insolvencia fraudulenta
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 2 de Octubre de 2020 (Tesis num. XVII.2o.10 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 02-10-2020 (Tesis Aisladas))
INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES. EL ELEMENTO NORMATIVO "ESTADO DE INSOLVENCIA" A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 228 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DEBE ENTENDERSE COMO LA SITUACIÓN DE HECHO EN LA QUE LOS BIENES NOTORIAMENTE CONOCIDOS DEL SUJETO ACTIVO SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO.
El mencionado artículo señala que comete el delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, quien se coloque en estado de ... -
Tesis Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, 11 de Noviembre de 2016 (Tesis num. I.7o.P.36 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 11-11-2016 (Tesis Aisladas))
INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES. ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO CON EFECTOS PERMANENTES.
... típica, requiere que el sujeto activo se coloque en estado de insolvencia, a fin de eludir las obligaciones a su cargo respecto a sus acreedores; ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 14 de Octubre de 2016 (Tesis num. XVII.1o.P.A.35 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 14-10-2016 (Tesis Aisladas))
DELITO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 228 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, PER SE, NO CONDUCE A UN ESTADO DE INSOLVENCIA DE FORMA AUTOMÁTICA.
En términos del precepto mencionado, comete el delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, quien se coloque en forma dolosa ... -
Iniciativa del Congreso del Estado de Nuevo León, 15526/LXXVI. Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los articulos 249 y 287 bis 3 y por adicion de un capitulo v bis denominado insolvencia alimentaria fraudulenta, todos del codigo penal para el estado de nuevo leon
Mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los articulos 249 y 287 bis 3 y por adicion de un capitulo v bis denominado insolvencia alimentaria fraudulenta, todos del codigo penal para el estado de nuevo leon
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado estará obligado a poner el hecho en ...9 de febrero de 2023. CAPITULO IX. Insolvencia Fraudulenta. #ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del ...15 DE JUNIO DE 2011. CAPÍTULO IV. Administración fraudulenta. ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... revocarse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intente la acción es ... u onerosa, produzca la insolvencia del deudor, se presume fraudulenta: "I. Si es hecha por persona contra quien se hubiese pronunciado antes ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
...Si se adjudica un crédito los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor de la herencia, y sólo son responsables de su ...ARTÍCULO 7.56. Es dolo el artificio o maquinación fraudulenta que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los ...
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Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
...73. Tal es el caso del delito de insolvencia" fraudulenta en perjuicio de acreedores, previsto en el artículo 297 del C\xC3"... -
Fraude por colocarse en situación de insolvencia para perjudicar a sus acreedores
...ón y prelación de créditos, o cuando el acreedor reconocido no consiga una sentencia firme que declare la insolvencia por quiebra fraudulenta, porque la conducta típica que describe se orienta exclusivamente a castigar al deudor que se coloca en situación de insolvencia aparente para ...
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... contra otras acciones legales (por ejemplo, la acusación de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores). SEXTO.—Invalidez del artículo ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, extorsión, daño en ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...El sentenciado deberá informar al juez sobre la muerte o insolvencia del tercero, así como acerca de cualquiera otra circunstancia de la que ...4 de mayo de 2016. CAPÍTULO VI Administracion fraudulenta. ARTÍCULO 190. Se impondrán las sanciones previstas en el artículo 188, ...
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Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español
El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...
..., se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el ... obligaciones por parte del deudor sin que haya una maniobra fraudulenta de por medio carece como tal de relevancia como bien jurídico protegido ... -
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
...I. Si el deudor se hallare en notoria insolvencia o en peligro de quedar insolvente;. II. Cuando, sin consentimiento del ... u onerosa, produzca la insolvencia del deudor, se presume fraudulenta:. I. Si es hecha por persona contra quien se hubiese pronunciado antes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA. CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.
... saber: que de la celebración de un acto jurídico resulte la insolvencia del deudor, que como consecuencia de ésta se cause un perjuicio al ... con el carácter de aval solidario del adeudo, la "acción fraudulenta" fue cometida por la deudora principal, al vender el inmueble que ella ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y. II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o ... responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de sus fiadores, ya de otra causa. ARTÍCULO 1345. Los ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
...315), enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o inapropiadas (Art. 344). #Artículo reformado, P.O. ... deberá informar al órgano jurisdiccional sobre la muerte o insolvencia del tercero, así como acerca de cualquiera otra circunstancia de la que ...
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Delitos contra el patrimonio
...@CAPÍTULO IV. Administracion fraudulenta. ARTÍCULO 234. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la ...@CAPÍTULO V. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. ARTÍCULO 235. Al que se coloque ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración fraudulenta;. 19. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores;. 20. Despojo sin ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... deudor, a no ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. ARTÍCULO 1459.- RESPONSABILIDAD ...ARTÍCULO 1573.- PRESUNCION FRAUDULENTA DE ENAJENACIONES. Se presumen fraudulentas:. I.- Las enajenaciones a ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... Civil, así como su rectificación, realizadas de manera fraudulenta, provocará su nulidad absoluta, con independencia de la responsabilidad ... deudor, a no ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. ARTÍCULO 1532. Si el cedente se ...
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Va por Bozzo la Interpol
...ón fiscal de más de 13 millones de pesos y un delito de insolvencia fraudulenta, pero éste último fue reclasificado por el de depositaría ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
..."‘Administración fraudulenta (cometido en contra de 2 ó más víctimas) "‘Previsto en el artículo ..."‘Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores (cometido en contra de 2 ó más ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA, SIEMPRE QUE SE TRATE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, NO SE REQUIERE LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y YUCATÁN).ACCIÓN PAULIANA. TRATÁNDOSE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, EL HECHO DE QUE PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERA LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME QUE DECLARE
... de una enajenación a título gratuito, de la cual resulta la insolvencia del deudor en perjuicio de su acreedor, misma que se estableció en ... de la insolvencia parcial o total en que se encuentra en forma fraudulenta y en perjuicio del acreedor, por ello, esa acción se instituye en defensa ...