formato denuncia delito fraude

2451 resultados para formato denuncia delito fraude

  • Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
    ... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ... que, conociendo la comisión de un delito" o falta administrativa por parte de un servidor p\xC3" ...
  • Código Penal del Estado de México
    ... a las de este Código, para conocer del delito ... @@@Capítulo II. Validez temporal ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
    ... con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente: ... , el cual sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien simule uno o más ... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los ...
  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
    ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso; ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... su firma y huellas dactilares en el formato respectivo ... 4. Al recibir su credencial ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0150-2020), 2020

    LA RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE 2020 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA EN EL EXPEDIENTE TET-PES-001/2020, QUE, ENTRE OTRO, RESOLVIÓ SOBRESEER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, REENCAUZAR LA DENUNCIA AL CITADO CONGRESO, ASÍ COMO DECLARAR LA INEXISTENCIA DE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO, CUESTIONES QUE, A DECIR DE LA PARTE PROMOVENTE -DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL CONGRESO...

    ... Congreso de Tlaxcala y remisión de la denuncia a ese congreso ... 6.3.2. Citatorio a Luz ... demuestra dado que en este se ve que el formato de citatorio a Luz Vera Por se dirigió a un ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL DELITO ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0148-2022), 2022

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ Y OTRAS CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS, POR SUPUESTA CALUMNIA DERIVADA DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, SITIOS DE INTERNET, CARTELONES FÍSICOS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y PERIÓDICOS IMPRESOS, QUE INCITA A LA VIOLENCIA POLÍTICA E...

    ... /CG/265/2022 , desechó de plano la denuncia respecto del Presidente de la República, la Jefa ... se trata de la imputación falsa de un delito, lo que, en su caso, podría actualizar la ... tomé posesión, porque a mí me hicieron fraude, Calderón y Fox ... Es más, Fox llegó a ... al presidente nacional del MORENA en formato PDF al correo electrónico señalado para la ...
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.- ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOSANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018
    ... de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ... el pedimento, se deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y ...
  • Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
    ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... f) El formato a que se sujetarán las comparecencias de ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ... En todo caso, una vez recibida, la autoridad ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... de la orden escri ta se advierte que el formato está confec cionado con dos moldes de letra ... que toda pena debe ser propor cional al delito que se sancione y el bien jurídico afecta do. La ... CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.- ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENERICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0190-2022), 2022

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA: I) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FEDERAL Y LUIS CRESCENCIO...

    ... especial sancionador en el que se denuncia el promocional denominado “Cuarto Informe de ... Por otra parte, argumenta que se comete fraude a la ley porque el promocional no representa un ... ─ La ley no prevé un formato específico en la que los informes y la difusión ... ón en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0148-2018), 2018

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RICARDO ANAYA CORTÉS, MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL O QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, AL DIFUNDIR EL SPOT DENOMINADO “DIDÁCTICO”, EN SUS VERSIONES DE RADIO Y...

    ... 1. Primer denuncia. El diez de marzo, el PAN presentó denuncia ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... , y su sanción dependerá del monto del fraude o de la imposibilidad de su determinación. [69] ... Anaya obtiene recursos a través de este formato? Resulta que la dirigencia del PAN mantiene el ...
  • Un programa de compliance realista
    ... de vigilancia, prevención, detección y denuncia a las empresas del sector privado, quedando ... ; tales como la extorsión, “mordida” o fraude. Las organizaciones son generalmente responsables ... todavía se aferran a un simple formato de lectura y aceptación para su capacitación en ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0020-2022), 2022

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DE JUANITA GUERRA MENA ENTONCES DIPUTADA FEDERAL DE MORENA EN EL 03 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y CANDIDATA A REELECCIÓN POR EL MISMO CARGO CONTRA LUIS PABLO CARRILLO MANJARREZ Y PERSONAS INVOLUCRADAS CON LOS PERFILES DE FACEBOOK ANONYMOUS CUAUTLA, NOTICIAS CUAUTLA E INTERDIARIO DE CUAUTLA, POR SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA...

    ... Presentación de la primera denuncia ... Queja. El dieciséis de abril de dos ... particular herramientas de prevención al delito" para afrontar la inseguridad; en palabras llanas \xE2" ... como uso de números relacionados con fraude, relacionados con estafa bancaria, robo, y el uso ... las razones por las que no comparto el formato para ofrecer la disculpa pública por parte de ...
  • Ley del Seguro Social
    ... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ... ón del pensionado, exhibiendo la denuncia presentada ante el Ministerio Público ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0042-2018), 2018

    ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, POR PARTE DE SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, PRECANDIDATO DE MOVIMIENTO CIUDADANO AL SENADO DE LA REPÚBLICA, DERIVADOS DE PUBLICACIONES EN SU PERFIL DE “FACEBOOK”, DONDE SUPUESTAMENTE REALIZA UN LLAMAMIENTO AL VOTO A SU FAVOR Y DE SU PARTIDO POLÍTICO.

    ... 2. Denuncia. El 7 de febrero, a través de su representante ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, mientras que el ... Reforma: “Firmas falsas, travesura no fraude.- Bronco” (19 de enero). [46] ... ... , preguntas, ataques, entre otras, sin formato o líneas preestablecidas, en donde la ...
  • Sentencia nº SUP-REP-583-2015 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 13 de Abril de 2016

    RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EXPEDIENTES: SUP-REP-583/2015 Y ACUMULADOS.

    ... 2.1 Primera denuncia. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, ... planteados en la denuncia), sin que el formato utilizado en las notas motivo de controversia ... la imprenta como instrumento del delito ... De esa forma, el goce, ejercicio y ...
  • Vigente Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua
    ... c) El realizado con dolo o fraude ... d) Aquél en que no exprese clara e ... en el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la autoridad judicial o el ... ísticos, la Secretaría expedirá el formato vigente del Certificado de Nacimiento ... sanitaria competente, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, sin ...
  • Título Primero. Delitos contra el estado
    ... Rebelion ... ARTÍCULO 107. Cometen el delito de rebelión los que no siendo militares en ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... PORQUE SE PERMITIRIA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.- El artículo 124, fracción II, segundo ... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ... ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOSANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- ... Jla.SCJN ... (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
  • Las cárceles de la IP encierran delitos de corrupción y conflicto de interés

    Los proyectos de ocho prisiones para reos federales entregados a ocho consorcios privados durante el gobierno de Felipe Calderón encierran todo un entramado de delitos que la Fiscalía General de la República investiga contra un grupo de 20 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del propio Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta de la 4T, de acuerdo con la indagatoria del caso, a la cual este...

    ... 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia annima que dio origen a la indagatoria se presume ... indiciados slo sern acusados del segundo delito ... Una revisin del expediente indica que ... se adjunta una presentacin en formato PowerPoint que Sergio Montao Fernndez, ya en su ... su contra por administracin fraudulenta, fraude genrico y ejercicio ilcito del servicio pblico ...
  • Vigente Constitución Política del Estado de Sinaloa
    ... b) Las personas condenadas por el delito de violencia política contra las mujeres en ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el ...
  • Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-03-04

    En términos de los fundamentos jurídicos y consideraciones cuarto se comprobó en autos, contra hugo pluma medina, la materialidad del delito de: trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "comete el delito de trata de personas quien facilite para para un tercero a una persona...

    ... comisión del delito de TRATA DE PERSONAS, previsto ... en el ... 1. Denuncia de la víctima ********, de veintisiete de ... **** ***** ****** ... 2. Formato denominado “Caratula solicitud de ... cuenta de ... la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, ... la ...

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