denuncia hechos fraude
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NIA 580, Manifestaciones escritas
... que conirmen que las transacciones y hechos se han realizado de conformidad con las ... ía de estados financieros con respecto al fraude , apartado 40 ... · NIA 250 (Revisada), ...
- 'En la Fepade no habrá benevolencias'
- Ex de la Academia denuncia fraude en 'Enamorándonos'
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Sentencia nº SUP-REP-159-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 3 de Agosto de 2016
RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EXPEDIENTE: SUP-REP-159/2016. RECURRENTE
... 2 Conforme con la denuncia, el promocional se encontraba alojado en el ... sentencia controvertida, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que ... fraude específico, y quien era prófugo desde 2009 al ... -
Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ... que en cuanto a los hechos que se ... les atribuyen es que actuando tanto ... señoría, en primer término en la ... denuncia que presentó ...
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Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... ÍNDICE TEMÁTICO HECHOS: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0419-2018), 2018
RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PSE-TEJ-047/2018, QUE DECLARÓ INFUNDADO DICHO PROCEDIMIENTO INCOADO CONTRA SALVADOR CARO CABRERA, DIPUTADO LOCAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO POR DECLARACIONES QUE LO CALUMNIAN.
... realizó un análisis incorrecto de la denuncia y, por ende, de los medios de prueba que obraban ... la identificación y precisión de los hechos que pueden constituir un ilícito electoral ... Carlos Lomelí Bolaños había cometido un fraude en perjuicio del IPEJAL, decretó la inexistencia ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011).
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... por la ofendida, cuyo capítulo de hechos es del tenor siguiente: (se transcribe). "De la ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... - Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
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Gran estafa en México, a la sombra del Salón de la Fama de la NFL
Un grupo de mexicanos denuncia que ha sido víctima de fraude de parte de Rich McGuinness, director de la Academia del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. Ellos explican que les ofreció traer a México a los entrenadores de élite del futbol americano colegial y a miembros del Salón de la Fama a cambio de fuertes sumas de dinero... pero no cumplió. También señalan engaños en la...
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¿Qué es la corrupción para los mexicanos?
... Todos estos hechos abren el camino tan amplio de la impunidad que se ... - Fraude en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ... en este contexto: prevención , denuncia , investigación , persecución y sanción ...
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No investigan a 5 por transas
... Armando Ramírez Casillas por presunto fraude en adquisición de fármacos ... Sobre ... ó al Ipejal sobre los avances en la denuncia que, según anunció el 4 de marzo de 2019 el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE 134/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO.FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN...
... que se compruebe el cuerpo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo ... PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN ... Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos ... -
Junta del Ine Continúa Investigación de Elección de Diputado Migrante
... migrante, Roberto Pardo Molina, tras una denuncia de hechos por un presunto fraude por relación ...
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Vigente
Ley Numero 364 de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... y la revisión de los indicios, procesos, hechos y evidencias para la detección o investigación ... El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes ... de prevenir, investigar, y detectar el fraude financiero; ... XXX. Elaborar estudios e ...
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Fox y Calderón dejaron enorme deuda gasera
Los gobiernos panistas se fueron, pero dejaron opacos compromisos que el país seguirá pagando varios años más. Es el caso de la construcción de una terminal de recepción de gas natural licuado en Manzanillo, en beneficio de la española Repsol y de un consorcio de empresas de las cuales poco se sabe, excepto que fueron creadas al vapor. Así, las administraciones de Fox y Calderón heredaron una...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche
... , independientemente de que se formule la denuncia respectiva al ministerio público en caso de la ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... en Combate a la Corrupción por hechos u omisiones que pudieran resultar constitutivos ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan; ... II. Cuando por haberse ... Si la denuncia se refiere a la falsedad de un documento ...
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Dimite asesor de Edil tras fraude en Oapas
... "(Pedimos) hacer la denuncia correspondiente, toda vez que en referencia de lo que nos dijo el ... "Aquí todos, como Ayuntamiento, tuvimos conocimiento de estos hechos, no vamos a prejuzgar ni a poner en evidencia a personas concretas ...
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Contadores Públicos en la práctica independiente
... No describen todos los hechos y circunstancias, tales como actividades ... para un cliente con respecto a un presunto fraude, cuando la irma tiene información conidencial ... con legislación o regulación para la denuncia de irregularidades ... Si existen amenazas ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
... , por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... persona que intente acción de divorcio, denuncia o querella en contra de su cónyuge, puede ... V. Los hechos en que el actor funde su petición numerándolos ...
- Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
- Motorratones, CDMX: 11 mil detenidos en 6 años
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Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
... ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... libertad de expresión y la difusión de hechos noticiosos. • Sexto. - El decreto es acorde al ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO.USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.USURA. CUANDO SE TRATE
... que éstos se analizarán atendiendo a los hechos y los puntos debatidos, extrayendo de ellos sus ... contra el actor por los delitos de fraude y abuso de confianza, no les beneficiaban a los ... dos mil catorce, **********, interpuso denuncia por escrito a la unidad de investigación a cargo ...