fiscalia especial delitos fiscales financieros
12455 resultados para fiscalia especial delitos fiscales financieros
-
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
... de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de ... III. El Tribunal; ... IV. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; ... Determinar las obligaciones laborales, fiscales, con proveedores o acreedores, a cargo del ... IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... ARTÍCULO 38.- ... con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el ...
-
Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... de afectar a estos grupos de manera especial y diferenciada frente al resto de la población ... de investigación relacionadas con delitos derivados de la disciplina militar; ello, en ... los convenios que se suscriban con la Fiscalía General de la República y sus equivalentes de ... para el aseguramiento de activos financieros: El aseguramiento de activos financieros es una ... autorización de los Procuradores o Fiscales Generales de Justicia de ambas partes, o de los ... -
Mucho ruido y pocas nueces o el caso Odebrecht en Colombia
Más de cinco años después de que estallara el escándalo de Odebrecht, esta investigación revela pagos clandestinos registrados en las planillas secretas de la multinacional brasileña. Sumando estos y los que emergieron de los casos judiciales, los sobornos en este país superaron los US$56 millones, una cifra mucho mayor a la que se conocía. Y, a pesar de que muchos intermediarios de los pagos y...
... un patrimonio autónomo los recursos financieros para la obra. [1] Estos provenían de aportes ... de 2018 y —según la versión de la Fiscalía de los hechos— Pizano está en el estudio de su ... fortuna, algunas pruebas requeridas por fiscales de otros países arrojan también luces sobre las ... , y eso les daba a los senadores especial ventaja para obtener favores. Bula y otros ... delitos por las modificaciones al contrato con la ... -
EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
... capacidad de Mxico para enjuiciar los delitos en general.En agosto de 2019, el presidente ... sin condena para permitir que los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ... de investigar y enjuiciar los delitos financieros siguen batallando para lograr juicios.Los delitos ... y de Valores (CNBV), tiene una unidad especial para investigar casas de cambio sin licencia. Las ... - Vigente Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
-
Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
... esferas y áreas de la personalidad, en especial su autoestima ... ARTÍCULO 18.- El Estado y los ... públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y ... d).- La verificación ... í como el acompañamiento legal ante la Fiscalía General del Estado para iniciar la denuncia ...
-
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
... para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno ... XII. Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ... , incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles ... l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y ... m) Anexo 23.14 ... Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos ...
-
Vigente
Ley de Seguridad para el Estado de Queretaro
... La investigación y persecución de los delitos, mediante el uso de técnicas e investigación ... IV. La Fiscalía General del Estado; ... V. Las corporaciones ... VI. Administre recursos financieros relacionados con la seguridad; y ... VII. Quien ... competentes, los trámites legales, fiscales y administrativos que sean necesarios con motivo ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit
... : La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales; ... (ADICIONADA, P.O. 28 DE MAYO DE ... violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de ... de elegibilidad para la designación de Fiscales Especializados, titulares de Unidades de ... seguirá ejerciendo los recursos financieros y materiales asignados a la Procuraduría General ...
-
Vigente
Ley Reglamentaria y Organica de la Fiscalia Anticorrupcion del Estado de Chihuahua
... ón y persecución penal de los delitos y demás facultades en el ámbito de su ... ón entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar la consulta expedita y oportuna de ... que deban someterse a un régimen especial ... XVII. Vigilar y supervisar que las ... sus recursos humanos, materiales, financieros, así como su patrimonio y presupuesto a través ...
-
Vigente
Ley de Busqueda de Personas del Estado de Puebla
... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... en el Estado se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada; ... II. Banco Estatal de Datos: El ... XII. Declaración Especial de Ausencia: La Declaración Especial de Ausencia ... á contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y ...
-
Vigente
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Proteccion y Asistencia a las Victimas de Estos Delitos del Estado de Oaxaca
... IX. La Fiscalía: La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ... objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas ...
