ley federal bancaria

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    Es importante que conozca cómo actúa el documento, ya que a través de éste se garantiza el uso correcto de su información.

    ... ser su nombre, dirección, número telefónico, información bancaria e incluso datos biométricos.En México, la Ley Federal de Protección de ...
  • Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
    ...ó que las prueb as que le fueron requeridas en el auto de 22 de febrero de 2019, al ser producto de impresión en terminal punto de venta bancaria en papel térmico, su impresión no usa tinta y con el trascurso del tiempo su contenido se borra, por lo que ofreció ...
  • Ejecutoria num. 144/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS.

    ...del Código Federal de Procedimientos Civiles. I. ANTECEDENTES(1) 1. Hechos. La Coordinación ...éis de octubre de dos mil veinte, emitido por la Institución Bancaria HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, valioso por la cantidad de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.

    ..., fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de ... que la quejosa dispuso de más de $********** de una cuenta bancaria de la cual el de cujus era cotitular; y, (iii) la quejosa no está en ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.

    ... del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ... antes de juicio, al solicitarse el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben proporcionar los datos de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO.

    ... llamamiento a juicio con estricto apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 16. Una vez que causó ejecutoria, la sentencia de amparo, ...Una institución bancaria demandó vía ordinaria mercantil a dos personas físicas, en carácter de ...
  • Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. VIII-P-SS-308
    ...ÓN EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO, DEBE RECLAMARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.- El artículo 31 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Se ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HASTA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.

    ... de nulidad ante la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual fue registrado bajo el ...ón obtenga información no sólo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino también de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).

    ... Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se encuentra ... Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás ...
  • El valor jurídico del Clic
    ..., el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por las cuáles incorporó a dicha ley el ...-to-peer para operar sin una autoridad central o institución bancaria, construida bajo lenguaje de programación open source . La celebración ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE INTERESES POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL MUNICIPIO DE AGUA DULCE POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES...

    ... Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad de los ... fiscal de dos mil dieciséis", el establecimiento de una cuenta bancaria productiva, específica, para la administración de los recursos del ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AVIACIÓN CIVIL. EL ARTÍCULO 42 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO O PERMISIONARIO, O SUS REPRESENTANTES, DE QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS TARIFAS ESTÉ PERMANENTEMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS PASAJEROS, RESPETA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.AVIACIÓN CIVIL. EL ARTÍCULO 47 BIS, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE OBLIGA AL...

    ... Ley de Aviación Civil, y los diversos 65 Ter y 65 Ter 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 12. En el capítulo relativo a los conceptos ... se define como la anulación de una cita, un billete o una cuenta bancaria. 203. Llevados estos términos al tráfico aéreo y conforme a lo ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ...SECRETARIA: CINTLALI VERÓNICA BURGOS FLORES. Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ... y que en el referido oficio, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Sistema SIARA (Sistema de Atención de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    TÍTULOS DE CRÉDITO. EL USO DE ABREVIATURAS POR EL SUSCRIPTOR O BENEFICIARIO AL ASENTAR LOS DATOS RESPECTIVOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

    ... en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por los ... noventa y cinco define como la estimación que esta institución bancaria da a conocer mensualmente, a través del Diario Oficial de la Federación, ...
  • Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley del Banco de México, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Inversión Extranjera y del Código Federal de Procedimientos Penales. (Sanciones e inversión extranjera), de 15 de Mayo de 2013
  • Ejecutoria num. 53/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-08-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, ATENDIENDO AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y...

    ...úblicos, lo que viola los artículos 122 y 133 de la Constitución Federal. Ello, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud se encarga de ...Bancaria y de Valores o ante la Asociación de Bancos de México, a efecto de que ...
  • Ejecutoria num. 335/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 08-04-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE UNA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA MATERIA.

    ... Laboral de la Región Uno, Centro, Tabasco y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco), a fin de determinar ..., que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/96. LA FEDERACIÓN.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS, INCLUYE LO RELATIVO A SU SEGURIDAD.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA TIENE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, PARA PROMOVER EN...

    ... LA SEGURIDAD PÚBLICA NO COMPRENDEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BANCARIA, CUYA REGULACIÓN ESTÁ RESERVADA A LA FEDERACIÓN.". CONTROVERSIA ...SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ. México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.

    ...ículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal –aplicado en términos de la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: ...
  • Directorio Nacional de Universidades 2020
    ...·Relaciones Internacionales. ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL. www.ebc.mx. Campus: CDMX. Livepool 54, Col. Juárez. ...Atenco. Tel. (722) 764 9927. Campus: UES Chalco. Carr. Federal México - Cuautla s/n, Col. La Candelaria Tlapala. Chalco. Tel. (55) 5982 ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...

    ...Federal solamente se refiere a la lesión y no a los intereses usurarios, ni ... • Problema de la aplicabilidad de la tasa de interés bancaria, utilizada de referencia: Tasa de interés efectiva promedio ponderada ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...

    ...érminos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ... **********, cuenta que se encuentra registrada en la sucursal bancaria **********, en el que aparece como librador ********** por el importe de ...
  • Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)

    ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA

    ...Federal,(3) en el que tuvo intervención el agente del Ministerio Público ... un automóvil, ser beneficiario de un crédito, abrir una cuenta bancaria, contraer matrimonio y formar una familia, votar en las elecciones o ser ...
  • Directorio Nacional de Universidades 2022
    ...Licenciaturas. ·Políticas Públicas. ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL. www.ebc.mx. Campus: Aguascalientes. Av. Guadalupe González ...www.uadlobos.mx. Campus: Aguascalientes. Carr. Federal 45, San Francisco de los Romo. Aguascalientes. Teléfono (449) 514 7475. ...
  • Ejecutoria num. 45/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 16 DE JULIO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ...

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