formato denuncia delito fraude
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Vigente
Ley del Instituto de Defensoria Publica del Estado de Colima
... les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes penales, que permita garantizar la ...Si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche
...IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad de más ...fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ...
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Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se tiene ... un cónyuge al otro para cometer algún delito, sea o no de incontinencia carnal; . IV. Los ...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. . ARTICULO 262. ... su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente. . Cuando ...
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... o cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente, en la forma más ... reputación y no haber sido condenado por delito que ame-rite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que .... 38 . . LEY FEDERAL TRANSPARENCIA/DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO.. 80-85 . Adicionalmente, el ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ...VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la ...fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Vigente
Ley de la Comision de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza -antes Ley Organica de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila-
... de actos presumiblemente constitutivos de delito, dará vista al Ministerio Público para que ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...formato que para tal efecto se determine, e ...
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Acuerdo A/020/2019 por el que se establece el procedimiento para el Inicio de Constancias Generales de Extravío y Carpetas de Investigación a través del Sistema Informático denominado, Denuncia Digital
... se trate de hechos con apariencia de delito. . Que el 26 de septiembre de 2017, se publicó .... Robo en contra de transeúnte. . 5.- Fraude . 6.- Abuso de confianza. . 7.- Daño a la ... que se cumplieron los requisitos que cada formato solicita, en las constancias generales de ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
...ón de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Jalisco
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... de consulta social y ciudadana mediante formato previsto en dicha normatividad;. VII. A partir de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0011-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE JORGE CUAUHTÉMOC CASTRO MEDINA, DORIDEY LÓPEZ GONZÁLEZ, SERGIO MARTÍNEZ AGUIRRE, DANIEL ENRIQUE CHIMAL OJEDA Y JAVIER ENRIQUE DOMÍNGUEZ ABASOLO, CONTRA MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO Y OTROS, POR LA SUPUESTA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, USO...
... especial sancionador en el que se denuncia la presunta contratación y/o adquisición ... Cámaras para monitorear y prevenir delito, así como patrullajes . . . ... a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta ... multimedia consistente en un audio en formato mp3, aportado en el expediente ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0115-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE QUINTANA ROO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; SI BIEN SE SEÑALÓ COMO DENUNCIADO, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL CONSIDERO NO EMPLAZARLO POR TRATARSE DEL PAUTADO DE UN PROMOCIONAL, EL CUAL SÓLO PUEDE ATRIBUIRSE A PARTIDOS POLÍTICOS.,...
... especial sancionador en el que se denuncia calumnia, uso indebido de la pauta y presunto ... y mala gobernante, lo cual infiere un delito falso, afectando con ello la imagen pública del ... otras cuestiones, señala un supuesto fraude a la ley, respecto a la difusión del promocional ... de los promocionales, dos archivos en formato PDF que contienen las estrategias de transmisión ... -
Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021.
... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ...ón General Jurídica presentará la denuncia penal correspondiente. La CONAFOR podrá hacer ... Beneficiarias sin que exista dolo o fraude expresado en un informe o dictamen, la CONAFOR ..., o que hayan sido sentenciados por algún delito ambiental, y no hayan cubierto su sentencia. Las ...
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Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de los hechos materia de la denuncia o querella;. III. Dirigir la investigación en ...éfono, el Ministerio Público llenará un formato que contenga los requisitos expuestos en el ...ón ilegal de la libertad, extorsión, fraude, cohecho, delitos cometidos por servidores ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad;. a) Dirección ...II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Reglamento de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del distrito federal
...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad;. a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
...ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; . a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Código Civil para el Distrito Federal
... de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y ... persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de ... o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. ARTICULO 740. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... Bueno, se le instruyó causa penal por el delito de usurpación de profesiones, por lo que se le ... tiene la obligación de analizar el formato digital en que se contenga la grabación del acto ... -
Procedimiento: atención telefónica de denuncias de extorsión y fraude telefónico.
...Denunciante del delito de extorsión y/o fraude. ATENCIÓN DE DENUNCIAS ...ónico, a la atención telefónica de la denuncia. Procedimiento:. . Atención telefónica de ... la atención, entre dichas constancias el formato de pago de impuesto de traslado de dominio de ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.
...Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado; y, 8.3. De la ... se desprende de la copia certificada del formato R-2 "Formulario de avisos al Registro Federal de ... pruebas y constancias que obran en la denuncia formulada en su contra; así como la oportunidad ... tesis 103/2002, que a la letra menciona: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Decreto Número 83.- Por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
... de imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...ámites que ofrecen, deberá incluirse la denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
..., por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... contra el infractor en caso de delito. ARTÍCULO 53. Las actuaciones judiciales ... persona que intente acción de divorcio, denuncia o querella en contra de su cónyuge, puede ... de recibirla entregará al solicitante un formato oficial indicando los atestados del registro ...
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Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Baja California
... de revisión, el procedimiento de denuncia y la efectiva aplicación de las medidas de ... texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda ...V.- No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Código Fiscal de la Federación
... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ...delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ...ódigo fiscal de la federación, basta la denuncia de hechosante el ministerio publico federal- . .... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...