fraude procesal penal
10518 resultados para fraude procesal penal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
... CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE ... evalúe, en cada caso, si la violación procesal es susceptible de impugnarse en la vía del ... proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la ... -
... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-02-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 949/2017)
EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA FISCAL CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES Y ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA FCH/CUH-08/T1/0076/10-01, Y EN SU LUGAR DICTE OTRA, EN QUE APLIQUE DEBIDAMENTE LOS DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16, 21...
... de la acción penal, por lo que se refería a la ... averiguación ... fraudulenta ... y fraude ... procesal , ... en contra de varios ... -
... 5 Finanzas 6 Comunicación 7 Derecho Penal 8 Comercio Internacional 9 Alta Dirección y ... University; Master en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, por la Universidad de ... , si desde su primera elección son el fraude y la mentira su fuente de investidura, es natural ...
- Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
... ser vista, en algunas situaciones, como una especificación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta figura puede algunas veces ... es incompatible con los fundamentos liberales del derecho (procesal) penal contemporáneo. De acuerdo con las reglas del debido proceso, el ... -
Defraudan a la viuda de 'Güera'
... El Juzgado Décimo Noveno Penal del DF ordenó la aprehensión por el delito de raude procesal en contra de José Omar Castro Rojas, chofer de ... consignó el expediente, por el delito de fraude procesal, también obtuvo la orden de ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
Revista Penal México ... Doctrina ... Núm. 23, julio ... ón criminal, tratamiento penal y procesal, Edit. Dykinson, Madrid, 2000, Pág. 14 ... preventivos al lavado de activos o al fraude fiscal ... 5. Conclusiones ... La ... -
Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... que integran las Salas en materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... en los términos establecidos por la ley procesal aplicable; ... VII. Proyectar los acuerdos de ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
... án en el Estado, en asuntos del orden procesal familiar. Los problemas inherentes a la familia ... Público haya ejercitado la acción penal; ... XIII. Cuando el funcionario de que se trate, ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
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Sentencia con número de expediente 55/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, 2022-09-07
Se confirma el fallo recurrido porque los agravios son infundados. El juez de distrito no incorporó un requisito extralegal para el cómputo del plazo de la prescripción, diferente a los previstos en los artículos 120 y 125 del código penal para el estado de guanajuato. En la sentencia el juez de distrito convalidó la interpretación conforme que realizó la sala responsable respecto de dichos...
... Desde luego, ello opera bajo la lógica de ... que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de ... hecho que la ley señala como delito de fraude, previsto y ... sancionado por el artículo 201, en relación con los ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; ... de que tengan reconocida su calidad procesal; ... II. Desahogar diligencias o comparecer ante ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Teorema puro del delito y de las sanciones
... palabra sobre los problemas del derecho penal", y en el sopor científico de todos aquellos que \xE2" ... que es objeto de estudio del derecho procesal penal. Sólo queda, pues, referirse al análisis ... de daño son el homicidio, el robo, el fraude, etcétera; mientras que típicos delitos de ...
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Guía Posgrados de anunciantes
... Duración 2 semestres ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 11 ... Duración 140 hrs ... ESPECIALIDADES ... Amparo y Procesal Constitucional ... Inicio ene y ago ...
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Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ... Sin fundamento legal se sigue una causa penal radicada en la averiguación previa número ... En todo caso en la fase procesal oportuna se demostrará lo infundado e ... -
Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
Revista Penal México ... Doctrina ... Los delitos ... incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, estafas, falsificación, ... , el derecho penal y el derecho procesal penal clásicos fueron construidos sobre la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de acciones de su gestión, lo que, es fraude a la ley ... El 27 de junio y 11 de ... en atención a un principio de economía procesal ... 2.4. Evento del 1 de julio. Se ... ¿Saben cuándo se reformó el Código Penal para quitar la gravedad a todos los hechos de ... -
Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... interpretar o bien ubicar esa actuación procesal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ... -
Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... del Derecho Común, substantivo y procesal ... TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública, ... ejercicio o el desistimiento de la acción penal ... CAPÍTULO II Del Fincamiento de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... del derecho común estatal, sustantivo y procesal, estos últimos en ese orden ... Artículo 8°.- ... presentar denuncias y querellas en materia penal ... VIII. Recurrir, a través de la unidad ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Decreto por el que se Declara la Incorporacion del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Codigo Nacional de Procedimientos Penales Al Orden Juridico del Distrito Federal
... Fraude" (cometido en contra de 2 ó más víctimas)Previsto en el artículo 230, fracciones I, II y III del Código Penal para el Distrito Federal; en relaci\xC3" ...
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Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
... , sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que hayan incurrido, cuando los terceros ... evitar la comercialización accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es ... Derecho Mercantil. Derecho Procesal ... QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL ...
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Falla PGJ al perseguir el caso Ciber y a Sacal
... Ambientales consignó al abogado por fraude procesal y en noviembre un juez de paz penal ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas: evolución de la legislación y la doctrina
... moral sin respetar el principio de culpabilidad y, en el ámbito procesal, de presunción de inocencia. Efectivamente, el mayor obstáculo que ... fraude. Esta iniciativa contenía también propuestas de reforma en materia de ...