fraudes con cheques sin fondos
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
- Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
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Ley del Seguro Social
... Confidencialidad de la información de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... cheques certificados o de caja, así como las ...
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Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... la identificación de las cuentas cuyos fondos se pretenden retener ni mencionar los bancos en ... ; tales como cuenta de depósitos y cheques, cuenta de ahorro, créditos personales, tarjetas ... -
Intenta defraudar a vendedor de auto
... quienes se dedican a robar o falsificar cheques y su certificación, otros contactan a las ... cheque con el que le pretenden pagar tenga fondos; es un tema que se está volviendo una ... tomo conocimiento de 2 mil 458 casos de fraudes en la compra de autos con cheques falsos en 2012 ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
... autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio, así como toda ... ática, presupuestaria y financiera, (cheques y efectivo en poder de la Unidad de Apoyo ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022 (vigésima primera edición).
... de acuerdo a los registros de control de fondos. Para el proceso de conciliación, se deberá ... El banco haya reportado los cheques emitidos y las transferencias bancarias ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... XI. La elaboración de cheques para gasto corriente, así como la recepción de ... del Fondo Auxiliar serán colocados en los fondos de inversión para generar intereses a tasa ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ... XII. Recibir las ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Auditoría para la revisión de financiamientos bancarios
... errores o indicios significa vos de fraudes y ayudarse en la determinación del alcance, ... ón con respecto a las cuentas de cheques. Habrá de aprovecharse esta misma oportunidad, y ... sea posible hacerlo, el origen de los fondos ...
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Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... (ADICIONADO [N. DE E. CON SUS ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Alertan por fraudes... un delito que aumenta
... Además destacan los cometidos con cheques, la clonación de tarjetas,los créditos ficticios, la venta fraudulenta ... ·Evite hacer negocios con cheques, nada le garantiza que tenga fondos" ... ·Si necesita hacer un negocio con cheque, que el que lo expidi\xC3" ...
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Alertan por fraudes... un delito que aumenta
... Además destacan los cometidos con cheques, la clonación de tarjetas,los créditos ficticios, la venta fraudulenta ... - Evite hacer negocios con cheques, nada le garantiza que tenga fondos ... - Si necesita hacer un negocio con cheque, que el que lo ...
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Glosario de términos
... Los errores pueden deberse a errores o fraudes ... Cuando el Auditor manifiesta una ... documentación de so-porte, tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos; facturas; contratos; libros principales y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS POR HONORARIOS MÉDICOS Y DENTALES, ASÍ COMO LOS GASTOS HOSPITALARIOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).RENTA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS...
... del contribuyente, transferencias de fondos desde cuentas abiertas a nombre del mismo en ... se realiza el pago, como sucede con los cheques nominativos. Así, consideró que el legislador ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago ... Se presumirá ...
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Sociedades cooperativas que tributan en el regimen general de ley
... la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, ... áticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos ...
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Sentencia N° 1140-2016 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... Jalisco, esto es, los cheques ... que a continuación se indica ... Cheque de ...
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Vigente
Ley Numero 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a) Dinero o cheques destinados al pago de gastos, impuestos, ... y la recaudación y empleo de los fondos ... El Presidente será sustituido en caso de ...
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Glosario de términos
... Los errores pueden deberse a errores o fraudes. Cuando el auditor manifiesta una opinión ... y documentación de so- porte, tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de ...
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Sentencia N° 11-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
... menciona "DEPOSITO A CHEQUES SBC" y le siguen las leyendas ... que mencionan: ... realizar fraudes comprando vehículos los cuales debía pagar con ... compre del cual se que es robado y sin fondos." ... Declaración del coacusado quien reconoce ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... , egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto; ... XII. Recibir ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... de transferencia electrónica de fondos y el comprobante de pago ... , los depósitos hechos en cuenta d e cheques personal de los gerentes, administradores o ...
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Criterio vs. fraudes
... la gente, este tema se da los fines de semana y se da por medio de cheques, entonces se está hablando de mucho dinero y pedirle a la gente que no se ... o vehículo, ya que le "compraron" una camioneta con un cheque sin fondos ... Además la instituciones bancarias dejan a las víctimas a su ...