-
Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
... , de manera eficaz, la comisión de delitos e infracciones; así como aquellas que tengan por ... , así como con los recursos humanos, financieros y materiales que requiera para su efectiva ... Fiscalía General del Estado, las y los Fiscales Especializados y de Distrito por Zonas, ... violaciones a derechos humanos, en especial a personas pertenecientes a los pueblos y ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
... a la legislación orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del Poder ... Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; describiendo además, las ... ón de recursos humanos, materiales y financieros para el apoyo en el ejercicio de sus funciones y ... disponen los procedimientos ordinario y especial sancionador; "VI. Determinar dentro de los plazos ... general del Estado de Morelos, los fiscales y fiscales especializados, los Magistrados del ... - Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
-
Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PROTOCOLO DE MINNESOTA. CONSTITUYE UN DOCUMENTO JURÍDICAMENTE RELEVANTE QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES PUEDEN CONSIDERAR PARA ANALIZAR CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.PROTOCOLO DE MINNESOTA. CONTIENE DIRECTRICES PARA INVESTIGAR EFECTIVAMENTE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.
... ón.(13) Además, señaló que la Fiscalía y los Jueces no se orientaron a sancionar a quien ... Penales no se requiere prueba especial para acreditar la calidad específica de militar ... el compromiso internacional de que los delitos cometidos por militares, deben ser las ... , suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel ... y el personal competente, como los fiscales, abogados defensores, Jueces, fuerzas del orden, ... -
Vigente
Constitución Política del Estado de Chiapas
... En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibida la figura del ... a viviendas seguras y asequibles, en especial para los grupos en situación de desigualdad, ... ón del nombramiento o remoción de los Fiscales" de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupci\xC3" ... XIII. Revisar y aprobar los avances financieros de la Cuenta Pública que envíe el Ejecutivo del ... ante el Tribunal Administrativo, la Fiscalía de Combate a la Corrupción o las autoridades ...
-
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia ... especial para el trato de casos de delitos en contra de la libertad sexual y el libre ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... Artículo 14. Las víctimas tienen ... 29 DE MAYO DE 2019) ... La Fiscalía General del Estado llevará un registro y una ... para proveer de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales a la Fiscalía ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley de la Fiscalia General del Estado de Yucatan
... fiscales investigadores ... b) Dirección de Control de ... V. Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente ... Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que les sean ... periodo de tiempo que dure la licencia especial" se computará para efectos de determinar la antig\xC3" ...
-
Vigente
Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacan de Ocampo
... y servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de ... VI. Fincar los créditos fiscales a los titulares de los vehículos registrados en ... necesaria, para identificar esquemas financieros y de sostenimiento que permitan la continuidad de ... de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, ya sea por robo o extravío ... , registro de infracciones, sanciones y delitos, representantes, apoderados y mandatarios legales ...
-
Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Jalisco
... violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, cultura de paz, ... án costo alguno para las víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos ... VIII ... en esta Ley, se brindarán por la Fiscalía de Derechos Humanos y por las instituciones ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... Artículo 11. Las víctimas tienen ... , tecnológicos, administrativos y financieros que sean necesarios para el cumplimiento de los ...
-
Vigente
Ley en Materia de Desaparicion Forzada de Personas y Desaparicion Cometida por Particulares para el Estado de Zacatecas
... de los hechos y en el combate a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... VI. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada de la ... á contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y ... el procedimiento de Declaración Especial ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO.II. TRATA DE PERSONAS. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS RESPECTO DE ESE DELITO.III. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES RESPECTO DE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2,...
... para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la ... 12. Lo anterior es de especial importancia, pues, conforme a la ley general, el ... de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. "El procurador general ... , con recursos técnicos, humanos y financieros; "X. Fijar los protocolos únicos para el uso de ... -
Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán
... íficamente, en cuanto al procedimiento especial de huelga, son hábiles las veinticuatro horas de ... á por tres jueces tratándose de los delitos de trata de menores, tráfico de menores, trata ... materia presupuestal, de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 hasta alcanzar el porcentaje ... al Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para armonizarlas ... Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta la Fiscalía ...