fraudes con cheques sin fondos
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Compra autos con cheques sin fondos
Canek Ángel del Carmen Rueda Báez, de 22 años de edad, fue consignado al Reclusorio Preventivo Sur, acusado de cometer diversos fraudes al adquirir vehículos con cheques sin fondos ... Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comentó ...
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Vida y muerte de un ejecutivo de Slim
La de Adrián Hernández es una historia de éxito vertiginoso y fugaz, seguido de una estrepitosa caída a un pozo sin fondo. El pequeño albañil de Delicias, Chihuahua, que superó la miseria y se convirtió en quien llevó a la empresa telefónica de Carlos Slim a ser la más importante de Colombia, halló la muerte -presuntamente derivada de sus excesos con el alcohol y las drogas, combinados con una...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
... actividades de colecta y recaudación de fondos para la organización; y b) apoyar a las ... “A guisa de ejemplo, los cheques expedidos por la persona facultada para librarlos ... -
Versión original
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... de valores, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de ... de la información y prevención de fraudes y ataques cibernéticos, de conformidad con lo ... contrato de apertura de crédito; a los cheques; a las órdenes de transferencia de fondos, ...
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Evita fraudes
... El cheque es falso o no tiene fondos ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a ...
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Ley general de títulos y operaciones de crédito
... ósito, certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona ... ólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea ...
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Retiene Argentina a 'defraudador'
... de CV, ubicada en el DF, donde giraron cheques sin fondos por millones de dólares ... A ...
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Sentencia N° 380-2022 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... que menciona "DEPOSITO A CHEQUES [No.123]Eliminado[1]" ... y le siguen las ... era robado y carecía de fondos, esto con motivo de la ... venta del automotor ... la frente, quien me enseñó a realizar fraudes comprando ... vehículos los cuales debía pagar ...
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Concede juez libertad a 6 agentes de la PGJ
... a familiares del llamado Zar de los fraudes, dedicado a la compra y venta de autos con s falsos o sin fondos, fueron liberados por un juez local y ahora ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hubiera ...
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Lidera el Centro fraude con cheques
... de defraudadores que compran vehículos con cheques falsos o sin fondos operan con mayor frecuencia en el Centro de la Ciudad de México ... DF, Rodolfo Ríos, pidió a los capitalinos estar atentos a los fraudes cuando intenten vender sus vehículos y, si detectan alguna irregularidad, ...
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Versión original
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
... , la contabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión ... Los montos de los cheques depositados no cobrados provenientes de ...
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Planeación y ejecución de la auditoría
... en efectivo, pago de compras con cheques bancarios al portador o transferencias a cuentas ... • Riesgos de posibles fraudes. • Dependencia de un solo cliente. El socio a ...
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Los pantanos de Ficrea
La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de "ahorradores" sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... , transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o ... los títulos de inversión, los cheques y comprobantes de las erogaciones a cargo del ...
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El procurador que "debía una lanita"
A lo largo de la semana pasada, una parte del pasado del procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, fue exhibida: tres veces fue arrestado y fichado en Las Vegas por girar cheques sin fondos. Y ante el Congreso local, el funcionario se deshizo en explicaciones que no convencieron a nadie: que las fichas de la corte de Nevada no eran fichas, sino simples registros fotográficos; que sólo "deb
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Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... pago con tarjeta de crédito o débito, cheques o vales y que dichas operaciones estaban ... - Ef ectivo (re colección de fondos o servicio de camioneta de val ores), b. - ...
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Detienen a abogada por fraude al TSJDF
... ), debido a que pagó 93 mil 480 pesos con cheques sin fondos para obtener copias certificadas de un ... En conjunto, esos fraudes en contra del TSJDF ascienden a 146 mil 245 ...
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Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
... ocultar o disfrazar la identidad de los fondos obtenidos ilegalmente de manera que aparezcan ... ser revendidos para recibir a cambio cheques o transferencias bancarias ... • ...
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Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... ósitos h echos en cuenta de cheques personal de los gerentes, ... y humanos; administr ación de fondos; capi talización de cuentas; apor ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... No podrán realizar ... Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación ...
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Circular Modificatoria 23/19 de la Única de Seguros y Fianzas.
... con el artículo 38 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, es ... 1502 BANCOS, CUENTA DE CHEQUES. 01 Cheques moneda ... de Aseguramiento, ocasionados por robos o fraudes legalmente acreditados ...
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Pasivos por beneficios a los empleados
... preparación, firma y distribución de cheques de remuneraciones y contratación de empleados ... a un plan de fideicomiso para inver r fondos para el pago de las obligaciones laborales? ... errores o indicios significa vos de fraudes, el auditor deberá aplicar, entre otros, los ...