delito de fraude fiscal
17029 resultados para delito de fraude fiscal
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Tolera España corrupción
... españoles, después del desempleo, este delito es tolerado por la sociedad y las instituciones ... por apropiación indebida, 150 por delito fiscal, 87 por blanqueo de capitales, 12 por fraude en ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... , se procederá contra el rebelde, por el delito de desobediencia ... ARTÍCULO 93 ... á la cuenta de esos derechos a la Oficina Fiscal correspondiente, para que la cobre al deudor de ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... **********, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... ón punitiva del Estado ejercida por el fiscal en contra de una persona o personas determinadas ... -
Responsabilidad fiscal-penal de las personas jurídicas en materia penal-tributaria. Breve derecho comparado entre México y Perú
La doctrina sostiene que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables basándose, en general, en que el ámbito penal es propio de las conductas humanas ya que lo largo de nuestra historia en el campo del derecho fiscal se ha reconocido que los actos con consecuencias jurídicas se adjudican a personas naturales, no a las organizaciones. Es menester reconocer que existe un sinnúmero...
... I. Concierten la realización del delito ... II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley ... III ... El delito fiscal es una de las herramientas para combatir el fraude fiscal, debido al entorno económico, social y político, la lucha contra ... -
Toman Ministros prisión preventiva
... intervenciones en 2021 para eliminar el fraude fiscal como delito grave, así podrían ser sus ...
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Código Fiscal de la Federación
... excesiva y, además, señala que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la ... J1 a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Denuncian a Messi y su Padre por Presunto Fraude Fiscal
... , en el noreste de España, denunció hoy al jugador del Barcelona, el argentino Lionel Messi, y su padre Jorge Horacio, por el presunto delito de fraude fiscal cometido contra la Hacienda Pública entre 2007 al 2009 ... La querella fue presentada por la Fiscalía especializada en delitos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera ... - Vigente Código Electoral del Estado de México
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... , en virtud de que, sobre un mismo delito, modifica la descripción típica relacionada con ... , declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... de presentar declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, así como carta ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; además, se dispuso ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ... -
Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... Subprocuradura de Atencin a Vctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; ... a) Direccin ... En este caso el fiscal de investigacin verificar que la presentacin del ... Financieros, conocer de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... y ********** contra diversas omisiones del fiscal y del agente del Ministerio Público, ambos ... Cheschistz Rodríguez, en la comisión del delito de fraude procesal, considerado grave. Ante ello, ... -
Libra Infanta cargo por lavado
... ón a la Infanta Cristina de Borbón por fraude fiscal, pero eximiéndola de un delito mucho más ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 25-06-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... la paridad de gnero.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artculo 12 de la Constitucin Local ... informe, le dio vista del asunto al fiscal general de la Repblica y requiri al presidente de ... realizacin de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce aos ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 05-03-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... , adems de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... Estado, excepto las de ndole tributario o fiscal, podrn ser sometidas a referndum, conforme lo ... -
Paga Messi Más de Cinco Millones de Euros para Reparar Fraude Fiscal
... En junio pasado la Fiscalía de Barcelona, en el noreste de España, denunció a Messi y a su padre por el presunto delito de fraude fiscal cometido contra la Hacienda Pública entre 2007 y 2009 ... La acusación precisó que se investigan las declaraciones del Impuesto ...
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Mano dura va: delitos fiscales graves serán tratados como delincuencia organizada
Iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación o se organicen para evadir al fisco federal.
... para quienes cometan defraudación fiscal grave y también para aquellos que se organicen ... ón fiscal dejó de ser considerada delito grave. Debemos revertir eso”, dice el ... aquellas personas y empresas que hacen del fraude fiscal una actividad permanente con el propósito ... -
Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... autónomo el no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un ... 14. SÉPTIMO.—Pedimento. El fiscal general de la República se abstuvo de formular ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Captan a atacantes de mujer en su huida al Metro
... al sistema penitenciario en 1994 por el delito de fraude genrico.La fiscal Ernestina Godoy dijo ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... de las penas que la ley señale para el delito en que incurrieren, y de la indemnización de ... fiscal, por la transmisión del dominio ni por su ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Inhabilitan a Berlusconi Durante Dos Años por Fraude Fiscal
... Apelaciones de Milán inhabilitó hoy al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi para ocupar cargos públicos durante dos años por el delito de fraude fiscal en la compra venta de derechos televisivos de su empresa Mediaset ... La sentencia de este sábado se agrega a los cuatro años de ...