infracciones delitos fiscales
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Indice Temático de la Código Fiscal de la Federación
... fiscales ... – CFF 146-B II Condonación por el ... – CFF 65 Infracciones cometidas por servidores públicos – CFF 87 I ... ACUMULACION Reglas en delitos calificados ... – CFF 107 ... ADJUDICACION ...
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Código fiscal de la federación 2014
... Las autoridades fiscales: a) Detecten que los contribuyentes, en un ... detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los ARTS-79, 81 y 83 de este ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código ... Título III ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... derivada del tráfico de comprobantes fiscales que amparan operaciones fraudulentas. Así, ... éstas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Regula ... para tipificar ciertas conductas como delitos fiscales. Pues bien, al expedir la norma general ... -
Derrogado
Ley de cultura cívica de la Ciudad de México
... la prevención de la comisión de infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del ... ón de cualquier infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos que ...
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Fundamentos constitucionales de las contribuciones y naturaleza y esencia del código fiscal de la federación
... EDICIONES FISCALES ISEF ... respectivas aptitudes, es decir, en ... conclusivos 69-C al 69-H IV DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS ... FISCALES ... CAPITULO I De las ...
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Vigente
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal
... CAPÍTULO VIII De los delitos e infracciones de los profesionistas y de las ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... una autoridad incompetente para fines no fiscales y, por ende, ello constituyó una afectación ... é que compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con ... tributario, de rubro "De las infracciones y delitos fiscales". Tal dispositivo, anterior a ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
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Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2020
... del plazo fijado por las disposiciones fiscales para el ejercicio 2020, deberán pagarse ... a las obligaciones fiscales, las infracciones señaladas en las leyes fiscales y los delitos ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
... Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ... , así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la ... de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los ...
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Vigente
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
... los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurdicos e histricos de los datos personales ... para la investigacin y persecucin de los delitos, as como la procuracin o administracin de ... competentes las presuntas infracciones a la presente Ley y, en su caso, aportar las ...
- Vigente Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... á en el Estado de Tlaxcala por los delitos del fuero común en los casos que sean de la ... habitual, siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un período que no exceda de ... social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosi
... IV. No haber sido condenado por delitos dolosos; ... V. El Sistema Estatal DIF expedirá ... TÍTULO DÉCIMO PRIMERO ... DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RESPONSABILIDADES ... CAPÍTULO ... señalado en los próximos ejercicios fiscales ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
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Vigente
Codigo Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla
... ón de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable rendición de ... ; responsabilidad en la comisión de infracciones y aplicación de sanciones, entre otros aspectos ... acreditar la comisión de infracciones y delitos fiscales previstos en este Código, para tal ...
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, ... por la comisión de infracciones a las disposiciones fiscales o admi nistrativas ...
- Vigente Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones
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Ejecutoria num. 52/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 14-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE
... Son infracciones a lo establecido en esta ley: "I ... XXXV ... instancias competentes cuando se trate de delitos o de faltas administrativas. • En tal contexto, ... -
Vigente
Ley de Salud del Estado de Jalisco
... VI. Coadyuvar para evitar los delitos en materia de donación y trasplantes de ... infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas ... de este decreto en los ejercicios fiscales subsecuentes ... P.O. 10 DE SEPTIEMBRE DE ...
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Abrogado
Ley General de Educación
... Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo ... de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como ...
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Vigente
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
... , derechos, productos y aprovechamientos fiscales generados por la Secretaría, y ... XIX ... daños o perjuicios ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental; ... X ... que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente; ... XIII. Coordinar la ...
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Ejecutoria num. 4679/2015 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 30-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
... derecho a castigar a quienes cometen infracciones de los ordenamientos que tienen como consecuencia ... incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... - Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Puebla
... demás ingresos que determinen las leyes fiscales del Estado, así como los que establezcan en los ... mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se ... comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales y proporcionar información a otras ...