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Advierten que ciberataques y delitos ambientales crecen en AL

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Además del narcotráfico, corrupción y evasión fiscal, están creciendo como una amenaza los ciberataques y delitos ambientales, advirtió el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). "Delitos de gran calado como el narcotráfico, la corrupción, el fraude y evasión fiscal, así como el contrabando a los que se le añadieron los ciberataques y ambientales, que si bien no son nuevos, tienen una tendencia cada vez a ser importantes", señaló el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT, Gustavo Vega.

En el panel sobre la descripción general del beneficiario final, una de las recomendaciones antilavado del grupo, en el marco del lanzamiento del informe de Transparencia Fiscal en América Latina de la OCDE, explicó que representan un peligro en el combate de lavado de activos. Mencionó que también destaca el tema de las empresas fachada, el uso de compañías off shore, acciones al portador y de los directores nominales.

"Siempre hay una mayor concentración en ese tipo y uso y de delitos, lo encontramos más en el análisis de tipologías de lavado de activos en los países y en las evaluaciones de riesgo de los países miembros", puntualizó. El experto del grupo antilavado para la región de América Latina estableció que los países pueden tener un marco jurídico institucional fuerte, pero con la pequeña vulnerabilidad en la parte del beneficiario final.

Con ello, advirtió, mucho de ese trabajo tendrá menos peso al comentar que eso es lo que encuentran en las evaluaciones mutuas, para ver qué tanto están cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI y la efectividad en la implementación. "Independientemente de que los países hayan...

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