derecho bancario constitucional
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... veintidós, otorgó la protección constitucional solicitada. Con base en las consideraciones ... Restringe a éste su derecho de defensa.(15) "14. II. g. Consideró procedente ... en el uso de tarjetas como instrumento bancario de pago son complejas, ya que se realizan ... -
Abrogado
Código Penal del Estado de Querétaro
... o socios de una persona moral de derecho privado o social, que cometan un delito al amparo ... lucro mediante el uso de cualquier medio bancario, electrónico o informático o para lograr la ... á la responsabilidad legal y constitucional ...
- Vigente Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... , tiene la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de ... EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la ... "Gabino Fraga, de acuerdo a su obra Derecho administrativo, publicada por Editorial Porrúa, ... del derecho aduanero, arancelario, bancario, presupuestal, financiero y tributario. "De lo ... -
Ejecutoria num. 45/2018 Y SU ACUMULADA 46/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.
... transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación ... ón II, de la ley impugnada vulneran el derecho humano a la libertad de expresión, pues ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12 de Abril de 2019 (Tesis num. 1a./J. 1/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12-04-2019 (Contradicción de Tesis))
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
... la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el ... -
Vigente
Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero
... ASTUDILLO FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus ... tiene por objeto regular y garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información ... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.
... ÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO" PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA R\xC3" ... el sentido de negar la protección constitucional solicitada. Argumentación de la sentencia 19. El ... título y subtítulo: "ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL CONTADOR. NO ES APTO PARA ... -
Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS ... agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los ... negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario, industrial, fiscal, bursátil, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, EFECTUADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS).II. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL GOBIERNO DE UN ESTADO PUEDE DESCONTAR LAS QUE CORRESPONDAN A UN MUNICIPIO CON MOTIVO DE UN ADEUDO DERIVADO DE...
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2014. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE ... RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ... -
Vigente
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ón, evaluación y vigilancia del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización ... del Apartado B) del artículo 123 Constitucional ... D.O.F. 28-XII-1963 y sus reformas ... - Ley Federal del Derecho de Autor ... D.O.F. 24-XII-1996 y sus ...
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Debilita suprema corte derecho a la privacidad, secreto bancario y acceso a la información
... pasado mes de mayo, en sesiones consecutivas, al resolver una Controversia Constitucional y un juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos fallos que fueron cuestionados por considerar que se beneficia ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... son meramente ilustrativos y no confieren derecho alguno ... Título 1. Disposiciones es ... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del ... , de un municipio o de un órgano constitucional autónomo, así como cualquier riesgo derivado, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.
... , al no ser notificada conforme a derecho. "El seis de agosto de dos mil doce, la Segunda ... necesidad de acudir al principio constitucional de interpretación conocido como pro personae, a ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... como inaceptables con arreglo al derecho internacional ... #Artículo reformado, ... la ampliación del término constitucional, en cuyo caso deberá tomarse en consideración ... Se cometa dentro de un establecimiento bancario, en una oficina recaudadora Estatal o Municipal, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD, AL ESTABLECER QUE NO PODRÁN FORMAR PARTE DE NINGÚN SINDICATO, ES CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR ENDE, ES CONVENCIONAL.
... legalidad planteados en la demanda constitucional, este tribunal estima pertinente destacar que aun ... su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un ... federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con ... -
Ejecutoria num. 497/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PENSIÓN ALIMENTICIA. LA ACCIÓN PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN PUEDE EJERCERSE, INDISTINTAMENTE, EN UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL O EN UNO INCIDENTAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ).
... En dicho fallo constitucional se consideró esencialmente lo siguiente: i) Son ... en la litis primigenia se ve inmerso el derecho a alimentos de un menor de edad. ii) Se precisó ... - VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.
... de Distrito celebró audiencia constitucional en la que dictó sentencia en el sentido de ... un dictamen proveniente de un experto en derecho que tiene como finalidad auxiliar y asesorar ... ón de crédito denominada "de depósito bancario de dinero". 62. Primordialmente, los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.CÁMARA DE DIPUTADOS. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EN CUANTO ESTABLECE REQUISITOS RELATIVOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE AQUÉLLA, NO SON APLICABLES A QUIENES SE ENCONTRABAN...
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/99. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA ... de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para el efecto de que instruyera a las ... , dicha deuda pública es nula de pleno derecho, en virtud de que fue contraída sin haberse ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... toda relación jurídica o situación de derecho no prevista por las demás leyes de la entidad ... que la suma depositada reditúe el tipo bancario mayor en depósitos a la vista o a plazo. La ... Prohibición ... Constitucional ... Los extranjeros y las personas ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... , consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de la ... , el artículo 107, fracción X, constitucional,(7) establece que los actos reclamados podrán ... ón no implica que al momento del bloqueo bancario, el cliente pueda conocer –a partir de la ... -
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... políticos tendrán en todo momento el derecho al uso permanente de los medios de comunicación ... no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario o fiscal establecidos por otras ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus ... y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en ... información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...