTÍCULO 53 ... Las actuaciones ... persona que intente acción de divorcio, denuncia o querella en contra de su cónyuge, puede ... de recibirla entregará al solicitante un formato oficial indicando los atestados del registro ...
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Decreto número 234.- Por el que se reforma el artículo 72; se adiciona un párrafo segundo al artículo 59; y se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... parte de esta realidad, al tipificar el delito de usurpación de identidad por medios cos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ... denuncia pertinente, la autoridad se ve obligada a ... ón o subsidio se desglosarán dentro del formato de pago correspondiente, por lo que no será ...
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Ejecutoria num. 233/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL.
... (3) para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis con fundamento en lo ... de prisión preventiva justificada por el delito de fraude específico decretada en perjuicio del ... funcionamiento, integridad, legibilidad, formato" y contenido de los archivos electrónicos que env\xC3" ... -
Vigente
Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
... del Instituto Electoral por escrito en el formato que éste determine ... Durante los procesos ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... Artículo 101. El formato de las manifestaciones de respaldo que para tal ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...