formato denuncia delito fraude
2451 resultados para formato denuncia delito fraude
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...XX. Autorizar, previa denuncia y demás supuestos que establece esta Ley, la ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... de las penas que la ley señale para el delito en que incurrieren, y de la indemnización de ... sesenta días contados a partir de la denuncia de hechos, y no habiendo encontrado quien pudiere ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. Artículo 630. ...
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Vigente
Ley Numero 615 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...ón de una conducta tipificada como delito; . VI. Dictar las medidas procedentes para que la ...XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0039-2018), 2018
EL REPRESENTANTE DE MORENA DENUNCIA SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PROPAGANDA AL DIFUNDIR VIDEOS EN INTERNET, LOS CUALES CALUMNIAN AL PARTIDO POLÍTICO AHORA PROMOVENTE Y A SU DIRIGENTE NACIONAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
... . . . . Denuncia. El treinta y uno de diciembre de dos mil ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. . . . ...éxico por meses, argumentando un supuesto fraude" electoral. La negación a aceptar la derrota llev\xC3"..., preguntas, ataques, entre otras, sin formato o líneas preestablecidas, en donde la ... -
Defrauda ajustador con $3.8 millones
...fraude de 3.8 millones de pesos a Seguros Inbursa al ...La acusación es por el delito de fraude por presuntos trámites irregulares con ... grupo financiero Inbursa, presentó la denuncia del fraude el 18 de abril del año pasado ante el ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
...ón de otra, sin dejar entre ellas ningún formato en blanco;. II. Tanto el número ordinal como el ... indicios sobre la probable comisión de un delito, quien tenga conocimiento del mismo, hará la ... mismos términos procederá cuando haya denuncia expresa del impedimento asentándose en el acta, ... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad;. VI. Los que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
...(7) 1.1 Denuncia primigenia. El veintiuno de julio de dos mil ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... por mayoría del pleno, relativo al formato de disculpa pública. . . Como ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
...ón de la persona a registrar, hará la denuncia penal correspondiente. #Artículo adicionado, ..., se asentará un acta distinta, cuyo formato no deberá hacer mención de que se refiere a un ... en contra del otro por la comisión de un delito. #Fracción reformada mediante Decreto No. 251 81 ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 711. ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
...IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de privación de la ...ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ..., copia electrónica de su iniciativa en formato editable, la cual debe estar disponible para la ... el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra ayuntamientos o munícipes por ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
..., independientemente de que se formule la denuncia respectiva al ministerio público en caso de la omisión de un delito;. XXVI. Conceder licencias a los Magistrados que ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... su ámbito de competencia, a cualquier formato de actas, informes, cuestionarios; y. XXI. Las ...
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Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o .... 60 . . CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 . IV. Prisión de cuatro a seis años y ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ...ón.- Desde la presentación de denuncia o querella hasta el auto que declara cerrada la ... . . @@Formato de cadena de custodia. . . CONVENCIONES:. (*) ... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración ...
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Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito. . CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL . ARTICULO 2. ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur
...IV.- NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. ....- Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los servidores ...ÓN, DE LA PORCIÓN NORMATIVA "ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA", DE LA ...á ser entregado físicamente y mediante formato digital, a más tardar a las 18:00 horas del día ...
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Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... 3.6.12. . En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ... el pedimento, se deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y ...
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Vigente
Ley del Sistema Estatal Anticorrupcion de Guanajuato
... operación del sistema electrónico de denuncia y queja. VIII. Proponer al Comité Coordinador, a ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...ón contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley de ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Campeche
... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...VIII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... cometidos por servidores públicos, robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... cualquier texto impreso o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda ...CAPÍTULO V. De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de ...Además, no haber sido condenado por delito doloso ni ser ministro de culto religioso o ...fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Zacatecas
...Por estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, en los términos que ...a) Regular el formato de presentación de los informes de cada uno de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
...ón de tesis se requiere que la denuncia de criterios se refiera a las consideraciones, ...ón o devolución de importación.(85) El formato actual del certificado de origen incluyendo sus ... que una de las principales formas de fraude aduanero son la subvaluación y falsa ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... quejoso ********** en la comisión del delito de secuestro equiparado. TERCERO. Sentencia ..., por lo que en este acto presento formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ... consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
...Artículo 101. El formato de las manifestaciones de respaldo que para tal ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
... una publicación anual, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... a aquél en que se realizó la denuncia" correspondiente ante el Ministerio Público. \xC2"... En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...