resumen infracciones delitos fiscales
14251 resultados para resumen infracciones delitos fiscales
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... 65. Las tesis que resumen los estándares de análisis más importantes son ... a actividades jurídicas, contables, fiscales o financieras, cuando participen en la ... la norma; sin embargo, en el caso de infracciones y sanciones, es necesario acreditar su ... -
Facultades de las autoridades fiscales
... o al jefe de la oficina exactora, en resumen, es la autoridad fiscal facultada para realizar ... Federal; ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la ...
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Vigente
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
... los valores administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos ... la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de ... de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del ... ículo 178.- En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, ...
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Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... ón, al rendir su informe, manifestó, en resumen, lo siguiente: " ... Así bien, se advierte que la ... de investigación relacionadas con delitos derivados de la disciplina militar; ello, en ... preventiva, compurgación de penas e infracciones administrativas y no contempla la posibilidad de ... autorización de los Procuradores o Fiscales Generales de Justicia de ambas partes, o de los ... -
Ejecutoria num. 173/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) (LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN...
... y los contratistas por ciertas infracciones administrativas, en contravención del derecho de ... manera reciente, la pena impuesta, ni los delitos que pueden impactar de manera directa en el ... Municipios de Zacatecas, establecen, en resumen, lo siguiente: 49. El artículo 174 indica que ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... I. Los sentenciados por delitos que merezcan pena privativa de libertad, desde ... ) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del ... ARTÍCULO 157 ... Las infracciones a lo establecido en esta Sección serán ... II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... multas y sanciones por infracciones en todo lo concerniente a los ... ”, se hace constar el “resumen global de la mercancía” que ...
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Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, ... En resumen el oficio de solic itud de ... Comprobar la comisión de delitos" fiscales; y, V. Proporcionar informaci\xC3" ...
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Infracciones, sanciones y medios de defensa
... , faltas, contravenciones) o penal (delitos). Pero antes de ello, la autoridad debe ejecutar ... ) conforme a lo indicado en las leyes fiscales (incluyendo la aduanera) ... 7.1 ... 202 de la Ley aduanera a continuación un resumen de los mismos ... Artículo 195. Tratándose ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 2 ... Son leyes fiscales del Estado de Jalisco: ... #Republicado ... , tasa o tarifa del gravamen, ni las infracciones, multas o sanciones ... #Artículo ... Público la posible comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella ... haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar; dichas ...
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Ejecutoria num. 34/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... aquí comentados derivaron de asuntos fiscales o penales en que se controvirtieron normas que ... , atendiendo a la naturaleza de las infracciones de tránsito sancionadas y cuya finalidad es que ... 178. En resumen, lo que la accionante pretende evidenciar es que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA DERIVADA DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES. AL NO PRODUCIR AFECTACIÓN EN MATERIA FISCAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA.
... de lo solicitado, cuando las autoridades fiscales no resuelvan en un plazo de tres meses la ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... ejercer su derecho a ser informado." En resumen, el cumplimiento de las cargas tributarias ... o con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes tributarias. Por otra parte, la ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... del Estado para perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, consagrados en ... (bajo un criterio objetivo).(28) En resumen, no sólo es facultad de las autoridades ... 1, abril de 2013, página 729» "DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO ‘OCULTAR’ A QUE SE ... sus artículos 85 y 86, prevé las infracciones y sanciones relacionadas con el ejercicio de las ... - Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. EL PLAZO DE 12 MESES PARA CONCLUIRLA COMPRENDE EL ÚLTIMO DÍA DEL TÉRMINO COMPUTADO EN HORAS HÁBILES, POR LO QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE ÉSTAS LA AUTORIDAD PUEDE SEGUIR EJERCIENDO ACTOS DE FISCALIZACIÓN.
... ón, se establece que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las ... "En resumen, para evitar la infracción a la garantía de ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... público del Estado conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, estará facultada para: ... I ... las autoridades fiscales, y contendrá un resumen de los actos que se notifican ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.
... sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia ... conducente a continuación:(205) "En resumen, al menos seis cuestiones resultan determinantes ... , y en todo ese tiempo, ninguno de los fiscales de la Procuraduría General de la República, ni ... la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... de invalidez que a continuación se resumen. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional ... la investigación y sanción de las infracciones que cometan los servidores públicos; sin ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... o exportaciones para propósitos fiscales ... 2. Ninguna Parte requerirá transacciones ... (b) un resumen de cualquier evaluación de riesgo o de la ... , civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y regulaciones relacionadas con este ... (d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves; ... (e) falta ...
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Ejecutoria num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-07-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS.III. DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS.IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARGUMENTO DEL ACCIONANTE EN EL SENTIDO DE QUE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA NO...
... de responsabilidad por infracciones a las medidas de austeridad, las normas ... en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las ... 208. En resumen, una norma satisface ese estándar si brinda ... su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de ... -
Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... impugnación que fuera materia de resumen en las líneas que anteceden resulta ... úna los requisitos de las disp osiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 ... ****** ****** *********** 25 infracciones señaladas en las l eyes fiscales, ... penal se conoce como concurso ideal de delitos. Entonces, cuando exista una pluralidad de ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Durango
... úblico del Estado, conforme a las Leyes Fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se ... mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se ... comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... haciendo publicaciones que contendrán un resumen de los actos por notificar; dichas publicaciones ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... ón, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y ... de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; los cometidos por Servidores ... XVII. Convenio sobre las Infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... diversos argumentos los cuales se resumen y obran como nota al final de la presente ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones por ... , así como la sanción de las infracciones administrativas. 72.5. (d) Precisan que la única ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... En resumen, tanto los tratados internacionales como la ... en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, violando lo dispuesto en el precepto ... político y al precandidato las infracciones en que hubiera incurrido para tal efecto ...